証券コード： Fujian Longking Co.Ltd(600388) 証券略称：S T龍純公告番号：2022058債券コード：110068債券略称：龍純転債
Fujian Longking Co.Ltd(600388)
会社定款の改正に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Fujian Longking Co.Ltd(600388) 第9回取締役会第15回会議は2022年6月6日に開催された。会議は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「会社定款の改正に関する議案」を審議、採択した。会社の経営発展の需要に適応し、会社の規範管理レベルの向上を促進するために、「会社定款」に対して一部改正を行い、改正内容は以下の通りである：
元：第8条理事長は会社の法定代表者である。
改正：第8条総裁は会社の法定代表者である。
原：第43条下記の状況の一つがある場合、会社は事実が発生した日から2ヶ月以内に臨時株主総会を開催する：（一）取締役数が「会社法」の規定人数または本規約の規定人数の3分の2（6人）未満の場合；
第43条に以下のいずれかの状況がある場合、会社は事実が発生した日から2ヶ月以内に臨時株主総会を開催する。（一）取締役数が「会社法」の規定人数または本規約の規定人数の3分の2未満の場合。
原：第六十七条株主総会は理事長が主宰する。理事長が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、副理事長（会社に2人以上の副理事長がいる場合、半数以上の取締役が共同で推挙した副理事長が主宰する）が主宰し、副理事長が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、半数以上の取締役が共同で推挙した取締役が主宰する。
第67条株主総会は理事長が主宰するように修正された。董事長が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、連席董事長または副董事長が主宰し、連席董事長または副董事長が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、半数以上の董事が共同で推薦した董事長が主宰する。
原：第百四条独立取締役は法律、行政法規及び部門規則の関連規定に従って執行しなければならない。会社は独立取締役を設立し、独立取締役の人数は3~4名で、その中には少なくとも高級職名または公認会計士資格を持つ会計専門家が含まれています。
第百四条独立取締役は法律、行政法規及び部門規則の関連規定に従って実行しなければならない。会社は独立取締役を設立し、独立取締役の人数は4名で、その中には少なくとも高級職名または公認会計士資格を持つ会計専門家が含まれています。
原：第百百七条取締役会は以下の職権を行使する。
（八）会社の対外投資、買収売却資産、資産担保、委託財テクなどの資産運用の資金は、会社が最近監査を受けた純資産総額の5%-30%を超えないことを決定した。
第百七条取締役会は以下の職権を行使するように修正した。
（八）会社の対外投資、買収売却資産、資産担保、委託財テク（自己資金を運用して銀行の保本財テクと大口預金証書を購入することを含まない）などの資産運用の資金単筆は会社が最近監査した純資産総額の5%-30%を超えないことを決定した。会社の投資と意思決定委員会が「投資と意思決定委員会の仕事細則」に規定された権限に基づいて投資と意思決定を行うことを許可する。
原：第111条取締役会に理事長1人、取締役会の議長1人を設置し、副理事長を設置することができる。董事長、董事会主席と副董事長は董事会が全董事の過半数で選出した。改正：第111条取締役会は理事長1人を設置し、連席理事長または副理事長1人を設置する。董事長、連席董事長または副董事長は董事会が全董事の過半数で選出した。原：第112条董事長は以下の職権を行使する。
（五）取締役会の重要書類とその他会社の法定代表者が署名すべきその他の書類に署名する；
（六）法定代表者の職権を行使する。
（七）特大自然災害などの不可抗力が発生した緊急時に、会社事務に対して法律規定と会社利益に符合する特別処置権を行使し、事後に会社取締役会と株主総会に報告する。（八）単独金額は会社が最近監査した純資本生産額の5%を超えないことを決定した買収、対外投資；単一金額が会社の最近の純資産生産額の5%を超えないことを決定した資産の購入、売却、賃貸、請負、および単一金額が会社の最近の純資産生産額の5%を超えないローン、資産担保事項；
（九）総裁、取締役会秘書の審査を担当し、総裁が提出した他の高級管理職に対する初歩的な審査意見を承認する責任を負う。
（十）取締役会が授与したその他の職権。
改正：第112条董事長は以下の職権を行使する。
（五）取締役会の重要書類に署名する
（六）総裁、取締役会秘書の審査を担当し、総裁が提出した他の高級管理職に対する初歩的な審査意見を承認する責任を負う。
（七）取締役会が授与したその他の職権。
原：第113条会社の副理事長は理事長の仕事に協力し、理事長が職務を履行できないまたは職務を履行しない場合、副理事長は職務を履行する（会社に2人以上の副理事長がいる場合、半数以上の取締役が共同で推薦した副理事長は職務を履行する）；副理事長が職務を履行できないまたは職務を履行しない場合は、半数以上の取締役が共同で取締役を推薦して職務を履行する。
第113条会社の連席董事長または副董事長が董事長の仕事に協力し、董事長が職務を履行できないまたは職務を履行しない場合、連席董事長または副董事長が職務を履行する。連席理事長または副理事長が職務を履行できないまたは職務を履行しない場合、半数以上の取締役が共同で取締役を推薦して職務を履行する。
原：第百二十八条総裁は取締役会に責任を負い、以下の職権を行使する。
（九）本規約または取締役会が授与したその他の職権。
改正：第百二十八条総裁は取締役会に責任を負い、以下の職権を行使する。
（九）法定代表者の職権を行使する。
（十）本規約または取締役会が授与したその他の職権。
元：第130条総裁の仕事細則は以下の内容を含む：
（一）総経理会議の開催条件、プログラムと参加者；
第130条総裁の仕事細則には以下の内容が含まれています。
（一）総裁会議の開催条件、プログラムと参加者；
原：第155条
（III）会社が現金配当を実施する場合、以下の条件を同時に満たすべきである。
1、会社が当該年度または半年度に実現した分配可能利益（つまり、会社が損失を補い、積立金を抽出した後の残りの税引き後利益）は正の値である。
2、会社は累計で分配可能利益を正の値とする；
3、監査機構は会社の当該年度または半年度の財務報告に対して保留意見のない監査報告を発行した。第155条に修正する
（III）会社が現金配当を実施する場合、以下の条件を同時に満たすべきである。
1、会社が当該年度または半年度に実現した分配可能利益（つまり、会社が損失を補い、積立金を抽出した後の残りの税引き後利益）は正の値である。
2、会社の累計分配可能利益は正の値である。
原：第百九十八条本規約は2021年年度株主総会の承認後に発効する。
改正：第百九十八条本規約は2022年の第二回臨時株主総会の承認後に発効する。
この議案はまだ株主総会で審議されなければならない。
ここに公告します。
Fujian Longking Co.Ltd(600388) 取締役会
2022年6月7日
