証券コード： Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) 証券略称：中迪投資公告番号：202272 Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609)
第10回監事会第2回臨時会議決議公告
当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年6月2日、会社の監事会は書麺、電子メールの形式で第10回監事会の第2回臨時会議を開催する通知を出した。2022年6月6日、第10回監事会の第2回臨時会議が通信方式で開催され、会社の3人の監事がすべて今回の会議に参加した。今回の会議は関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合緻している。会議は以下の決議を審議し、採択した。
「第10回監事会非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を項目ごとに審議した。
1.1「劉陽女史を第10回監事会非従業員代表監事候補に指名することに関する議案」を審議、採択した。
本議案の詳細は、当社が本公告と同時に「証券時報」と巨潮情報網に発表した「 Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) 第10回監事会非従業員代表監事候補の指名に関する公告」を参照してください。
この議案は3票同意し、0票反対し、棄権0票だった。
1.2「張輝女史を第10回監事会非従業員代表監事候補に指名することに関する議案」を審議、採択した。
本議案の詳細は、当社が本公告と同時に「証券時報」と巨潮情報網に発表した「 Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) 第10回監事会非従業員代表監事候補の指名に関する公告」を参照してください。
この議案は3票同意し、0票反対し、棄権0票だった。
前述の議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) 監事会
2022年6月6日
