証券コード： Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) 証券略称：中迪投資公告番号：202276 Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609)
会社持株株主の無利子財務援助を受ける関連取引事項に関する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、関連取引事項の概要
会社の日常経営資金需要を確保するために、会社の持株株主である広東潤鴻富創科学技術センター（有限パートナー）（以下「潤鴻富創」と略称する）は当社に500万元を超えない無利子借入金を提供する予定である。潤鴻富創が直接当社の71144800株を保有し、当社の総株式の23.77%を占めていることを考慮して、当社の持株株主である。そのため、今回の取引事項は「深セン証券取引所株式上場規則」（2022年改正）の関連規定に基づき、関連取引に属している。
前記関連取引事項はすでに会社の第10回取締役会第9回臨時会議で審議された。今回の取引について、会社の独立取締役は事前の承認意見を出して、そして今回の取引について独立意見を発表して、一緻して今回の取引に同意します。今回の取引はまだ会社の株主総会の審議を提出しなければならず、この関連取引と利害関係のある関係者は株主総会でこの議案の採決を回避する。
二、関連者の基本状況
1、企業名：広東潤鴻富創科学技術センター（有限パートナー）
2、設立日：2021年11月1日
3、企業タイプ：有限パートナー
4、パートナー企業のシェア：30000万元
5、執行事務パートナー：広州巨匠興恒科学技術有限会社
6、登録住所：仏山市南海区桂城街道海六路8号連絡ビル2501-2
7、経営範囲：一般プロジェクト：技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；人工知能業界応用システム統合サービス；金属材料の販売；非鉄金属合金の販売；バイオマス技術サービス；環境保護コンサルティングサービス；新興エネルギー技術の開発；資源再生利用技術の開発；バッテリーの販売；合成材料の販売；新エネルギー原動設備の販売；食用 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 卸売；食用 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 小売；食用 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 初加工；農業副産物の販売。（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）
8、潤鴻富創パートナーシップ状況
広州巨匠興恒科学技術有限会社は潤鴻富創の51%の出資額を保有し、北京沐沢渓科学技術センター（有限パートナー）は潤鴻富創の20%の出資額を保有し、四川省蜀工数連科学技術発展有限会社は潤鴻富創の29%の出資額を保有している。
9、潤鴻富創の実際の製御状況
自然人の呉珺女史はその製御の下で企業の四川賽銀企業管理有限会社を通じて潤鴻富創執行事務パートナーの広州巨匠興恒科学技術有限会社の100%の株式を持っている。そのため、自然人の呉珺さんは潤鴻富のために実際の製御方を創造した。
10、潤鴻富創非信頼被執行人。
三、今回の無利子財務援助の主な内容
今回の借入事項は会社の持株株主である広東潤鴻富創科学技術センター（有限パートナー）に500万元を超えない無利子借入金を提供する予定だ。
四、今回の取引の目的
会社の持株株主潤鴻富創は当社に無利子借入金を提供し、持株株主の会社に対する支持を体現し、会社の資金圧力を軽減し、会社の日常経営資金の需要を満たすことができ、会社の財務状況と独立性に不利な影響を与えることはなく、会社と全株主の利益に符合する。
五、年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種関連取引の状況
現在まで、今回の取引を含めず、会社と会社の持株株主の潤鴻富創が累計で発生した関連取引金額は3448万元だった。
六、独立取締役の意見
1、独立取締役の事前承認意見
会社の独立取締役の劉雲平、李光金はすでに会社の持株株主の無利子財務援助を受ける関連取引事項に関する書類を受け取り、審査を経て、会社の独立取締役は次のように考えている。
今回、会社の関連先の無利子財務援助を受け、会社の資金圧力を軽減することができ、会社の持株株主の会社に対する支持を体現している。同時に、今回の取引の方案は関連法律、法規及びその他の規範的な文書の規定に合緻している。
前述の事項について、会社の独立取締役は一緻して承認し、会社の取締役会の審議に提出することに同意した。
2、独立取締役の意見
会社の独立取締役劉雲平、李光金は会社の持株株主の無利子財務援助を受ける関連取引事項を審議し、独立意見を発表した。会社の独立取締役は次のように考えている。
会社は会社の持株株主の無利子財務援助を受け、会社の日常経営の資金需要を満たすことができ、全株主の利益と会社の発展の需要に符合し、会社の全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。同時に、この議案の審議と採決のプログラムは法律法規と「会社定款」の規定に合緻している。
前述の事項については、私たちは一緻して同意します。
七、予備検査書類
1、中迪投資第10回取締役会第9回臨時会議の決議；
2、中迪投資独立取締役の会社持株株主の無利子財務援助を受ける関連取引事項に関する事前承認意見；
3、中迪投資独立取締役会社の持株株主の無利子財務援助を受ける関連取引事項に関する独立取締役の意見。
ここに公告します。
Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609)
取締役会
2022年6月6日
