証券コード： Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 証券略称： Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 公告番号：2022028
Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068)
第7回取締役会第7回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1、会議の通知の時間と方式
今回の取締役会会議の通知は2022年05月22日に電話、メール、専任者の送達で発行された。2、会議の開催時間と方式
会議は2022年06月02日に会社会議室で現場結合通信会議方式で開催された。
3、会議の出席状況、司会者と列席者
今回の会議は取締役9人、実際に取締役9人（うち：独立取締役虞義華氏は通信採決方式で会議に出席）に出席すべきで、会議は理事長の王耀氏が主宰し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。
4、会議の招集と開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
1、「子会社への増資に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権
輸出入業務をさらに大きくし、利益の成長点を豊かにし、会社の競争力を高めるためです。会社は5500万元を出資し、傘下の完全子会社江西黒猫シンガポール有限会社（以下「シンガポール黒猫」と略称する）に増資する予定だ。そして、会社が4404万元を出資し、シンガポールの黒猫が5000万元を出資して会社傘下の完全子会社江西黒猫輸出入有限会社に増資を行った。
今回の増資事項は取締役会の承認権限に属し、株主総会の審議を提出する必要はない。今回の取引は関連取引を構成せず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編も構成しない。取締役会は理事長または理事長の書面授権の授権代表に関連する増資書類などの署名を授権する。
具体的な内容は会社指定情報開示メディア「証券時報」「中国証券報」「証券日報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の同期に発表された関連公告。
証券コード： Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 証券略称： Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 公告番号：2022028
三、予備検査書類
1、会社の第7回取締役会第7回会議の決議
ここに公告します。
Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 取締役会二〇二年六月七日
