証券コード： Fujian Longking Co.Ltd(600388) 証券略称：S T龍純公告番号：2022056債券コード：110068債券略称：龍純転債
Fujian Longking Co.Ltd(600388)
第9回監事会第11回会議決議の公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Fujian Longking Co.Ltd(600388) 第9回監事会第11回会議は2022年6月6日に福建省龍岩市新羅区工業中路19号1号棟6階会議室で開催された。会議の開催通知は2022年6月1日に書面で各監事に送付された。会議は監事会主席の林文輝氏が主宰した。今回は監査役3人、実際に監査役3人が参加しなければならない。会議は「会社法」及び「会社定款」の規定に合緻している。審議を経て、以下の議案を可決した。
一、「第9回監事会監事の更迭に関する議案」
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
Fujian Longking Co.Ltd(600388) （以下「＊ Fujian Longking Co.Ltd(600388) 」、「会社」と略称する）元持株株主の龍浄実業投資グループ有限会社とその一緻動者西蔵陽光瑞沢実業有限会社、西蔵陽光泓瑞工貿有限会社、林騰蛟氏、呉潔女史と＊ Zijin Mining Group Company Limited(601899) （以下「＊ Zijin Mining Group Company Limited(601899) 」と略称する）は「＊ Fujian Longking Co.Ltd(600388) に関する製御権譲渡協議」に署名した。協議譲渡の関連株式は2022年5月30日に名義変更手続きを完了し、 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 会社の25.04%の議決権を製御し、 Fujian Longking Co.Ltd(600388) の持株株主となった。
会社監査役会主席の林文輝氏は会社監査役と監査役会主席を辞任した。株主の指名を経て、廖伯寿氏を第9期監事会の監事候補に推薦し、2022年の第2回臨時株主総会の選挙採決を提出し、その任期は第9期監事会の任期満了日までである。
二、「監事会議の規則改正に関する議案」
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
会社の経営発展の需要に適応し、会社の規範管理レベルの向上を促進するために、会社の「監事会議事規則」に対して一部改訂を行い、改訂内容は以下の通りである：
原：第7条会議は監事会の定期会議と臨時会議を開催することを通知し、監事会事務室はそれぞれ10日と5日前に監事会事務室の印鑑が押された書面会議の通知を提出し、直接送達、ファックス、電子メールまたはその他の方式を通じて、全体の監事を提出しなければならない。直接ではない場合は、電話で確認し、記録しなければなりません。
改正：第7条会議は監事会の定期会議と臨時会議を開催することを通知し、監事会事務室はそれぞれ10日と2日前に監事会事務室の印鑑が押された書面会議通知を提出し、直接送達、ファックス、電子メールまたはその他の方式を通じて、全体の監事を提出しなければならない。直接ではない場合は、電話で確認し、記録しなければなりません。
ここに公告します！
Fujian Longking Co.Ltd(600388) 監事会
2022年6月7日
附：監査役候補者履歴書
廖伯寿さん、1972年6月生まれ、本科学歴です。 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 監査監査室副主任、紫金山金銅鉱副鉱長、武平 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 有限会社総経理、紫金国際鉱業有限会社監査役会主席、福建紫金南方投資有限会社監査役会主席、洛陽坤宇鉱業有限会社総経理、現在 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 監査監査室常務副主任を務めています。
