証券コード： Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co.Ltd(300893) 証券略称： Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co.Ltd(300893) 公告番号：2022035 Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co.Ltd(300893)
第2回取締役会第23回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co.Ltd(300893) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会第23回会議は2022年6月6日に現場結合通信方式で開催された。本会議は2022年5月30日にメール、電話、または専任者を通じて取締役全員に通知されました。今回の会議には取締役7名、実際に取締役7名が参加しなければならず、会議の招集、開催方式とプログラムは「会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合緻している。二、取締役会会議の審議状況
取締役会の審議と採決を経て、決議は以下の通りである。
（I）「2022年製限株激励計画製限株数及び授与価格の調整に関する議案」の審議採択
会社の2021年度権益分配が2022年5月31日に実施済みであることを考慮して、全株主に10株ごとに200000元の人民元現金（税込み）を派遣し、同時に、資本積立金で全株主に10株ごとに500000株増加したため、会社の取締役会は「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）、会社の「2022年製限株激励計画（草案）」（以下「本激励計画」と略称する）の関連規定は本激励計画の製限株数と授与価格に対して相応の調整を行い、初めて製限株を授与する帰属数量を268.85万株から403275万株に調整し、製限株を予約する授与数量を25.00万株から37.50万株に調整し、初回および予約付与製限株式の付与価格を17.33元/株から11.42元/株に調整します。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「2022年製限株激励計画の製限株数と授与価格の調整に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。公開された関連公告。
採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票、回避1票。取締役の李可雷氏は今回の製限株激励計画の激励対象として、本議案に対して回避採決を行った。三、予備検査書類
1、第2回取締役会第23回会議の決議；
2、独立取締役の第2回取締役会第23回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co.Ltd(300893) 取締役会
2022年6月7日
