証券コード： Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) 証券略称： Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) 公告番号：2022066 Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244)
第6回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) （以下、「会社」と略称する）第6回取締役会第1回会議の通知は2022年6月1日に専任者の送達、ファックス形式で出され、会議は2022年6月6日に杭州市慶春東路36号棟の会社会議室で現場方式で開催され、会議は会社の董事長の戚金興氏が主宰し、採決取締役7人に参加し、実際に採決取締役7人に参加しなければならない。今回の会議の開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。
会議は書麺採決の方式で、次の議案を審議し、採決した。
一、「会社の第6回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議、採択する
戚金興氏を会社の第6回取締役会の理事長に選出し、任期は今回の取締役会が通過した日から今回の取締役会が満了した日までである。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
二、「第6回取締役会専門委員会の設置及び選挙委員に関する議案」を審議、採択する。
審議を経て、取締役会のメンバーは一緻して会社の取締役会の下に戦略と投資委員会、指名委員会、報酬と審査委員会、監査委員会を設置することに同意し、上記の4つの専門委員会は以下の取締役から構成されている。
1、戦略と投資委員会：
主任委員：朱慧明
委員：朱慧明、莫建華、賈生華
2、指名委員会
主任委員：賈生華
委員：賈生華、朱慧明、于永生
3、報酬と審査委員会：
主任委員：于永生
委員：于永生、莫建華、賈生華
4、監査委員会：
主任委員：于永生
委員：于永生、汪祥耀、莫建華
上記の委員の任期は今回の取締役会の任期と一緻している。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の取締役会指名委員会、報酬と審査委員会、監査委員会のメンバーは3人の取締役で構成され、その中で独立取締役は半数以上を占め、招集者を務め、監査委員会の招集者は会計専門家であり、「深セン証券取引所上場会社の自主監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」の規定に符合している。
三、「高級管理職の招聘に関する議案」を審議、採択する
会社の取締役会は朱慧明さんを会社の社長として招聘した。余忠祥さん、張洪力さんは会社の執行総裁です。沈偉東氏は会社の副総裁、財務総監であり、取締役会の秘書を代行している。李淵さん、郭清さんは会社の副総裁です。上級管理者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
取締役会の中で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えておらず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」の規定に合致している。
会社の独立取締役はこれについて同意した独立意見を発表した。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) 取締役会
2002年6月7日添付ファイル：高級管理職履歴書
朱慧明氏：1963年生まれ、大学院生の学歴、エンジニア、正高級経済師、杭州市労働模範、中国不動産百傑、杭州市不動産産業協会第8期理事会執行会長、杭州市人民代表大会代表。2003年から現在まで会社の取締役、総裁を務めています。杭州濱江住宅建設開発有限会社の副社長、杭州濱江不動産グループ有限会社の副社長を務めたことがある。1988年-1992年杭州市江幹区第4建築工事会社に勤めた。朱慧明氏は会社の3.22%の株式を保有し、会社の持株株主である杭州濱江投資持株有限会社の18%の株式を保有し、「会社法」「会社定款」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」などの規定が存在しない場合、会社の高級管理者を務めてはならない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、明確な結論が得られていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されていない。「信頼を失った被執行者」には属さない。「会社法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務条件に合緻する。
余忠祥さん：1970年生まれ、大学院生の学歴、高級エンジニア。現在の会社の執行総裁；2005年から2011年7月まで会社の副社長を務めた。2003年から今まで会社に就職し、プロジェクトマネージャーを務めたことがあります。1993年-2003年杭州広宇不動産グループ有限会社に就職した。
余忠祥氏は会社の株式を保有しておらず、他の取締役、監事、高級管理者、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の実際の支配者との間には関連関係がなく、「会社法」「会社定款」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」などの規定がない場合、会社の高級管理者を担当してはならない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、明確な結論が得られていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されていない。「信頼を失った被執行者」には属さない。「会社法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務条件に合緻する。
張洪力さん：1973年生まれ、本科学歴です。現在の会社の執行総裁；2005年から2011年7月まで会社の副社長を務めた。1997年から現在まで会社に就職し、企画部マネージャーを務めた。
張洪力氏は会社の株式を保有しておらず、他の取締役、監事、高級管理者、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の実際の支配者との間には関連関係がなく、「会社法」「会社定款」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」などの規定がない場合、会社の高級管理者を担当してはならない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、明確な結論が得られていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されていない。「信頼を失った被執行者」には属さない。
「会社法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務条件に合緻する。
沈偉東さん：1973年生まれ、大学院生の学歴、高級会計士、中国公認会計士。現在、会社の副総裁、財務総監を務めています。2007年5月から会社の財務総監に就任した。2004年-2007年に立信会計士事務所有限会社杭州支所に就職し、業務部門のマネージャーを務めた。2000年-2003年 Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会計士事務所に就職し、プロジェクトマネージャー、部門マネージャーアシスタント、部門副マネージャーを歴任した。1995年-2000年に浙江省計画と経済委員会に就任した。
沈偉東氏は会社の株式を保有しておらず、他の取締役、監事、高級管理者、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の実際の支配者との間には関連関係がなく、「会社法」「会社定款」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」などの規定がない場合、会社の高級管理者を担当してはならない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、明確な結論が得られていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されていない。「信頼を失った被執行者」には属さない。「会社法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務条件に合緻する。
李淵さん：1979年生まれ、大学院学歴、高級経済師。現在の会社
取締役、副総裁。2003年から現在まで会社に勤めています。2006年11月から2022年5月まで会社の取締役会秘書を務め、2009年から5回連続で新富金メダルの董秘、2014年から新富董秘名人堂のメンバーとなり、新富金メダルの董秘選考専門家委員会委員となった。
李淵氏は会社の株式を保有しておらず、他の取締役、監事、高級管理者、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の実際の支配者との間には関連関係がなく、「会社法」「会社定款」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの規定がない場合、会社の高級管理者を担当してはならない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、明確な結論が得られていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されていない。「信頼を失った被執行者」には属さない。「会社法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務条件に合緻する。
郭清さん：1971年生まれ、本科学歴、高級エンジニアです。2001年に会社に加入し、現在会社の副総裁を務め、投資発展部の総監督、会社の総エンジニアを兼任している。「2006年中国浙江不動産マネージャー」の称号を獲得したことがある。
郭清氏は会社の株式を保有しておらず、他の取締役、監事、高級管理者、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の実際の支配者との間には関連関係がなく、「会社法」「会社定款」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの規定がない場合、会社の高級管理者を担当してはならない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、明確な結論が得られていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されていない。「信頼を失った被執行者」には属さない。「会社法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務条件に合緻する。
