証券コード： Huafang Co.Ltd(600448) 証券略称： Huafang Co.Ltd(600448) 公告番号：2022018号
Huafang Co.Ltd(600448) 取締役会議事規則改正案公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号—-規範運営」及びその他の関連法律、行政法規、規範的な文書と「華紡株式会社定款」（以下、会社定款と略称する）の関連規定は、会社の実際と結びつけて、「 Huafang Co.Ltd(600448) 有限会社株主総会議事規則」に対して以下のように改訂する予定である。
順序改訂前改訂後
番号
第4条取締役会は以下の職権を行使する：第4条取締役会は以下の職権を行使する：
（I）株主総会を招集し、株主総会に報告する（I）株主総会を招集し、株主総会に報告する。仕事を訴える
（II）株主総会の決議を実行する；（II）株主総会の決議を実行する；
（III）会社の経営計画と投資方案を決定する；（III）会社の経営計画と投資方案を決定する；（IV）会社の年度財務予算案、決算（IV）会社の年度財務予算案、決算案を製定する。シナリオ
（Ⅴ）会社の利益分配方案を製定し、損失を補う（Ⅴ）会社の利益分配方案と損失を補う方案を製定する。シナリオ
（Ⅵ）会社の登録資本を増加または減少させ、（Ⅵ）会社の登録資本を増加または減少させ、債券を発行またはその他の証券と上場方案を制定する；銀行債券またはその他の証券と上場案；
（Ⅶ）会社の重大な買収、会社が本規約第（Ⅶ）によって会社の重大な買収、当社株の23条第一金第（I）、（II）項が当社を買収するか、合併、分立、解散及び会社の形式を変更する方案を立案する；1株式または合併、分割、解散および会社の形式を変更する方（i）は株主総会の授権範囲内で、会社の案件を決定する。外投資、買収売却資産、資産担保、対外保証事（VI）は、会社が本定款第23条第1項、委託財テク、関連取引、対外寄付などの事項（第（III）項、第（VI）項、第（VI）項で規定された情上事項が主管部門の許可を必要とする場合、前置審査許可を履行して当社の株式を買収しなければならないことを決定する。続）；
（8552）社内管理機構の設置を決定する；（8552）社内管理機構の設置を決定する；
（Ⅹ）会社の社長、取締役会秘（Ⅹ）は会社の社長、取締役書を招聘または解任することを決定し、社長の指名、会社の副総会秘書およびその他の高級管理者を招聘または解任し、報酬事項のマネージャー、財務責任者などの高級管理者を決定し、その報告と賞罰事項を決定する。社長の指名によって、招聘または報酬事項と賞罰事項を決定する。会社の副社長、財務責任者などの高級管理人を解任し（11）、会社の基本管理製度を製定する。従業員は、報酬事項と賞罰事項を決定します。
（十二）会社定款の改正案を製定する。（十一）会社の基本管理製度を製定する。
（十三）会社の情報開示事項を管理する；（十二）会社定款の改正案を製定する。
（十四）株主総会に招聘または会社に交換する（十三）管理会社の情報開示事項；
監査する会計士事務所；（十四）株主総会に招聘または会社に変更する（十五）会社の社長の仕事報告を聴取し、監査する会計士事務所を検査する。
社長の仕事（十五）会社の社長の仕事報告を聞いて検査する（十六）会社が一年以内に資産社長の仕事を購入し、売却することを審議する。
会社の前年度末の監査総資産の30%以下を占めていること（16）会社が1年以内に資産項目を購入、売却することを審議する。上記の資産価値に帳簿価額と評価値が同時に存在する場合、会社の前年度末に監査された総資産の30%以下を占めることは高い者を基準とする。項目；上記の資産価値に帳簿価額と評価値が同時に存在する場合、（17）会社と関連法人が発生した取引（高い者を基準として提供する；保証、受贈現金資産、単純に会社の義務を減免する債務（17）会社と関連法人が発生した取引（以外を提供する）金額が300万担保（または1年以内に累計）に達し、受贈現金資産、単純に会社の義務を減免する債務元以上で、会社が最近監査した純資産の絶対値を除く）金額が300万0.5%以上に達した（または1年以内に累計した）が、3000万元を超えず、会社の最も元以上を超えず、会社の最近の監査純資産の絶対値の1期近くの監査純資産の5%を占める関連取引。0.5%以上3000万元を超えず、会社の最も会社と関連する自然人が発生した取引（保証を提供し、最近監査を受けた純資産の5%を超えない関連取引；贈与された現金資産、単純に会社の義務を減免する債務を除く）会社と関連する自然人が発生した取引（保証を提供し、金額が30万元以上（または1年以内に累計）に達し、贈与された現金資産、単純に会社の義務を減免する債務を除く）が3000万元を超えず、会社の最近の1期の経審金額が30万元以上に達したが、純資産の5%を計算する関連取引を超えない。3000万元を超えず、会社の最近の経審（18）が株主総会の審査許可権限の範囲外で、純資産の5%の関連取引を監査する。以下の基準の一つに達した取引（担保を提供し、贈与された現金（十八）株主総会の審査許可権限の範囲外で、審査金資産、単純に上場会社の義務を減免する債務を除く）：以下の基準の一つに達した取引（担保を提供し、贈与された現金1、取引に関連する資産総額（帳簿価値金資産が同時に存在し、単純に上場会社の義務を減免する債務を除く）：評価値との高い者を基準として）会社の最近の経審1、取引に関連する資産総額（同時に帳簿価額計総資産の10%以上が存在する；評価値の場合、高い者を基準とする）は会社の最近の経審2、取引の成約金額（負担する債務と費用を含む総資産の10%以上を含む；
