証券コード： Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 証券略称： Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 公告番号：2022089債券コード：123123債券略称：江豊転債
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
第3回監事会第21回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
1 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第21回会議の会議通知は2022年6月2日にメールなどで監事の皆様に届き、通知には会議の関連資料が含まれているとともに、会議の開催時間、場所、審議内容が明記されています。
2、今回の会議は2022年6月5日に会社の会議室で、通信方式で開催されます。
3、今回の会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席し、全体の監事は通信方式で参加しなければならない。
4、今回の会議は監事会主席の張英俊氏が主宰し、会社の取締役会秘書、財務総監、証券事務代表が通信方式で会議に列席した。
5、今回の会議の召集、開催と採決のプログラムは「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に符合している。
二、監事会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、採択した。
1、「会社に関する議案」を審議、採択する。
審議を経て、会社が今回特定の対象に株式を発行することを実施するために、中国証券監督管理委員会の「前回募集資金の使用状況報告に関する規定」の関連規定に基づき、2022年3月31日までの「前回募集資金の使用状況報告」を作成した。そして、立信会計士事務所（特殊普通パートナー）に「前回募集資金の使用状況報告及び鑑証報告（2022年3月31日まで）」を発行するよう依頼した。監事会は一緻して会社が作成した「前回募集資金使用状況報告」に同意した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日発表した巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。の「前回募集資金使用状況報告」などの公告がある。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会で審議されなければならない。
三、予備検査書類
1、第3回監事会第21回会議の決議。
ここに公告します。
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 監事会2022年6月6日
