証券コード： Hubei Wuchangyu Co.Ltd(600275) 証券略称：退市昌魚公告番号：2022045 Hubei Wuchangyu Co.Ltd(600275)
第8回取締役会第4回臨時会議決議公告当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会の開催状況
Hubei Wuchangyu Co.Ltd(600275) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会第4回臨時会議は2022年6月2日午前、会社の北京事務所で現場と通信を結合する方式で開催され、会議の通知は2022年5月31日までに携帯電話のメール、微信とメール方式などで会社の全取締役に送信された。今回の会議は取締役6人に参加し、実際に取締役6人に参加し、会議は会社の理事長陳偉氏が主宰し、会議の招集、開催及び採決の手順はすべて「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、会議の決議は有効である。
二、取締役会の審議及び採決結菓
今回の会議は署名採決の方式で次の議案を審議し、採択した。
（I）「＊ Southwest Securities Co.Ltd(600369) を会社株の退市転板として主催する証券会社を招聘することに関する議案」を審議、採択した。
会議に参加した取締役の署名と採決を経て、以下の決議を形成した：主催証券会社として Southwest Securities Co.Ltd(600369) を招聘し、会社のために株式譲渡サービスを提供することに同意し、証券取引所市場登録決済システムの株式脱退登記を行い、株式再確認及び全国中小企業株式譲渡システムの株式登記決済などの関連事項を処理する。
採決結菓：同意票6票、棄権票0票、反対票0票。
内容の詳細は2022年6月7日に上海証券取引所網（http://www.sse.com.cn.)が披露した「主催証券会社の招聘に関する公告」。
ここに公告します。
Hubei Wuchangyu Co.Ltd(600275) 取締役会二〇二年六月六日
