証券略称： Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 証券コード： Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 公告番号：2022058
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は今回の情報開示の内容が真実で、正確で完全であることを保証します。
虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れはない。
当社の第6回取締役会第4回会議は2022年6月27日に当社の2021年年次株主総会を開催することを決定した。以下に関連事項を通知します。
一、基本状況
（I）株主総会の回： Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 2021年年度株主総会。
（II）株主総会の招集者：当社取締役会。
（III）会議組織召集プログラムの合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の組織召集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。
（IV）会議の日時
現場会議時間：2022年6月27日（月）14時。
ネット投票時間：深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月27日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月27日9時から15時までです。ネット投票の具体的な方法と操作フローは、本通知の添付ファイル4を参照してください。
（Ⅴ）会議の開催方式
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせて開催された。当社は深セン証券取引所の取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)株主にインターネット投票プラットフォームを提供する。株主の同一議決権は、現場投票またはネット投票で1つしか選択できず、再議決は第1回投票結菓に準じる。COVID-19肺炎の流行期間中、当社は株主がインターネット投票方式で株主総会の採決に参加することを提案した。
（Ⅵ）株式登録日：2022年6月20日（月）。
（Ⅶ）出席対象者
1.今回の会議の株式登記日（2022年6月20日）午後の終値時に中国で深セン支社の登記登記を決済した会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
2.会社の取締役、監事と高級管理者；
3.会社が雇った弁護士。
（i）会議場所
江蘇省南京市江寧区草週東路8号事務棟5階9号会議室
二、会議の審議事項
（I）今回の会議では、次の議案が審議されます。
議案コード議案名
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案
1.00会社の2021年年次報告の全文と要約
2.00取締役会2021年度業務報告
3.00監事会2021年度業務報告
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度会社利益分配の事前案
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算案
6.00持株子会社に合計17億7000万元の債務保証額を提供することに関する議案
（II）議案の開示状況
上記の議案はすでに当社の第6回取締役会の第2回会議、第6回監事会の第2回会議で審議、採択された。関連会議の決議内容は、当社が2022年4月30日に巨潮情報網及び中国証券報、証券時報、上海証券報、証券日報などのメディアで発表した公告を詳しく参照してください。議案の具体的な内容は本通知の添付ファイル1を参照してください。四、現場会議の登録方法
（I）登録時間：2022年6月24日、8時30分から17時まで。（II）登録方法
株主は現場提出、手紙郵送、ファックスで登録することができます。登録は現場参加登録書に記入しなければならない（詳しくは本通知の添付ファイル2を参照）。
現場提出方式で登録を行う場合、自然人株主は当社に本人株主口座カードを提出し、当該株主口座カードを開設するために使用される身分証明書を提出しなければならない。自然人株主が他人に会議への代理出席を依頼した場合、上述の資料のほか、代理人は本人の身分証明書と委託人が署名した授権委託書を持っていなければならない。法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、当社に当該法人の株主口座カード、当該株主口座カードを開設するために使用する証明書（営業許可証など）のコピー（当該法人の公印を押さなければならない）、法定代表者の身分証明書を提出しなければならない。法定代表者が他人に代理出席を依頼した場合、上記の資料のほか、代理人は本人の身分証明書、同法人が発行した授権依頼書を持っていなければならない（詳しくは本通知の添付ファイル3を参照）。
手紙の郵送、ファックス方式で登録する場合、株主は現場の提出方式によって提出する必要がある資料より、当社に関連証明書のコピー（株主の署名または公印の押印が必要）と授権依頼書の原本（あれば）またはその電子版を提供し、現場で会議に参加する際に、関連証明書、授権依頼書（あれば）の原本を提出してください。
（III）登録された住所と連絡先
住所：江蘇省南京市江寧区草週東路8号事務棟5階、 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 取締役会事務室
電話：02552 Cssc Science & Technology Co.Ltd(600072)
ファックス：02552 Cssc Science & Technology Co.Ltd(600072)
郵便番号：211111
担当者：李麗培
（IV）登記及び今回の会議に参加する株主の各費用は自弁しなければならない。ここにお知らせします。添付ファイル：1 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 2021年年度株主総会議案；
2.現場参加登録書；
3.授権依頼書；
4.ネット投票に参加する具体的な操作フロー；
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 取締役会
2022年6月7日
添付ファイル1：
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
2021年度株主総会議案
株主の皆様は以下の議案を審議してください。
