証券コード： Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) 証券略称：中迪投資公告番号：202271 Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609)
第10回取締役会第9回臨時会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
2022年6月2日、会社の取締役会は書麺、電子メールの形式で第10回取締役会第9回臨時会議を開催する通知を出した。2022年6月6日、第10回取締役会第9回臨時会議が通信方式で開催され、会社の5人の取締役がすべて今回の会議に参加した。今回の会議は関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合緻している。会議は以下の決議を審議し、採択した。
1、「第10回取締役会非独立取締役候補の指名に関する議案」を項目ごとに審議した。
1.1「呉珺女史を第10回取締役会の非独立取締役候補に指名することに関する議案」を審議、採択した。
本議案の詳細は、当社が本公告と同時に「証券時報」と巨潮情報網に発表した「 Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) 第10回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する公告」を参照してください。
この議案は5票同意し、0票反対し、棄権0票だった。
1.2「李先剛氏を第10回取締役会の非独立取締役候補に指名することに関する議案」を審議、採択した。
本議案の詳細は、当社が本公告と同時に「証券時報」と巨潮情報網に発表した「 Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) 第10回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する公告」を参照してください。
この議案は5票同意し、0票反対し、棄権0票だった。
前述の議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
2、「会社持株株主の無利子財務援助を受ける関連取引事項に関する議案」を審議、採択した。
本議案の詳細は、当社が本公告と同時に「証券時報」と巨潮情報網に発表した「 Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) 会社持株株主の無利子財務援助を受ける関連取引事項に関する公告」を参照してください。
この議案は5票同意し、0票反対し、棄権0票だった。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
3、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
本議案の詳細は、当社が本公告と同時に「証券時報」と巨潮情報網に発表した「 Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) 会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
この議案は5票同意し、0票反対し、棄権0票だった。
Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) 取締役会
2022年6月6日
