証券コード： Zhongfu Information Inc(300659) 証券略称： Zhongfu Information Inc(300659) 公告番号：2022027 Zhongfu Information Inc(300659)
第5回取締役会第23回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Zhongfu Information Inc(300659) （以下「会社」と略称する）は2022年6月1日、全取締役及び参加者に第5回取締役会第23回会議の開催に関する通知を書面で送り、2022年6月7日午前10：00に通信採決方式で今回の会議を開催する。
会議は董事長の魏東暁氏が主宰し、今回の会議に出席すべき取締役は7人で、実際に会議に出席した取締役は7人で、その中で自ら会議に出席した取締役は7人です。会社の取締役会秘書、監査役、その他の高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議は「会社法」、「会社定款」、「取締役会議事規則」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
今回の取締役会は「2022年従業員持株計画の調整に関する事項に関する議案」を審議、採択した。現在、会社の2022年の従業員持株計画の管理需要の変化により、本従業員持株計画の実施過程における実際の状況と結びつけて、会社は2022年の従業員持株計画の管理方式を調整し、資産管理の資質を備えた専門機関の管理を委託して会社の自己管理に調整する予定である。会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。に公開された関連公告。2021年の年度株主総会で審議され、可決された「株主総会の授権取締役会に2022年の従業員持株計画の処理を要請することに関する議案」によると、本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要はない。取締役の劉海衛氏は2022年の従業員持株計画の参加対象であり、本議案に対して採決を回避した。
採決結菓：6票同意；反対0票棄権0票。
三、予備検査書類
1、第5回取締役会第23回会議の決議；
2、独立取締役の第5回取締役会第23回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告します。
Zhongfu Information Inc(300659) 取締役会2022年6月7日