一、会社の2021年年度報告全文と要約
詳細は当社が2022年4月30日に発表した会社の2021年年次報告全文と要約を参照してください。
二、取締役会2021年度業務報告
詳細は当社が2022年4月30日に発表した会社取締役会の2021年度の仕事報告を参照してください。
三、監事会の2021年度活動報告
詳細は当社が2022年4月30日に発表した会社監事会の2021年度の仕事報告を参照してください。
四、2021年度利益分配の事前案
会社の2021年度の親会社株主に帰属する純利益額は負であるため、「会社定款」と「株主還元計画」の利益分配事項に対する規定に基づき、会社の運営資金と募集プロジェクトの建設に対する資金需要が大きいことを考慮し、2021年当期計画に対して現金配当金を配布せず、赤株を送らず、積立金で株式を増加させない。五、2021年度財務決算案
2021年12月31日、当社の総資産は1012328336元で、上場会社に帰属する株主権益は524524795972元である。当社の2021年度の上場会社株主に帰属する純利益は-13391441588元である。親会社の所有者に帰属する総合収益総額-154170760元。上記のデータ業は天職国際会計士事務所（特殊普通パートナー）の監査によって確認された。
六、持株子会社に合計17億7000万元の債務保証額を提供することに関する議案
会社の業務発展の需要を満たすために、会社の銀行類信用資金に対する利用効率を高め、当期に期限が切れ、交換をリセットする必要がある前期保証協議額をタイムリーに交換するために、会社は持株子会社の南京 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 新エネルギー科学技術有限会社（以下南京 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) ）、南京 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 祥雲冷機有限会社（以下祥雲冷機と略称する）、安徽 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 科学技術発展有限会社（以下は安徽 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) と略称する）、牡丹江富通自動車エアコン有限会社（以下は牡丹江富通と略称する）、南京 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 商業貿易サービス有限会社（以下は Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 商業貿易と略称する）、馬鞍山 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 機電有限会社（以下は馬鞍山機電と略称する）、馬鞍山 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 科学技術有限会社（以下は馬鞍山科学技術と略称する）、南京＊ Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 長恒鋳造有限公司（以下：長恒鋳造と略称する）、雲南州＊ Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 新エネルギー科学技術有限公司（以下：雲南州＊ Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) ）、エアコン国際（上海）有限公司（以下：AISHと略称する）、エタイス新エネルギー科学技術有限公司（以下：エタイスと略称する）、エアコン国際上海南通有限公司（以下：AINTと略称する）、空調国際米国有限会社（以下：AIUS）、空調国際スロバキア会社（以下：AISV）など14社の持株子会社1が債務保証を提供し、上記子会社間で債務保証を相互に提供することを許可する予定です。上述の2種類の保証は、株主総会の審議通過後12ヶ月以内に発生した合計最高額は17億7000万元を超えない。被保証対象は貸借対照率70%以下と以上の2つのグループに分けられ、70%以下の会社に与える保証額は8億5000万元、70%以上の会社に与える保証額は9億2000万元である。各グループの保証額は調整して使用することができ、2つのグループは混合してはいけません。
上記の限度額内で発生した保証事項は、単独で取締役会と株主総会の審議を行わない。
被保証対象の具体的な状況は以下の通りです。
（I）資産負債率が70%未満の子会社（南京＊ Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 、祥雲冷機、安徽＊ Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 、牡丹江富通、＊ Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 商業貿易）に8.5億元を超えない保証を提供する。その基本的な状況は以下の通りである：1この14社の子会社の中で、エテスが持株子会社である以外はすべて完全子会社である。
子会社名成立日登録地法定代表者登録資本
南京 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 2000年5月16日南京丁濤100000万
祥雲冷機2008年6月27日南京張永明1619232万
安徽 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 2012年7月13日雲南州張永明29000万
牡丹江富通2002年6月18日牡丹江丁濤12105万
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 商業貿易2018年7月9日南京丁濤47500万
上記の会社の最近の1年間の財務データは以下の通りです。
南京＊ Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 単位：元
科目2021年12月31日（監査済み）2022年3月31日（監査なし）
資産総額556142252369467567815512
負債総額257514751330278606938407
純資産298627501039188960871052
科目2021年度（監査済み）2022年1-3月（監査なし）
営業収益17343926415440979654197
利益総額-5326226617232746
純利益2517367151506474334
祥雲冷機単位：元
科目2021年12月31日（監査済み）2022年3月31日（監査なし）
資産総額
