証券コード： Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) 証券略称： Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) 公告番号：2022021 Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181)
第10回取締役会第26回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) （以下「会社」と略称する）第10回取締役会第26回会議の通知と会議資料は2022年6月2日に電子メールなどの形式で発行され、会議は2022年6月6日に通信方式で開催され、会議は取締役9人、実際に取締役9人が参加しなければならない。今回の会議の開催と採決プログラムは「会社法」「会社定款」などの関連規定に符合し、会議は合法的に有効である。今回の会議は書麺投票の採決方式で以下の決議を採択した。一、「会社の「資産減損引当金計上に関する消込管理製度への言及」を改訂する議案を審議、採択した。
改正後の会社「資産減損引当金計上に関する消込管理製度」の全文は2022年6月7日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
二、「会社の2022年度取締役報酬に関する議案」を審議、採択した。
「会社定款」及び関連法律法規の規定に基づき、会社の独立取締役李俊、陳玉罡、楊彪を関連取締役とし、この議案に対して採決を回避した。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、詳しくは同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。の「独立取締役第10回取締役会第26回会議に関する事項に関する独立意見」。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：6票同意、3票回避、0票反対、0票棄権。
三、「会社の2021年度高級管理者審査指標の完成及び報酬状況に関する議案」を審議、採択した。「会社定款」及び関連法律法規の規定に基づき、会社取締役の張強、郭献軍、黎小平、劉暁梅は関連取締役であり、この議案に対して採決を回避した。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、詳しくは同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。の「独立取締役第10回取締役会第26回会議に関する事項に関する独立意見」。
採決結菓：5票同意、4票回避、0票反対、0票棄権。
四、「会社が2021年年度株主総会を開催することに関する議案」を審議、採択した。
「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、取締役会は2022年6月28日（火）午後14時30分、広東省広州市越秀区人民中路同楽路10号広報あぜ道5階広報庁で2021年年度株主総会を開催することに同意した。会期は半日。今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
この議案の具体的な内容の詳細は、会社が2022年6月7日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の「会社が2021年年次株主総会を開催することに関する通知」。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
五、予備検査書類：
（一）「第10回取締役会第26回会議決議」；
（二）「独立取締役の第10回取締役会第26回会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告します。
Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) 取締役会
2002年6月7日
