福建 Fujian Longking Co.Ltd(600388) 株式会社
株主総会議事規則
2022年6月改訂
第一章総則
第一条は＊ Fujian Longking Co.Ltd(600388) （以下「会社」と略称する）行為を規範化し、株主総会が法に基づいて職権を行使することを保証し、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」及び「＊ Fujian Longking Co.Ltd(600388) 定款」（以下「会社定款」と略称する）に基づいて本規則を製定する。
第二条株主総会は会社の最高権力機関であり、「会社法」、「会社定款」と本規則で規定された範囲内で職権を行使する。
第三条株主総会は会社の全株主で構成される。会社の株主は法によって会社の株式を持つ法人と自然人である。会社が株主総会を開き、配当金を分配し、清算し、その他の株式確認が必要な行為に従事する場合、取締役会はある日を株式登録日とし、株式登録日が終わると在籍する株主は会社の株主とする。
第4条会社は法律、行政法規、本規則及び会社定款の関連規定に厳格に従って株主総会を開き、株主が法に基づいて権利を行使できることを保証しなければならない。
会社の取締役会は職責を確実に履行し、真剣に、時間通りに株主総会を組織しなければならない。会社の全取締役は勤勉に責任を菓たし、株主総会の正常な開催と法に基づく職権の行使を確保しなければならない。
第5条会社は株主総会を開き、弁護士を招聘して以下の問題に対して法律意見を提出し、公告しなければならない。（I）会議の招集、開催プログラムが法律、行政法規、本規則と会社定款の規定に合緻するかどうか。
（II）会議に出席する人の資格、招集人の資格は合法的に有効であるか。
（III）会議の採決手順、採決結菓が合法的で有効かどうか。
（IV）上場会社が他の関連問題に対する法律的意見を要求しなければならない。
第二章株主総会の職権
第六条株主総会は会社の権力機構であり、法によって以下の職権を行使する。
（一）会社の経営方針と投資計画を決定する；
（二）従業員代表が担当していない取締役、監事を選挙し、更迭し、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。
（三）取締役会の報告を審議し、承認する；
（四）審議批准監事会報告；
（五）会社の年度財務予算案、決算案を審議批准する；
（六）会社の利益分配案と損失補填案を審議、承認する；
（七）会社の登録資本の増加または減少に対して決議を行う。
（八）社債の発行について決議する；
（九）会社の合併、分立、解散、清算または会社形式の変更に対して決議を行う；
（十）本規約を改正する；
（十一）会社の会計士事務所の採用、解任に対して決議を行う。
（十二）第41条に規定された保証事項を審議、批准する。
（十三）会社が一年以内に重大資産を購入し、売却し、会社の最近の一期監査総資産の30%を超える事項を審議する。
（十四）募集資金の用途変更事項を審議、承認する；
（十五）株式激励計画を審議する。
（16）法律、行政法規、部門規則または本規約の規定が株主総会で決定すべきその他の事項を審議する。
第三章会議のタイプと株主総会の招集
第7条株主総会は年度株主総会と臨時株主総会に分けられる。
第8条年度株主総会は毎年開催され、前会計年度が終わってから6ヶ月以内に開催されるべきである。会社が上記の期限内に株主総会を開くことができない場合は、会社の所在地である中国証券監督会の派遣機関と会社株の看板取引を行う証券取引所に報告し、原因を説明し、公告しなければならない。
第九条臨時株主総会
次のいずれかの場合、会社は事実が発生した日から2ヶ月以内に臨時株主総会を開催します。
（一）取締役数が定款に定められた人数の3分の2に満たない場合。
（二）会社が補っていない損失が実収入資本の総額の1/3に達した場合；
（三）単独または合計で会社の10%以上の株式を保有する株主の請求時；
（四）取締役会が必要と判断した場合；
（五）監事会が開催を提案した場合；
（六）法律、行政法規、部門規則又は本規約に規定されたその他の状況；
会社が上記の期限内に株主総会を開くことができない場合は、会社の所在地である中国証券監督会の派遣機関と会社株の看板取引を行う証券取引所に報告し、原因を説明し、公告しなければならない。
第10条独立取締役は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利がある。独立取締役が臨時株主総会の開催を要求する提案に対して、取締役会は法律、行政法規と本規約の規定に基づいて、提案を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知する。取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合は、理由を説明し、公告します。
