証券コード： Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) 証券略称： Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) 公告番号：2022022 Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181)
会社の2021年年次株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) （以下「会社」と略称する）は2022年6月28日（火）に会社の2021年年次株主総会を開催し、第10回取締役会第24回会議、第10回取締役会第26回会議、第10回監事会第18回会議が提出した関連議案を審議する予定である。今回の株主総会の関連事項を以下のように通知します。一、会議の基本状況
（一）株主総会の回：2021年年度株主総会
（二）会議招集者：会社第10回取締役会
（三）会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と「 Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に符合する。
（四）会議の開催時間、日付
1.現場会議の開催時間：2022年6月28日（火）午後14：30から
2.インターネット投票期間：2022年6月28日（火）
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月28日午前9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分までと午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月28日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
（五）会議の開催と採決方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票の採決が発生した場合、第1回投票の採決結菓を基準とする。ネット投票で重複投票をすれば、第1回投票の結菓にも準じる。
（六）株式登記日：2022年6月21日（火）
（七）会議出席対象：
1.株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；
2.2022年6月21日午後15時の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社全体の普通株株主は今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる（授権委託書の詳細は添付ファイルを参照）。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
3.会社の取締役、監事と高級管理者；
4.会社が招聘した証人弁護士；
5.関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならない他の人。
（八）現場会議場所：広東省広州市越秀区人民中路同楽路10号広報あぜ道5階広報庁2、会議審議事項
（Ⅰ）議案の審議
1.「会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」を審議する。
2.「会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案」を審議する。
3.「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議する。
4.「会社の2021年年度報告全文とその要旨に関する議案」を審議する。
5.「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書の議案」を審議する。
6.「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議する。
7.「会社の2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議する。
8.「会社が会計士事務所を再雇用する予定の議案について」を審議する。
9.「会社が取締役、監事及び高級管理者責任保険を購入することに関する議案」を審議する。
10.「会社が遊休自己資金を使用して財テクを委託することに関する議案」を審議する。
11.「会社の2022年度取締役報酬に関する議案」を審議する。
（II）特別説明事項
1.上記議案7は日常関連取引であり、関連株主は採決を避ける必要がある。上記の議案はすべて普通の決議事項であり、株主総会に出席する議決権のある株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2分の1以上が通過しなければならない。
2.「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」の関連要求に基づき、今回の会議で審議された議案は中小投資家の採決に対して単独で計算し、適時に公開される（中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）。
3.会社の独立取締役は取締役会に「2021年度独立取締役叙職報告」を提出し、今回の年度株主総会で叙職報告を行う。
4.以上の議案はすでに第10回取締役会第24回会議、第10回取締役会第26回会議及び第10回監事会第18回会議で審議され、内容の詳細は会社がそれぞれ2022年4月28日、6月7日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。の「第10回取締役会第24回会議決議公告」「第10回取締役会第26回会議決議公告」「第10回監事会第18回会議決議公告」などの関連公告。
三、提案コード
今回の株主総会提案コード表：
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案√
非累積投票
1.00「会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」√
2.00「会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案」√
3.00「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」√
4.00「会社の2021年年次報告全文とその要旨に関する議案」√
5.00「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報√
訴えた議案
6.00「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」√
7.00「会社の2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」√
8.00「会社が会計士事務所を再雇用することに関する議案」√
『会社が取締役、監事及び高級管理者責任保険を購入することに関する√
9.00議案』
10.00「会社が遊休自己資金を使用して委託財テクを行うことに関する議案」√
11.00「会社の2022年度取締役報酬に関する議案」√
四、現場会議に出席する登録事項
（一）登録方式：
1.個人株主本人が会議に出席する場合は、本人の身分証明書の原本、株式口座カードと有効な持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人身分証明書、授権依頼書及び株主本人身分証明書のコピー、株主の株式口座カードと有効な持株証明書を提示して登録手続きをしなければならない。
2.法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、法定代表者は営業許可証のコピー（公印を押す）、本人身分証明書、法定代表者資格を持つことを証明できる有効証明、株式口座カードと有効持株証明書を持たなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書の原本、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書、株式口座カードと有効な持株証明書の原本を提示して登録手続きをしなければならない。
3.異郷の株主は以上の関連証明書によって電子メールで登録することができ、電子メールは2022年6月27日17:00までに会社のメールボックスに送らなければならず、会社は電話で登録を受け付けない。
（二）登録時間：2022年6月27日午前9：00-11：30、午後14：00-17：00。
（三）登録場所：広州市海珠区閲江西路368号第23階2301室。
（四）議決権行使を受託する代理人が登録と採決を必要とするときに書類を提出する要求：
そのため、会議に出席できない株主は、授権代理人に出席を依頼することができ、株主授権依頼書のフォーマットは添付ファイル2を参照してください。代理人に出席を依頼する場合、委任授権書に株主総会で採決する予定の各事項に対する賛成または反対の意向を明記しなければならず、明記されていない場合は、代理人が自分で議決権を持っていると見なされます。
（五）連絡先：
連絡先：（02083569319
連絡先：会社証券部謝さん、曹さん
メールボックス：[email protected].
（六）注意事項：会議に出席する株主及び株主代理人は必要な証明書を持って来場してください。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
（一）今回の会議の会期は半日で、今回の株主総会の現場会議に出席したすべての株主の食事と交通費は自弁する。（二）今回の株主総会の現場会議に出席した株主または株主代理人は会議の開催30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株式口座カード、有効な株式保有証明書、授権依頼書などの原本を持って、身分を確認し、入場を署名するために。
（三）ネット投票期間中、投票システムが重大な突発事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従って行われる。
（四）新型コロナウイルス肺炎の疫病発生状況の影響を受け、広州の新型コロナウイルス肺炎の疫病予防とコントロールの要求に基づき、株主と参加者の健康安全を維持するため、同時に法によって株主の合法的権益を保障し、関連事項について以下のように提示する。
1.株主がネット投票の方式を優先的に選択して今回の株主総会に参加することを提案する。
2.今回の会議現場は広州市新型コロナウイルス肺炎の疫病予防製御指揮部が発表した公告と相を厳格に実行する。
要求については、株主（または株主代理人）が実際に現場に参加する必要がある場合、個人の最近（14日間）のスケジュール、広東省康コード、発熱、咳、無力、確定診断患者との接触歴（直接および間接）などの情報を一緒に登録してください。株主総会は当日、登録された株主（または株主代理人）の参加を受け入れるだけで、参加者は従業員の手配の誘導に従う必要があり、参加登録、体温検査などの防疫要求の実行に協力する必要があります。体温が正常で、広東省の康コードが緑コードで、症状のない株主は会場に入ることができます。全過程でマスクを着用し、必要な席次距離を維持してください。
七、予備検査書類
1.『第10回取締役会第24回会議決議』；
2.『第10回取締役会第26回会議決議』
3.『第10回監事会第18回会議決議』。
添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な流れ
添付書類二：授権委任書フォーマット
ここに公告します。
Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) 取締役会
2002年6月7日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票プログラム
（一）投票コード：362181；
（二）投票の略称：メディア投票；
（三）新聞に記入して採決する意見：「同意」、「反対」、「棄権」または「回避」；
（四）株主が総議案に対して投票を行い、今回のすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
