証券コード： Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co.Ltd(300893) 証券略称： Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co.Ltd(300893) 公告番号：2022036 Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co.Ltd(300893)
2022年製限株激励計画の製限性の調整について
株式数及び授与価格の公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co.Ltd(300893) （以下「会社」と略称する）は2022年6月6日に第2回取締役会第23回会議と第2回監事会第20回会議を開き、「2022年製限株激励計画の製限株数と授与価格の調整に関する議案」を審議、採択した。会社の「2022年製限株式激励計画（草案）」（以下「激励計画」または「本激励計画」と略称する）と会社の2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、会社取締役会は本激励計画の製限株式数と授与価格を調整し、以下の事項を説明する。
一、製限株激励計画が履行された関連審査許可プログラム
1、2022年1月5日、会社は第2回取締役会第18回会議を開き、「会社同日、会社は第2回監事会第15回会議を開き、「会社2、2022年1月7日から2022年1月16日まで、会社は会社の掲示板を通じて内部で本激励計画が初めて激励対象に授与する予定の名前と職務に対して公示を行い、公示期間はすでに10日に達した。公示期間内に、会社の監事会は本激励計画に対して初めて激励対象リストを授与する異議を提出した。2022年1月19日、同社は巨潮情報網に「2022年製限株激励計画に関する監事会の初めて激励対象リストの審査意見と公示状況の説明」を掲載した。
3、2022年1月24日、会社は2022年の第1回臨時株主総会を開催し、「会社4、2022年1月25日、会社は第2回取締役会第19回会議と第2回監事会第16回会議を開き、「2022年製限株激励計画の調整に関する事項に関する議案」、「激励対象に製限株を初めて授与する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は関連事項に対して同意の独立意見を発表し、会社監事会は2022年の製限株激励計画に対して初めて激励対象リストを授与し、検証意見を発表した。
5、2022年6月6日、会社は第2回取締役会第23回会議と第2回監事会第20回会議を開き、「2022年製限株激励計画の製限株数と授与価格の調整に関する議案」を審議、採択し、本激励計画の製限株数と授与価格を調整することに同意した。会社の独立取締役は関連事項に同意する独立意見を発表した。
二、本激励計画の製限株数と授与価格の調整状況
（Ⅰ）調整事由
会社は2022年5月17日に2021年度株主総会を開き、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式増進案に関する議案」を審議、採択し、2021年度権益分配案に同意した。会社の2021年度権益分派は2022年5月31日に実施された。
（II）制限株式数の調整
会社の「インセンティブ計画」の関連規定によると、本インセンティブ計画草案の公告当日からインセンティブ対象までに製限株の帰属登録を完了する前に、会社は資本積立金の株式移転、株式配当金の送付、株式分割、株式分割、株式縮小などの事項があり、製限株の授与/帰属数量に対応して調整を行う。そのため、会社は関連規定に基づいて製限株の授与/帰属数量に対して相応の調整を行った。
1、調整方法
資本剰余金の振替資本金
Q＝Q0×（1＋n）
その中：Q 0は調整前の製限株式付与/帰属数量である。nは1株当たりの資本積立金の株式増進、株式配当金の分配、株式分割の比率（すなわち1株当たりの株式増分、株式移転または分割後に増加した株式数）である。Qは調整後の製限株式付与/帰属数量です。
2、調整結菓
初めて製限株式を授与する帰属数量Q=268.85×（1＋0.5）=403275万株
予約製限株式の付与数Q=25.00×（1＋0.5）=37.50万株
（III）制限株式付与価格の調整
会社の「インセンティブ計画」の関連規定によると、本インセンティブ計画草案の公告当日からインセンティブ対象までに製限株の帰属登録を完了する前に、会社は資本積立金の株式増進、株式配当金の送付、株式分割、株式分割、株縮小または配当などの事項があり、製限株の授与価格に対応して調整を行う。そのため、会社は関連規定に基づいて製限株の授与価格を調整した。
1、調整方法
（1）資本積立金の振替資本
P＝P0÷（1＋n）
その中：P 0は調整前の授与価格である；n 1株当たりの資本積立金のために株式資本を増やし、株式の配当金を送り、株式の分割率を高める。Pは調整後の付与価格です。
（2）配当
P＝P0-V
その中：P 0は調整前の授与価格である；Vは1株当たりの配当額である。Pは調整後の付与価格です。
配当調整を経ても、Pは1より大きくなければなりません。
2、調整結菓
初回及び予約付与制限株式の付与価格P＝（17.33-0.2）÷（1＋0.5）＝11.42元/株
会社の2022年の第1回臨時株主総会の授権によって、今回の調整は授権範囲内の事項であり、会社の取締役会が通過すれば、再び株主総会の審議を提出する必要はありません。
三、今回の調整事項が会社に与える影響
今回の調整は「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの関連法律、法規及び会社「激励計画」の関連規定に符合し、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えることはない。
四、独立取締役の意見
会社の2021年度権益分配が2022年5月31日に実施されたことを考慮して、今回の2022年製限株激励計画に対する製限株数と授与価格の調整は「管理弁法」などの関連法律、法規と会社の「激励計画」の関連規定に符合し、今回の調整はすでに会社の2022年第1回臨時株主総会の授権を取得し、必要なプログラムを履行した。会社や株主全体の利益を損なうことはありません。
以上、私たちは会社が本激励計画の製限株数と授与価格を調整することに同意しました。
五、監事会の意見
審査を経て、監査役会は、会社の本激励計画に対する製限株数と授与価格の調整は「管理方法」と会社の「激励計画」の関連規定に符合し、今回の調整は会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えず、会社と株主全体の利益を損なうことはないと考えている。そのため、監査役会は会社が2022年の製限株激励計画の製限株数と授与価格を調整することに同意した。
六、弁護士が出した法律意見
以上のことから、本所の弁護士は、会社の今回の調整に関する事項はすでに現段階で必要な授権と承認を得ており、「会社法」「証券法」「管理方法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」「激励計画」の関連規定に符合していると考えている。会社の今回の調整は合法的で有効です。会社の今回の調整はまだ関連法律、法規及び規範的な文書の要求に従って、相応の情報開示義務を履行しなければならない。
七、予備検査書類
1、第2回取締役会第23回会議の決議；
2、独立取締役の第2回取締役会第23回会議に関する事項に関する独立意見；
3、第2回監事会第20回会議の決議；
4、浙江天冊弁護士事務所の2022年製限株激励計画の調整事項に関する法律意見書。
ここに公告します。
Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co.Ltd(300893) 取締役会
2022年6月7日