第11条監事会は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、書面形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規と本規約の規定に基づいて、提案を受け取ってから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知し、通知では元の提案の変更に対して、監事会の同意を得ることができる。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意しなかったり、提案を受けてから10日以内にフィードバックをしなかったりした場合、取締役会が株主総会を招集する会議の職責を履行できないか、履行していないと見なされ、監事会は自分で招集し、主宰することができます。第12条会社の株式の10%以上を単独または合計して保有する株主は、取締役会に臨時株主総会の開催を要請する権利があり、書面形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は、法律、行政法規、本規約の規定に基づいて、要請を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の要求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない、または要請を受けてから10日以内にフィードバックをしない場合、会社の株式の10%以上を単独または合計して保有する株主は、臨時株主総会の開催を監査役会に提案する権利があり、書面形式で監査役会に要請しなければならない。
監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、要求を受けて5日以内に株主総会を開催する通知を出すべきで、通知の中で元の提案の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。
監査役会が規定の期限内に株主総会の通知を出していない場合、監査役会は株主総会を招集し、主宰しないと見なし、90日以上連続で会社の株式の10%以上を単独または合計して保有する株主は自分で招集し、主宰することができる。
第13条監事会または株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合は、書面で取締役会に通知するとともに、会社の所在地である中国証券監督会に機構と上海証券取引所を派遣して記録しなければならない。
株主総会の決議公告前に、株主を招集する持株比率は10%を下回ってはならない。
監査役会と招集株主は、株主総会の通知と株主総会の決議公告を出す際に、会社の所在地である中国証券監督会の派遣機関と上海証券取引所に関連証明資料を提出しなければならない。
第14条監事会または株主が自ら招集した株主総会に対して、取締役会と取締役会秘書は協力しなければならない。取締役会は株式登記日の株主名簿を提供しなければならない。
第15条監事会または株主が自ら招集した株主総会は、会議に必要な費用は会社が負担する。第16条会社が株主総会を開催する場所は原則として会社の住所地である。
株主総会は会場を設置し、現場会議形式で開催される。法律、行政法規の強製的な規定または中国証券監督管理委員会、上海証券取引所が公表した強製的な規範文書に基づき、ネットワークまたはその他の方法を採用して株主総会への参加に便宜を提供しなければならない状況が現れ、その規定から、株主がこのなどの方法を通じて株主総会に参加した場合は、出席と見なす。
株主は直接株主総会に出席して議決権を行使することができ、他の人に代理出席を依頼したり、権限の範囲内で議決権を行使したりすることもできます。
第17条上場会社の株主総会がネットワークまたはその他の方式を採用する場合、株主総会の通知にネットワークまたはその他の方式の採決時間と採決プログラムを明確に記載しなければならない。
株主総会ネットワークまたはその他の方式の投票の開始時間は、現場株主総会の開催前日午後3時より早く、現場株主総会の開催当日午前9時30分より遅く、その終了時間は現場株主総会の終了日午後3時より早くしてはならない。
第四章株主総会の通知
第18条召集者は年度株主総会の開催20日前、臨時株主総会の開催15日前に公告方式で各株主に通知しなければならない。
第19条株主総会の通知は以下の内容を含む。
（一）会議の時間、場所と会議の期限；
（二）会議審議の事項と提案を提出する。
（三）明らかな文字で説明：株主全員が株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、その株主代理人は会社の株主である必要はない。
