証券コード： Huafang Co.Ltd(600448) 証券略称： Huafang Co.Ltd(600448) 公告番号：2022026号
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月28日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム一、会議開催の基本状況（一）株主総会タイプと今回：2021年年度株主総会（二）株主総会招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式（四）現場会議開催の日付、時間と場所
開催日時：2022年6月28日13時30分
開催場所：山東省浜州市東海一路118号＊ Huafang Co.Ltd(600448) 。（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月28日より
2022年6月28日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関する：否二、会議審議事項
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1取締役会2021年仕事報告√
2監査役会2021年業務報告√
3社の2021年度利益分配事前案√
4赤字を補わずに株式総額の3分の1を達成することに関する議案√
5社の2021年年次報告全文と要約√
6 2022年財務監査機構及び内部製御監査機構の招聘に関する√
議案
7会社定款修正案√
8株主総会議事規則改正案√
9取締役会議事規則改正案√
10監事会議事規則改正案√
11独立取締役勤務製度改正案√
12関連取引意思決定管理方法修正案√
13愉悦家紡有限会社との相互保証に関する議案√
14山東浜州交通グループ有限責任会社との相互保証について
議案
15山東捺染グループ有限責任会社との相互保証に関する議案√
16子会社の保証に関する議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案1-6は2022年4月30日、議案7-16は2022年6月7日に上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）に掲載された。中国証券報、上海証券報、証券日報、証券時報。同時に、会社は今回の株主総会の開催前に上海証券取引所のウェブサイトに「2021年年度株主総会会議資料」2、特別決議議案：73、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：6、13、141514、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：無5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。
初上陸
インターネット投票プラットフォームで投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）株式登録日が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Huafang Co.Ltd(600448) Huafang Co.Ltd(600448) 20226/22
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）会社が雇った弁護士。（四）その他の人員五、会議の登録方法
（I）会議への出席登録時間：2021年6月27日午前9：00-11：30、午後14：00-16：00。（II）登録場所：山東省浜州市東海一路118号会社取締役会秘書所。（III）登記方式：法人株主は法人営業許可証のコピー、法定代表者授権依頼書、出席者身分証明書及び株主口座カードを持って登記手続きを行う必要がある；個人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持つ必要があります。代理人は授権依頼書、本人身分証明書及び委託人株主口座カードを持って登録手続きを行う必要がある（授権依頼書のフォーマットは添付ファイルを参照）。
異郷の株主は手紙やファックスで出席登録を行うことができ、ファックスは会社に到着する時間を基準とし、手紙は地の消印を出すことを基準とする。六、その他の事項（I）会議に出席した株主の食事と宿泊と交通費の自己管理；（II）連絡先：山東省浜州市東海一路118号＊ Huafang Co.Ltd(600448) 取締役会秘書処
郵便番号：256602
（III）連絡先：丁沢濤
（IV）連絡電話：05433288398
連絡ファックス：05433288555ここに公告します。
Huafang Co.Ltd(600448) 取締役会2022年6月7日添付1：授権委任書
別添1：授権委任書
委任状
Huafang Co.Ltd(600448) ：
2022年6月28日に開催される貴社の2021年年次株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1取締役会2021年業務報告
2監査役会2021年業務報告
3社の2021年度利益分配事前案
4未償還損失の払込資本金総額について
3分の1の議案
5会社の2021年年次報告の全文と要約
6 2022年財務監査機構の招聘及び任命について
内部製御監査機構の議案
7会社定款修正案
8株主総会議事規則改正案
9取締役会議事規則改正案
10監事会議事規則改正案
11独立取締役勤務製度改正案
12関連取引意思決定管理方法の修正案
13愉悦家紡有限会社との相互提案について
担保に供する議案
14山東浜州交通グループとの有限責任について
会社が互いに保証を提供する議案
15山東捺染グループ有限責任公との
相互に保証を提供する議案
16子会社の保証に関する議案
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
