証券コード： Huafang Co.Ltd(600448) 証券略称： Huafang Co.Ltd(600448) 公告番号：2022019号
Huafang Co.Ltd(600448) 独立取締役勤務製度改正案公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述がないことを保証します。
者は重大な漏れであり、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証」
券法（以下「証券法」と略称する）、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-
-規範的な運営」、「上場会社の独立取締役の職責履行指導」、「上海証券取引所の株式上場規則」
およびその他の関連法律、行政法規、規範性文書と「 Huafang Co.Ltd(600448) 定款」（以下簡単
会社定款）の関連規定について、会社の実際と結びつけて、「 Huafang Co.Ltd(600448) 独立取締役の仕事」
製度』は以下のように改訂された。
順序改訂前改訂後
番号
第三条会社の独立取締役は会社の取締役会が第三条会社の独立取締役会のメンバーの3分の1以上である。その中には少なくとも1人の会計専門家の3分の1がいます。その中には少なくとも1人の会計専門家がいます。士。会計専門家として独立取締役候補会社に指名された場合、前項の規定に符合する場合、相人のによって、より豊富な会計専門知識と経験を備え、法律、法規、規範性文書、会社定款の規定が少なくとも以下の条件の一つに符合しなければならない。
より独立した取締役の定員。1、公認会計士資格を持っている；
2、会計、監査または財務管理専門の高級職名、助教授および以上の職名または博士号を持つ；
3、経済管理の麺で高級な職名を持っていて、しかも会計、監査あるいは財務管理などの専門の職位で5年以上のフルタイムの仕事の経験があります。
会社は前項の規定に符合する場合、関連法律、法規、規範性文書、会社定款の規定に基づいて独立取締役の定員を変更することができる。
第6条独立取締役は独立性を持っていなければならず、以下の人は第6条独立取締役は独立性を持っていなければならず、以下の人は独立取締役を担当してはならない：員は独立取締役を担当してはならない：
1、会社またはその付属企業に勤めている人とその1、会社またはその付属企業に勤めている人とその直系親族、主要な社会関係（直系親族とは配偶者、直系親族、主要な社会関係（直系親族とは配偶者、両親、子供などを指す；主要な社会関係とは兄弟姉妹、岳両親、子供などを指す；主要な社会関係とは兄弟姉妹、岳3両親、嫁婿、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟両親、嫁婿、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹などを指す）または会社と同類の製品を生産する企業に勤めている姉妹など）または会社と同類の製品を生産する企業に勤めている人；人員
2、直接または間接的に会社の発行済株式の1%以上を保有する2、直接または間接的に会社の発行済株式の1%以上を保有するまたは会社の上位10位株主の中の自然人株主とその直または会社の上位10位株主の中の自然人株主とその直係親族である；親族を結ぶ
3、直接または間接的に会社の発行済株式の5%を保有して3、直接または間接的に会社の発行済株式の5%以上を保有している株主単位または会社の上位5位の株主単位に勤務している株主単位または会社の上位5位の株主単位に勤務している人員とその直系親族；の人員とその直系親族；
4、最近1年間に本項の前3項に挙げた4、会社の実際の支配人とその付属企業に勤めている状況を持っていた人；人員
5、上場会社の実際の支配者とその付属企業に5、会社またはその付属企業に財務、法律、職を提供する人員を担当する。コンサルティングなどのサービスのスタッフ；サービスを提供する仲介機構の6、会社またはその付属企業に財務、法律、プロジェクトグループの全員、各級の審査員、報告書に署名してコンサルティングなどのサービスを提供する人員を含む。サービスを提供する仲介機構の人員、パートナー及び主要責任者を含む。
プロジェクトグループの全員、各級の再審査員、報告書に署名する6、会社とその持株株主またはそれぞれの付属者、パートナー、主要責任者；企業が重大な取引を持っている部門が取締役、監事7、「会社法」に規定されている会社の取締役と高級管理者を担当してはならない。または、この取引部門の持株者、中国証券監督会に市場参入禁止者と確定された人の株主部門が取締役、監事と高級管理者を担当している。
員；7、最近1年間に本項の前6項に挙げた8、法律、法規、規範性文書及び会社定款の状況を持っていた人；
規定の他の人。
8、「会社法」で規定された会社の取締役を務めてはならない人員及び中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定された人員；9、法律、法規、規範的な書類及び会社定款に規定された他の人。
第12条独立取締役が独立性条第12条独立取締役が独立性条件に合致しない、または他の独立取締役の職責を履行するのに適していない場合、当該などの件または他の独立取締役の職責を履行するのに適していない場合、当該4独立取締役は自発的に取締役会に独立取締役職独立取締役の辞任を要求し、当該などの状況が発生した日から1ヶ月以内に辞任しなければならない。会社取締役会、監事会、単独または合併は採決を持って独立取締役の職務に行く。要求通りに辞任しなかった場合、会社の取締役会権総数の10%以上の株主は、期限切れの2日以内に決定プログラムを起動して独立取締役を免除すべきだという株主総会の罷免を求めることができる。取締役の職務。
第17条独立取締役は以下の事項について董第17条独立取締役に以下の事項について取締役会または株主総会に独立意見を発表しなければならない：事会または株主総会は独立意見を発表する：
1、取締役を指名、任免する；1、取締役を指名、任免する；
2、高級管理者を招聘または解任する；2、高級管理者を招聘または解任する；
3、会社の取締役、高級管理職の報酬；3、会社の取締役、高級管理職の報酬；
4、会社の株主、実際の支配人とその関連企業4、会社の株主、実際の支配人とその関連企業が会社の既存または新規に発生した総額は300万元より高く、または会社の既存または新規に発生した総額は300万元より高く、または会社の最近監査された純資本生産額の0.5%より高い借金または会社の最近監査された純資本生産額の0.5%より高い借金またはその他の資金の往来及び会社は有効な措置を取って他の資金の往来を回収するかどうか、及び会社は有効な措置を取って5金の不足を回収するかどうか；金；
5、独立取締役が中小株主の権益を損なう可能性があると考えている5、独立取締役が中小株主の権益を損なう可能性があると考えている事項；事項；
6、会社の取締役会は現金分配の事前案を提出していない。6、会社の取締役会は現金分配の事前案を提出していない。
7、会社の対外保証事項；7、会社の対外保証事項；
8、株式激励計画；8、株式激励計画；
9、募集資金の用途を変更する；9、募集資金の用途を変更する；
10.利益分配政策及びその調整或いは変更；10、利益分配政策及びその調整或いは変更；
11、法律、法規、規範的な文書及び会社定款11、資本積立金の株式増進の事前案を製定する。
規定された他の事項。12、会計準則の変更以外の原因で会計政を行う
策、会計見積もりの変更または重大な会計ミスの訂正；
13、上場会社の財務会計報告書は公認会計士に非標準無保留監査意見を発行された。
14、会計士事務所の採用と解任；
15、管理層の買収；
16、重大な資産再編；
17、集中競売取引方式で株式を買い戻します。
18、内部製御評価報告；
19、会社は関係者の承諾変更案を承諾する。
20、優先株発行が会社の各種類の株主権益に与える影響；
21、法律、法規、規範性文書及び会社定款に規定されたその他の事項。
上記の条項の改訂を除いて、その他の条項は変わらず、本改正案はすでに会社の第7回取締役会の第7回会議で審議され、2021年度の株主総会で審議された後に提出する必要がある。
