Fujian Longking Co.Ltd(600388)
第9回取締役会第15回会議の議案に関する独立意見
会社は2022年6月6日に福建省龍岩市新羅区工業中路19号1号棟2号会議室で会社の第9回取締役会15回会議を開き、中国証券監督管理委員会の「上場会社における独立取締役製度の構築に関する指導意見」及び「会社定款」、「取締役会議事規則」、「独立取締役仕事製度」などの関連規定に基づいて独立取締役に職責を与え、 Fujian Longking Co.Ltd(600388) 独立取締役として、私たちは今回の会議議案の関連資料を真剣に審査し、現在関連議案に対して以下のような独立した意見を発表した。
一、会社の取締役の交代に関する独立した意見
会社の持株株主は2022年5月30日に Zijin Mining Group Company Limited(601899) （以下「 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 」と略称する）に変更された。会社の元理事長の何媚さんは会社の理事長を辞めて、まだ会社の取締役です。協議によると、その議決権は Zijin Mining Group Company Limited(601899) が推薦した会社の新任理事長に行使された。会社の元取締役会長の林騰蛟氏、副理事長の呂建波氏、取締役の林貽輝氏、取締役の林氷女史、取締役の廖剣鋒氏、独立取締役の徐林氏、独立取締役の斉建偉氏は会社の取締役と取締役会の関連職務を辞任した。 Zijin Mining Group Company Limited(601899) による新任取締役の指名は、第9回指名委員会の審査を経て、林泓富氏、羅如生氏、黄炜氏、丘寿才氏、褚峰氏の計5人の取締役を会社の非独立取締役候補として推薦し、肖偉氏、林紅勇氏を会社の独立取締役候補として推薦し、その任期は株主総会の審議が通過した日から第9回取締役会の任期が満了した日までとなった。
1.今回の取締役候補者、独立取締役候補者の推薦は「会社法」「上場会社管理準則」「会社定款」「取締役会議事規則」と「独立取締役製度」の関連規定に符合し、推薦プログラムは合法的で有効である。
2.各取締役候補者は誠実で信用的で、勤勉で実務的で、比較的に良い専門理論知識と豊富な実務経験を持っており、就任した取締役の職務に適任することができ、彼らが「会社法」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況が存在することを発見していないこと、および中国証券監督会に市場参入禁止者として確定され、立ち入り禁止が解除されていない状況が存在していることを発見していない。
3.会社の独立取締役候補者には、「会社法」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、参入禁止が解除されていない状況も存在せず、当社の再任期間はいずれも6年に達していない。私たちはその在任資格が上場会社の独立取締役を務める条件に符合し、「会社法」、会社の「定款」の規定に符合していると考えています。私たちは上記の人が第9回取締役会の取締役、独立取締役候補になることに同意し、2022年の第2回臨時株主総会に選挙採決を提出することに同意しました。
二、会社の独立取締役手当の調整に関する独立意見
会社の独立取締役手当は、会社の同業や所在地の手当レベルを参照し、会社の規模や経営管理の実際の状況に合わせて製定されています。会社の独立取締役として、私たちは会社が今回独立取締役手当を調整することは、会社の経営実際と将来の発展需要に符合し、公平な原則を体現し、独立取締役の仕事の積極性を引き出し、独立取締役の勤勉な職務遂行を強化するのに役立つと考えています。今回の独立取締役手当の調整には、会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、関連する意思決定プログラムは合法的に有効である。私たちは会社の独立取締役手当を調整する議案に同意し、2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出することに同意しました。独立取締役の署名：呉世農、李文莉、斉建偉、徐林
Fujian Longking Co.Ltd(600388) 第9回取締役会独立取締役
2022年6月6日
