証券コード： Huafang Co.Ltd(600448) 証券略称： Huafang Co.Ltd(600448) 公告番号：2022015号 Huafang Co.Ltd(600448)
第7回取締役会第7回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
1、今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
2、今回の取締役会会議の通知と資料は2022年5月25日に電子メールで送信されました。
3、今回の取締役会は2022年6月2日に通信採決方式で開催された。
4、今回の取締役会会議は取締役9人、実際に会議9人に出席しなければならない。
5、会議は盛守祥理事長が司会します。
二、取締役会会議の審議状況
会議は審議され、以下の事項を採択した。
1、会社定款の修正案；
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
2、株主総会の議事規則改正案；
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
3、取締役会議事規則修正案；
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
4、独立取締役の仕事製度の修正案；
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
5、関連取引意思決定管理方法の修正案；
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
6、愉悦家紡有限会社との相互保証に関する議案；
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
7、山東浜州交通グループ有限責任会社と相互に保証を提供する議案について；
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
8、山東捺染グループ有限責任会社と相互に保証を提供する議案について；
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
9、子会社に担保を提供することに関する議案；
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Huafang Co.Ltd(600448) 取締役会2022年6月7日
