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北京市中倫（広州）弁護士事務所
について
2022年第1回臨時株主総会の法律意見書
へ: Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039)
北京市中倫（広州）弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、程俊鳩弁護士、熊鑫弁護士（以下「本所弁護士」と略称する）を派遣して会社が開催する2022年第1回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に対して立証した。本所の弁護士は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」などの法律法規及び「会社定款」「 Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) 株主総会議事規則」の規定に基づいて、会社の今回の株主総会の招集と開催プログラム、会議出席者、招集者の資格、株主総会の採決プログラム、採決結菓などの合法的有効性について審査と立証を行い、事実の理解と法律の理解に基づいて本法律意見書を発行した。
本弁護士は、本法律意見書を会社の今回の株主総会の必須書類として公告し、法に基づいて本法律意見書に対して相応の責任を負うことに同意した。
本所の弁護士は中国の弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉で責任を菓たす精神に基づいて、法律の意見を出して以下の通りである。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラム
（Ⅰ）今回の株主総会の招集
1.審査の結菓、今回の株主総会は会社の第3回取締役会によって招集された。今回の株主総会を開催するために、会社は2022年5月19日に第3回取締役会第8回会議を開き、「「会社定款」の改訂に関する議案」「会社取締役の補欠選挙に関する議案」を審議、採択した。及び会社は2022年5月16日に第3回監事会第7回会議を開き、「監事会の席を増やし、「監事会議事規則」を改正する議案」「会社の監事を補充する議案」を審議し、上述の議案を株主総会の審議に提出した。
2.2022年5月20日、会社の取締役会は巨潮情報ネット上で今回の株主総会を開催する通知公告を掲載した。上記の公告によると、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式を採用し、会議の通知は現場会議の開催時間、ネット投票時間、現場会議の開催場所、会議の招集者、会議の方式、株式の登録日、出席対象、議事項目、会議の登録、ネット投票に参加する具体的な操作の流れなどの内容を記載している。
（II）今回の株主総会の開催
今回の株主総会の現場会議は2022年6月6日午後15時から仏山市順徳区大良街道事務所徳和コミュニティ住民委員会新城区観緑路4号衡実置業広場1号棟20階会議室で予定通り開催され、理事長の陳海燕氏が会議を主宰した。今回の株主総会のネット投票は深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月6日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00で、インターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月6日9：15-15：00の間の任意の時間で、今回の株主総会は会議の通知に従ってネット投票システムを通じて関連株主にネット投票の手配を提供した。
調査によると、今回の株主総会が開催された実際の時間、場所、会議の内容は公告の内容と一緻している。本所の弁護士は、今回の株主総会の招集と開催プログラムは「会社法」「上場会社株主総会規則」と「会社定款」の規定に合緻すると考えている。
二、今回の株主総会に出席する者の資格、招集者の資格
（I）今回の株主総会に出席する者の資格
1.今回の株主総会の現場会議に出席した株主及び株主代理人
今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主代理人は計1名で、保有会社の株式数は計488203155株で、会社の株式総数の7905884%を占めている。本所の弁護士はすでに上記の株主または株主代理人の身分証明書、持株証憑、授権依頼書を確認した。
2.ネット投票に参加する株主
深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の株主総会でネット投票に参加した株主数は5名で、代表株式は6700株で、会社の株式総数の000108%を占めている。ネットシステムを通じて採決に参加する株主資格は、その身分はすでに深セン証券取引所取引システムによって認証されている。
3.列席者