用）は会社の最近の監査純資産の10%以上を占め、2、取引の成約金額（負担した債務と費用を含み、絶対金額は1000万元を超え、用）は会社の最近の監査純資産の10%以上を占め、3、取引による利益は会社の最近の会計年を占め、絶対金額は1000万元を超えた。
監査を経て純利益の10%以上、絶対金額が3を超え、取引による利益は会社の最近の会計年の100万元を占めている。監査を受けた純利益の10%以上で、絶対金額が4を超え、取引標的（株式など）は最近の会計年に100万元だった。
度に関連する営業収入は会社の最近の会計年度の4、取引標識（例えば株式）が最近の会計年度の監査営業収入の10%以上を占め、絶対金額が過度に関連する営業収入は会社の最近の会計年度の1000万元を占めている。営業収入の10%以上を監査し、絶対金額が5を超え、取引標的（例えば株式）は最近の会計年に1000万元である。
度関連の純利益は会社の最近の会計年度の経審5、取引標識（例えば株式）が最近の会計年度の純利益の10%以上を占め、絶対金額が100万度を超えた関連の純利益は会社の最近の会計年度の経審元を占めている。
純利益の10%以上を計上し、絶対金額が100万を超えている上記指標に係るデータはマイナス値の場合、その絶対値元を取ります。
計算します。上記指標に係るデータは負の値であり、その絶対値を取る上記取引には、対外投資（委託理計算を含む。財、委託ローンなど）、財務援助の提供、賃貸または賃貸上記取引には、対外投資（委託理出資産、委託または受託管理資産と業務、贈与または財、委託ローンなどを含む）、財務援助の提供、賃貸または賃貸者の贈与資産、債権、債務再編、ライセンス締結による協出資産の使用、資産と業務の委託または受託管理、贈与または議、譲渡または譲受の研究と開発プロジェクトなど。者が贈与された資産、債権、債務再編、許可使用協（19）を締結し、遊休募集資金を使用して製品に投資した場合、検討、譲渡または譲受人の研究と開発プロジェクトなど。
取締役会の審議を経て、独立取締役会、監事会、推薦機（19）が遊休募集資金を使用して製品に投資する場合、明確な同意意見を発表し、取締役会会議後の2つの取締役会の審議を経て可決し、独立取締役会、監事会、推薦機の取引日内に公告しなければならない。構成は明確な同意意見を発表し、取締役会会議後の2つ（20）の募集プロジェクトがすべて完成した後、募集資金の取引日内に公告しなければならない。
金（利息収入を含む）が募集資金の純額の10%を下回った場合、（20）募集プロジェクトがすべて完成した後、節約募集資金は取締役会の審議を経て可決され、独立取締役、推薦機構、金（利息収入を含む）が募集資金の純額の10%を下回った場合、監事会は明確な同意意見を発表してから使用できる。会社は取締役会の審議を経て可決され、独立取締役、推薦機構、取締役会会議の後の2つの取引日以内に上海証券取引所監事会に報告し、明確な同意意見を発表してから使用することができる。会社は同時に公告しなければならない。取締役会会議後の2つの取引日以内に上海証券取引所（21）に報告するには、本規約の規定に基づいて株主が大合併して公告しなければならない。
会議で審議され、承認された対外保証のほか、その他の対外保証事項は（21）本規約の規定に基づいて株主総会の審議によって決定されなければならない。取締役会の権限範囲内の保証会が審議し、承認した対外保証のほか、その他の対外保証事項は事項によって、全取締役の過半数を通過しなければならないほか、取締役会が審議し、決定しなければならない。取締役会の権限範囲内の保証については、取締役会会議に出席する3分の2以上の取締役の同意を得なければならない。事項は、全取締役の過半数を通過しなければならないほか、独立取締役は会社の対外保証に対して単独で取締役会会議に出席した3分の2以上の取締役の同意を発表しなければならない。意を決して見る。独立取締役は会社の対外保証に対して独（二十二）法律、行政法規、部門規則または公立意見を発表しなければならない。
司定款は、株主総会が授与した他の職権を規定している。（二十二）法律、行政法規、部門規則または会社取締役会は会社の重大な問題を決定し、事前に会社の規約の規定、および株主総会が授与したその他の職権を聴取しなければならない。党委員会の意見。取締役会は会社の重大な問題を決定し、事前に会社の党委員会の意見を聴取しなければならない。
第5条会社の以下の対外保証行為は、董第5条会社の以下の対外保証行為において、取締役会の審議が通過した後、株主総会の審議に提出しなければならない。