（四）株主総会の株主の株式登記日に出席する権利がある。
（五）会議事務常設連絡先の名前、電話番号。
第20条株主総会の通知と補充通知には、すべての提案の具体的な内容を十分に、完全に開示し、株主が検討する事項に対して合理的な判断を下すために必要なすべての資料または解釈をしなければならない。検討する事項に独立取締役が意見を発表する必要がある場合は、株主総会の通知または補充通知を発行する際に、独立取締役の意見と理由を同時に開示しなければならない。
第21条株主総会が取締役、監事選挙事項を検討する予定の場合、株主総会通知には取締役、監事候補者の詳細資料を十分に開示しなければならない。少なくとも以下の内容を含む。
（I）教育背景、職歴、アルバイトなどの個人状況；
（II）上場会社またはその持株株主と実際の支配者との関連関係があるか。
（III）上場会社の株式保有数を開示する。
（IV）中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがあるか。
累積投票製を採用して取締役、監事を選挙する以外に、各取締役、監事候補者は単一の提案で提出しなければならない。
第22条株主総会の通知を出した後、正当な理由がなく、株主総会は延期またはキャンセルしてはならず、株主総会の通知に明記されている提案はキャンセルしてはならない。延期やキャンセルが発生した場合、招集者は開催予定日の少なくとも2営業日前に発表し、原因を説明しなければならない。会社が株主総会の開催を延期した場合、元の通知に規定されている株主総会に出席する権利のある株主の株式登記日を変更してはならない。
第五章参加株主資格
第23条取締役会がある日を株式登録日とし、株式登録日に登録されたすべての株主またはその代理人は、株主総会に出席する権利があり、会社と召集者はいかなる理由も拒否できない。株式登記日と会議日の間隔は7営業日以下でなければならず、株式登記日が確認されたら、変更してはならない。第24条自然人株主が自ら会議に出席する場合は、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。委任代理人が会議に出席する場合は、委任者と委任者の有効な身分証明書、委任者の株式口座カード及び書面授権委任書を提示しなければならない。
第25条法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を証明できる有効な証明書類を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書を提示しなければならない。
第26条投票代理人依頼書は、少なくとも関連会議の開催24時間前に会社の住所、または会議を招集する通知に指定された他の場所に用意しなければならない。委任状は委任者が他人に署名を許可する場合、署名を許可する授権書またはその他の授権書類は公証を経なければならない。公証された授権書または授権書類、投票代理委任書は、会社の住所または会議の通知に指定された他の場所に用意しなければなりません。
第27条株主が発行した他人に株主総会への出席を委託する授権委託書は、以下の内容を記載しなければならない。
（一）代理人の名前；
（二）議決権を有するか。
（三）株主総会の議事日程に入った審議事項ごとに賛成、反対または棄権票を投じる指示；（四）委託書の発行日と有効期限；
（五）依頼人の署名（または押印）。法人株主に委託する場合は、法人単位の印鑑を押さなければならない。
第28条委託書は、株主が具体的な指示をしなければ、株主代理人が自分の意思で採決できるかどうかを明記しなければならない。
第29条代理投票の委任状は委任者が他人に署名することを許可した場合、委任者が署名した授権書またはその他の授権書類は公証を経なければならない。公証された授権書またはその他の授権書類と投票代理委任書は、会社の住所または会議を招集する通知に指定された他の場所に用意する必要があります。
第30条法人に委託する者は、その法定代表者または取締役会、またはその本規約に規定された決定機関が授権した者が代表として会社の株主総会に出席する。
第31条今回の会議に出席した人が提出した関連証憑には、以下のいずれかの場合があり、今回の会議に出席する資格が無効とみなされます。
（I）依頼人または今回の会議に出席した人の身分証明書には偽造、期限切れ、塗装、身分証明書番号の桁が正しくないなど、「住民身分証明書条例」及び「実施細則」の規定に合致しないものがある。
（II）依頼人または今回の会議に出席した人が提出した身分証明書資料が識別できない場合。
（III）同じ株主が複数の人に今回の会議に出席するように依頼した場合、委託書の署名サンプルが明らかに一緻していない場合。
（IV）ファックス登録所から送られてきた委託書の署名サンプルと実際の出席本
