証券コード： Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) 証券略称： Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) 公告番号：2022034
Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント
1、今回の株主総会では提案を否決または増加、修正することはありません。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）開催時間：
現場会議時間：2022年6月6日（月）午後15時。
ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じて投票する時間は2022年6月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年6月6日9時から15時までです。
（II）株式登記日：2022年5月30日（月）
（III）開催場所：仏山市順徳区大良街道事務所徳和コミュニティ住民委員会新城区観緑路4号恒実置業広場1号棟20階会議室
（IV）開催方式：現場投票とネット投票の結合
（Ⅴ）招集者：取締役会
（Ⅵ）司会者：董事長陳海燕氏
（8550）今回の会議の招集、開催と採決手順は「会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「＊ Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) 定款」の規定に符合する。
（i）会議の出席状況
1、株主の出席状況
全体の出席状況中小株主の出席状況
出席方式株主は会社の有株主が会社の有人数株式数議決権株式数議決権株式総数部の総数を占めている。
全体の出席状況648820985579059935 67001008%
1、現場出席状況148820315579058840 0
2、ネット投票状況5 67 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 85 67 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 8%
注：会社の議決権株式総数は617518730株です。
2、会社の一部の取締役、監事、高級管理職、取締役及び監事候補者は現場及び通信の方式を通じて今回の会議に出席し、列席した。北京市中倫（広州）弁護士事務所の弁護士は今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式で採決を行い、各議案の採決状況は以下の通りである。
（I）「監事会の議席を増やし、「監事会議事規則」を改訂することに関する議案」を審議、採択した。
棄権反対に同意する
会議に出席した株式数の有効議決権株式数の有効議決権株式数の有効議決権株式数の有効議決権株式割合の割合に占める採決状況
全体採決4882064559999930600 Csg Holding Co.Ltd(000012) 2800 000057%の場合
中小株主3 Huatu Cendes Co.Ltd(300492) 5373600 8955222800 4179104%の採決状況
注：未投票のためデフォルト棄権0株
この議案は特別決議で、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の2/3以上の審議を経て可決された。
（II）「＜会社定款＞の改正に関する議案」を審議、採択した。
採決状況は棄権反対に同意する。
出席会議に占める出席会議の出席株式数有効議決権株式数有効議決権株式数有効議決権株式数有効議決権株式割合株式割合
全体採決4882064559999930600 Csg Holding Co.Ltd(000012) 2800 000057%の場合
中小株主3 Huatu Cendes Co.Ltd(300492) 5373600 8955222800 4179104%の採決状況
注：未投票のためデフォルト棄権0株
この議案は特別決議で、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の2/3以上の審議を経て可決された。
（III）「補欠選挙会社の取締役に関する議案」を審議、採択した。
棄権反対に同意する
会議に出席した株式数の有効議決権株式数の有効議決権株式数の有効議決権株式数の有効議決権株式割合の割合に占める採決状況
全体採決4882064559999930600 Csg Holding Co.Ltd(000012) 2800 000057%の場合
中小株主3 Huatu Cendes Co.Ltd(300492) 5373600 8955222800 4179104%の採決状況
注：未投票のためデフォルト棄権0株
この議案は一般決議で、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の過半数の審議を経て可決された。
（IV）「増補会社の監事に関する議案」を審議、採択した。
同意する
副議案名の採決状況株式数が会議に出席する有効議決権株式の割合に占める
4.01選挙方朝暉先総議決4882031609999863%
会社の第3回監督状況に生まれた。
事会監事中小株主5 007463%
採決状況
4.02選挙黄文慶先の全体採決48820316099999863%
会社の第3回監督状況に生まれた。
事会監事中小株主5 007463%
採決状況
4.03選挙謝敏儀女総議決4882031609999863%
士は会社の第三回監督状況である。
事会監事中小株主5 007463%
採決状況
この議案は一般決議で、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の過半数の審議を経て可決された。
三、弁護士が状況を目撃する
（I）弁護士事務所名称：北京市中倫（広州）弁護士事務所
（II）証人弁護士名：程俊鳩、熊鑫
（III）結論的な意見：会社の今回の株主総会の召集、開催プログラム、会議出席者資格、召集者資格、採決方式、採決プログラムはすべて「会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所上場会社株主総会ネットワーク投票実施細則」及び「会社定款」の規定に符合し、採決結菓は合法的で有効である。
北京市中倫（広州）弁護士事務所が発行した法律意見書の全文は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
四、予備検査書類
1 Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) 2022年第1回臨時株主総会決議；
2、北京市中倫（広州）弁護士事務所の Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書。
ここに公告します。
Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) 取締役会2022年6月6日
