証券コード： Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673) 証券略称：ST現代公告番号：2022034 Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673)
2021年度株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回： Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673) （以下「会社」と略称する）2021年度株主総会。
2、株主総会の招集者： Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673) 取締役会。
会社が2022年4月29日に開催した8回の取締役会35回の会議の審議を経て、今回の株主総会を開催することを決定した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の招集、開催は関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
4、会議の開催日時
現場会議時間：2022年6月28日（火）午後14：30；
深セン証券取引所取引システムを通じて投票する時間は2022年6月28日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分と13時00分から15時です。インターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月28日午前9時15分から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場採決とネット投票の結合方式：
（1）現場採決：株主が現場株主総会に出席するか、書面で代理人に委託して現場会議に出席して採決に参加する。株主が委託した代理人は会社の株主である必要はない。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に、上記システムを通じて議決権を行使することができる。
（3）会社の株主は投票議決権を厳粛に行使しなければならない。投票では、同じ議決権は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、重複投票はできない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、2回目の投票結菓を基準とする。
今回の株主総会は投票権を募集する事項と規定には触れない。
6、株式登記日：2022年6月21日（火）
7、出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人。
株式登記日の午後に市場を閉じたとき、中国で深セン支社の登記登記を決済した会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議場所：北京市朝陽区東大橋路8号SOHO尚都北塔A座8階。
二、会議の審議事項
（Ⅰ）今回の株主総会の審議事項
今回の株主総会提案コード表
提案コメント
コード提案名
この列のチェック欄は投票できる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社2021年度取締役会活動報告」√
2.00「会社2021年度監事会活動報告」√
3.00「会社2021年度財務決算報告」√
4.00『会社の2021年度利益分配及び積立金の株式移転増√
事前案』
5.00「会社の2021年度報告全文と要約」√
6.00『会社が損失を補っていないことについて実収入株式の総額3点√
一つの議案』
7.00「関連条項の改訂に関する議案」√
1、提案審議と開示状況
上記の提案はすでに会社の8期取締役会35回会議と8期監事会26回会議で審議され、具体的な内容は会社が2022年4月30日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。上の関連公告。
2、特別提示：提案7.00は株主総会の特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上の審議を経て可決しなければならない。
3、今回の株主総会は会社の独立取締役の年度叙職報告書を聴取する（本事項は非採決議案であり、採決する必要はない）。具体的な内容の詳細は、2022年4月30日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で上で開示された「独立取締役2021年度叙職報告」。
三、会議の登録方法
（I）登録方式：現場登録、手紙または電子メールで登録する。
1、法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、本人の身分証明書を持って、法定代表者の資格を持つことを証明できる有効な証明書と持株証明書を持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法によって発行した授権委託書と持株証憑を持って登録しなければならない。授権依頼書は添付ファイル2を参照してください。
2、自然人株主は本人の身分証明書と持株証明書を持って登録手続きを行う。他人に会議への代理出席を依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、株主の授権依頼書と持株証明書を持って登録しなければならない。授権依頼書は添付ファイル2を参照してください。
3、異郷の株主は以上の証明書によって手紙や電子メールで登録でき、電子メールや手紙は当社に届く時間を基準としている（2022年6月27日17:00までに電子メールを送ったり送ったりしなければならない。dddf@sz Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673) .com.を選択し、電話で確認します）。
手紙で登録する場合は、封筒に「株主総会」と明記してください。今回の会議は電話で登録を受け付けません。
（II）登録時間：2022年6月27日9：00-12：00、13：00-17：00。
（III）登録場所：北京市朝陽区東大橋路8号SOHO尚都北塔A座8階。（IV）連絡先
連絡先：05925510955
連絡先：李さん
メールボックス：dddf@sz Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673) .com.
現場登録住所：北京市朝陽区東大橋路8号SOHO尚都北塔A座8階
（8548）会議費用：今回の会議の会期は半日で、会議に参加する株主の食事と宿泊費、交通費は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会に参加すると、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、8期取締役会35回会議の決議；
2、8期監事会26回会議の決議；
3、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673)
取締役会
2022年6月7日
添付ファイル1：
一、ネット投票のプログラム
1、投票コードと投票略称：投票コード「360673」、投票略称は「現代投票」。2、採決意見を記入する
今回の株主総会の提案はすべて非累積投票提案で、採決意見を記入してください：同意、反対、棄権。
株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月28日の取引時間、すなわち午前9：15-9：25、9：30-11：30と午後13：00-15：00；
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月28日（現場株主総会開催日）午前9時15分、終了時間は2022年6月28日（現場株主総会終了日）午後15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年4月改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
2021年度株主総会に出席し、今回の株主総会議案に対して以下の意見に従って議決権を行使するように依頼します。
提案コメント
コード提案名
この列のチェック欄は投票できる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社2021年度取締役会活動報告」√
2.00「会社2021年度監事会活動報告」√
3.00「会社2021年度財務決算報告」√
4.00『会社の2021年度利益分配及び積立金の株式移転増√
事前案』
5.00「会社の2021年度報告全文と要約」√
6.00『会社が損失を補っていないことについて実収入株式の総額3点√
一つの議案』
7.00「関連条項の改訂に関する議案」√
注：1、記入採決意見は：同意、反対、棄権である。採決意見は1つしか選択できず、対応するスペースに「√」を描き、多選または不選はこの議案の投票に対する授権依頼が無効と見なす。
2、授権依頼書は参考だけで、スクラップとコピーは有効で、株主も別途授権依頼書を発行することができる。法人株主に委託する場合は、法人単位の印鑑を押さなければならない。
委託人の名前または名前（印鑑）：委託人の保有株式数：
委任者身分証明書番号（または営業許可証番号）：
委任者株主アカウント：
受託者署名：受託者身分証明書：
委託日：2022年月日
委任期間：本ライセンスから