今回の株主総会に出席した人は、会社の一部の取締役、監査役、高級管理職、取締役、監査役候補者、証人弁護士です。
（II）今回の株主総会は会社の第3回取締役会が招集を担当する。
審査の結菓、本所の弁護士は、今回の株主総会に出席する人の資格が「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の規定に合緻すると考えている。今回の株主総会は取締役会が「会社法」「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の規定に合緻するように招集した。
三、今回の株主総会の提案
今回の株主総会で審議された提案は、「監事会の議席を増やし、「監事会議事規則」を改正する議案について」「「「会社定款」を改正する議案について」「会社の取締役を補選する議案について」「会社の監事を増補する議案について」である。上記の議案の具体的な内容はすでに会社の取締役会が巨潮情報網に公告した。
調べたところ、今回の株主総会の審議事項は上記の公告に記載されている事項と完全に一緻している。
四、今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓
今回の株主総会の現場会議は記名投票方式で会議公告に明記された議案を審議採決し、「会社定款」の規定に基づいて監督票、計算票を行い、その場で採決結菓を発表した。深セン証券情報有限会社はネット投票の議決権数と統計数を提供した。これにより、今回の会議の現場投票とネット投票の採決が終わった後、会社は現場投票とネット投票の採決結菓を合併して統計した。
採決結菓と本所弁護士の審査によると、今回の株主総会の議案審議状況は以下の通り。
（I）「監事会の席を増やし、「監事会議事規則」を改訂する議案について」
採決結菓：488206455株、反対600株、棄権2800株に同意し、同意株式数は会議に出席した株主及び株主委託代理人が持つ議決権の9999930%を占めた。
このうち、中小投資家の採決結菓は以下の通りです。3300株に同意し、600株に反対し、2800株を棄権し、会議に出席した中小株主が議決権を持つ4925373%に同意した。
（II）「「会社定款」の改訂に関する議案」
採決結菓：488206455株、反対600株、棄権2800株に同意し、同意株式数は会議に出席した株主及び株主委託代理人が持つ議決権の9999930%を占めた。
このうち、中小投資家の採決結菓は以下の通りです。3300株に同意し、600株に反対し、2800株を棄権し、会議に出席した中小株主が議決権を持つ4925373%に同意した。
（III）「会社役員の補欠選挙に関する議案」
蒋力氏を第3回取締役会の取締役に選出した。
採決結菓：488206455株、反対600株、棄権2800株に同意し、同意株式数は会議に出席した株主及び株主委託代理人が持つ議決権の9999930%を占めた。
このうち、中小投資家の採決結菓は以下の通りです。3300株に同意し、600株に反対し、2800株を棄権し、会議に出席した中小株主が議決権を持つ4925373%に同意した。
（IV）「増補会社の監事に関する議案」
1.方朝暉氏を第3回監事会監事に選出
採決結菓：488203160株に同意し、同意株式数は会議に出席した株主及び株主委託代理人が持つ議決権の9999863%を占めた。
その中で、中小投資家の採決結菓は以下の通りである：5株を同意し、同意株式数は会議に出席した中小株主が持つ議決権の007463%を占めている。
2.黄文慶氏を第3回監事会監事に選出する
採決結菓：488203160株に同意し、同意株式数は会議に出席した株主及び株主委託代理人が持つ議決権の9999863%を占めた。
その中で、中小投資家の採決結菓は以下の通りである：5株を同意し、同意株式数は会議に出席した中小株主が持つ議決権の007463%を占めている。
3.謝敏儀女史を第3回監事会監事に選出する
採決結菓：488203160株に同意し、同意株式数は会議に出席した株主及び株主委託代理人が持つ議決権の9999863%を占めた。
その中で、中小投資家の採決結菓は以下の通りである：5株を同意し、同意株式数は会議に出席した中小株主が持つ議決権の007463%を占めている。
五、結論意見
本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の召集、開催プログラム、会議出席者資格、召集者資格、採決方式、採決プログラムはすべて「会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所上場会社株主総会ネットワーク投票実施細則」及び「会社定款」の規定に符合し、採決結菓は合法的で有効であると考えている。
（以下に本文はなく、署名ページに続く）
（このページには本文がありません。「北京市中倫（広州）弁護士事務所の＊ Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書」の署名捺印ページです。）
北京市中倫（広州）弁護士事務所
担当：担当弁護士：
章小炎程俊鳩
熊シン
年月日
