証券コード： Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 証券略称： Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 公告番号：2022068 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
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特別なヒント：
1、今回の株主総会で提案が否決されなかった場合。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者： Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) （以下「会社」という）取締役会
3、会議の開催日、時間：
現地会議開催日時：2022年6月6日（月）午後14：30
ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月6日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月6日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
4、会議の開催場所：内モンゴル包頭市ハイテク区黄河通り55号会社19階会議室
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択して採決しなければならない。同じ議決権で重複採決があった場合は、1回目の投票結菓に準じる。
6、会議司会者：董事長牛国鋒氏
7、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の招集、開催プログラム、会議出席者の資格及び採決プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と「会社定款」などの関連規定に符合する。
（II）会議出席状況
現場とネット投票を通じた株主と株主の授権代表は29人で、議決権株式1158719017株を代表し、会社の議決権株式総数の768381%を占めている。
1、現場会議の出席状況
現場で株主総会に出席した株主と株主の授権代表8人は、議決権株式1082933254株を代表し、会社の議決権株式総数の718126%を占めている。
2、ネット投票による株主参加状況
ネット投票を通じた株主21人は、議決権株式75785763株を代表し、会社の議決権株式総数の5.0256%を占めている。
3、中小株主の出席の全体状況
現場とネット投票を通じた株主と株主の授権代表は22人で、議決権のある株式76285763株を代表し、会社の議決権のある株式総数の5.0587%を占めている。
その中：現場投票を通じた株主及び株主授権代表1人は、議決権株式500000株を代表し、会社の議決権株式総数の0.0332%を占めている。
ネット投票を通じた株主21人は、議決権株式75785763株を代表し、会社の議決権株式総数の5.0256%を占めている。
中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主を除く他の株主を指します。
4、他の人の出席状況
疫病予防とコントロールの仕事に協力するために、会社の一部の取締役、監事、高級管理者はビデオ方式で会議に参加し、残りの人員は現場で会議に参加した。北京市康達弁護士事務所の証人弁護士張偉麗、尤松はビデオ参加の方式で今回の株主総会を証人とし、法律意見書を発行した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用し、以下の議案を審議、採択した。
1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の日常関連取引の見込みを増やすことに関する議案
採決結菓：
棄権反対に同意する
株主タイプ
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株78987642998759981210.1241 0
審議結菓本議案は一般決議事項であり、会議に出席する株主が持つ有効議決権株式を獲得する。
総数の2分の1以上が通過する。
その中で、中小株主の採決結菓：
棄権反対に同意する
株主タイプ
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株75687642998705981210.1295 0
2.00子会社への保証限度額の増加及び新規保証の増加に関する議案
採決結菓：
棄権反対に同意する
株主タイプ
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株11586220396999915986210.0085 0
審議結菓本議案は一般決議事項であり、会議に出席する株主が持つ有効議決権株式を獲得する。
総数の2分の1以上が通過する。
3.00第5回取締役会の独立取締役の補欠選挙に関する議案
採決結菓：
棄権反対に同意する
株主タイプ
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株1158620999915808210.0070173000.0015
審議結菓本議案は一般決議事項であり、会議に出席する株主が持つ有効議決権株式を獲得する。
総数の2分の1以上が通過する。
その中で、中小株主の採決結菓：
棄権反対に同意する
株主タイプ
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株76187642998714808210.1059173000.0227
4.00補欠選挙会社の監事に関する議案
採決結菓：
棄権反対に同意する
株主タイプ
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株1158620999915808210.0070173000.0015
審議結菓本議案は一般決議事項であり、会議に出席する株主が持つ有効議決権株式を獲得する。
総数の2分の1以上が通過する。
議案1、3はすべて中小投資家の利益に影響する重大な事項であり、会社はすでに中小投資家に対して単独で票を計算することを採決した。議案1関連株主の衆興集団有限会社、牛国鋒、梁宝東、林来嵘、梁欣雨、高文瑞はいずれも採決を回避し、上記株主の合計保有株式数は1079633254株である。
三、弁護士が出した法律意見
1、今回の株主総会で証言した弁護士事務所：北京市康達弁護士事務所
2、弁護士：張偉麗、尤松
3、弁護士の証人結論意見：今回の会議の召集と開催プログラム、召集者と出席者の資格、採決プログラムと採決結菓は「会社法」、「株主総会規則」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、すべて合法的で有効である。
四、予備検査書類
1、「 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 2022年第1回臨時株主総会決議」
2、「北京市康達弁護士事務所の Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書」
ここに公告します。
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 取締役会2022年6月6日
