証券コード： Hubei Wuchangyu Co.Ltd(600275) 証券略称：退市昌魚公告番号：2022046 Hubei Wuchangyu Co.Ltd(600275)
第8回監事会第4回臨時会議決議公告当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Hubei Wuchangyu Co.Ltd(600275) （以下「会社」と略称する）第8回監事会第4回臨時会議は2022年6月2日午前、会社の北京事務所で現場と通信を結合する方式で開催され、会議の通知は2022年5月31日までに携帯電話のメール、微信とメール方式などで会社全体の監事に送信された。今回の会議は監事3人に参加し、実際に監事3人に参加しなければならない。会議は会社監事会主席の李鉄鑫氏が主宰し、会議の招集、開催及び採決プログラムはすべて「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議は署名採決の方式で次の議案を審議し、採択した。
（I）「＊ Southwest Securities Co.Ltd(600369) を会社株の退市転板として主催する証券会社を招聘することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意票3票、棄権票0票、反対票0票。
会社監事会は以下の審査意見を発表した：審査を経て＊ Southwest Securities Co.Ltd(600369) の業務資質状況、私たちは＊ Southwest Securities Co.Ltd(600369) が関連業務資質を持っていると考えている。会社が退市転板主催証券会社の審議プログラムとして招聘した関連法律法規の要求に符合し、関連する仕事の質を保障するのに役立ち、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはない。 Southwest Securities Co.Ltd(600369) を主催証券会社として招聘し、会社に株式譲渡サービスを提供し、証券取引所市場登録決済システムの株式脱退登録を行い、株式の再確認及び全国中小企業株式譲渡システムの株式登録決済などの関連事項を行うことに同意した。
ここに公告します。
Hubei Wuchangyu Co.Ltd(600275) 監事会二〇二年六月六日
