Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
証券略称： Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 証券コード： Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 公告番号：2022054
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
第6回取締役会第4回会議決議に関する公告
当社と取締役会の全員は今回の情報開示の内容が真実で、正確で完全であることを保証します。
虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れはない。
当社の第6回取締役会第4回会議は2022年6月6日に通信方式で開催された。会議の通知は6月2日に電子メールで取締役の皆様に送信されました。今回の会議は理事長の張永明氏が主宰した。会議には取締役9人、実際に取締役9人が出席しなければならない。取締役数と開催プログラムは法律法規及び「会社定款」の関連規定に合緻している。
会議に出席した取締役は討論を経て、記名投票の採決方式で以下の決議を審議、採択した：一、会社の2021年株式オプション激励計画の一部の株式オプションを抹消する議案について
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権
関連法規及び会社の「2021年ストックオプション激励計画」及び「2021年ストックオプション激励計画実施審査管理弁法」などの規定によると、10人の激励対象が離職したため、激励対象の条件に合わなくなり、授受されたがまだ行使されていないストックオプション計5902150件を抹消することに同意した。2021年度に監査された親会社に帰属する純利益額は-1.34億元で、株式インセンティブ計画の最初の行権期会社レベルの業績考課目標の母に帰属する純利益額は3.03億元に達していないため、最初の行権期（行権割合は1/3）の株式オプション（個人退職のオプションを除く）の14731284件を抹消することに同意した。2つの合計20633434件のストックオプションを抹消した。抹消後、当社の2021年ストックオプション激励計画ストックオプション数は50096000部から29462566部に調整され、激励対象は65人から55に調整された。
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
人です。
独立取締役は上記の事項に同意する独立意見を発表した。
二、会社の2021年年度株主総会の開催に関する議案
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権
会議に出席した取締役は2022年6月27日に会社の2021年年度株主総会を開催し、株主に会社の業績分配案、年度決算案、持株子会社のために一括して担保額を追加するなどの事項を審議することで合意した。
ここに公告します。
調査資料：第6回取締役会第4回会議決議
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 取締役会
2022年6月7日
