証券コード： Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) 証券略称：中迪投資公告番号：202273 Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609)
第10回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、第10回取締役会の非独立取締役候補者を指名する状況について
会社は2022年6月6日に第10回取締役会の第9回臨時会議を開き、「第10回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択し、会社の持株株主である広東潤鴻富創科学技術センター（有限パートナー）（以下「潤鴻富創」と略称する）は呉珺女史、李先剛氏（履歴書は添付ファイルを参照）を会社の第10回取締役会の非独立取締役候補に指名した。前述の会社の第10回取締役会の非独立取締役候補は、会社の取締役会指名委員会の審査を通過した。
潤鴻富創は会社の持株株主として、会社の71144800株を保有し、会社の総株式の23.77%を占め、「会社規約」が規定する非独立取締役候補を指名する条件に合緻している。
前述の会社の第10回取締役会の非独立取締役候補の事項は、会社の株主総会の審議に提出する必要があり、会社の株主総会の審議を経て可決されれば、取締役会の他のメンバーと共同で会社の第10回取締役会を構成し、任期は今回の取締役会と同じである。
二、独立取締役の意見
会社の独立取締役劉雲平、李光金は会社の第10回取締役会の非独立取締役候補に関する事項に対して独立取締役の意見を発表し、会社の独立取締役は以下のように考えている。
（I）指名株主は会社の3%以上の株式を持つ株主であり、指名プログラムは「会社法」、「会社定款」及び関連法律法規の規定に符合し、合法的で有効である。
（II）会社の持株株主である広東潤鴻富創科学技術センター（有限パートナー）は呉珺女史、李先剛先生を会社の第10回取締役会の非独立取締役候補に指名し、プログラムは「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規、政策性文書の要求に符合している。前記非独立取締役候補者は、「会社法」第146条に規定された状況や中国証券監督会に市場参入禁止者として確定された状況が発見されなかった。同時に、前述の会社の第10回取締役会の非独立取締役候補はすでに会社の取締役会指名委員会の審査を通過した。
ここに公告します。
Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) 取締役会
2022年6月6日
添付ファイル：
会社の第10回取締役会の非独立取締役候補の履歴書は以下の通りです。
1、呉珺さん、女、1975年生まれ、本科学歴、現在四川賽銀企業管理有限会社執行役員、総経理、四川衆易優佰情報技術有限会社執行役員、総経理、広州巨匠興恒科学技術有限会社執行役員、総経理、眉山市万達新建材有限会社執行役員、総経理、中科融雲科学技術有限責任会社執行役員、総経理銀象（珠海）物連科学技術有限会社の執行役員、社長、四川数連優品科学技術有限会社の執行役員、社長、四川壱霖科学技術有限会社の執行役員、社長。
呉さんは取締役に指名できない状況はなく、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりする状況はありません。呉さんは会社の持株株主である広東潤鴻富創科学技術センター（有限パートナー）を通じて間接的に当社の71144800株を保有し、当社の株式総額23.77%を占め、当社の実際の支配者である。呉さんは信用を失った被執行者の状況が存在せず、関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合っている。
2、李先剛さん、男、1975年生まれ、本科学歴。現在、四川省精復商業貿易有限会社の総経理を務めており、 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 成都人南営業部の総経理、党支部書記、四川恒輝金融倉庫有限会社の総経理を務めています。
李先剛氏は取締役に指名できない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件され、検査されたりする状況は存在せず、会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監督事と高級管理者とは関連関係がない。会社の株式を直接保有しておらず、信用を失った被執行者の場合はなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格がない。
