証券コード： Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 証券略称： Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 公告番号：2022034
Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360)
第4回取締役会第27回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) （以下「会社」と略称する）は2022年6月6日、現場採決と通信採決を結合する方式で会社会議室で第4回取締役会第27回会議を開催した。会議の通知は6月2日に通信方式で出された。
会議には取締役9人、現場採決に参加した取締役5人、通信採決に参加した取締役4人が出席しなければならない。今回の会議は理事長の丁敏華氏が招集し、主宰し、会社監事会のメンバーと高級管理者が会議に列席し、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）及び「＊ Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 定款」（以下「会社規程」と略称する）の関連規定に符合した。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。
1、「2022年製限株激励計画の授与価格の調整に関する議案」を審議、採択する。
2022年5月13日に2021年度株主総会を開催し、「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択したことを考慮して、会社の2021年年度権益分配案は：2021年12月31日までに会社の総株式504387126株を基数として、10株当たり現金配当1.50元（税込）を分配し、合計現金配当人民元7565806890元（税込）を分配する。会社の2021年年度権益分配は2022年5月25日に実施された。従って、調整後の授与価格P＝5.37-0.15=5.22元/株。
会社の2022年の第2回臨時株主総会の授権によって、今回の調整は授権範囲内の事項であり、再び株主総会の審議を提出する必要はない。上記の調整を除いて、今回の授与事項に関する内容は、2022年の第2回臨時株主総会で審議され、採択された株式激励計画と一緻している。
会社の独立取締役はこの事項に同意した独立意見を発表し、会社の監査役会はこれに対して監査意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、2022年6月7日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で掲載された「2022年製限株式激励計画授与価格の調整に関する公告」。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
2、「2022年製限株激励計画の激励対象に製限株を初めて授与することに関する議案」を審議、採択した。
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、会社の「2022年製限株式インセンティブ計画（草案）」及びその要約の関連規定及び会社の2022年第2回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の2022年製限株式インセンティブ計画に規定された第1授与条件が成菓したと考え、2022年6月6日を第1授与日とすることに同意した。授与条件に合致する250人の激励対象に900万株の第2類製限株を授与する。
会社の独立取締役はこの事項に同意した独立意見を発表し、会社の監査役会はこれに対して監査意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、2022年6月7日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で掲載された「2022年製限株激励計画激励対象者に初めて製限株を授与する公告について」。採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1 Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 第4回取締役会第27回会議決議。
ここに公告します。
Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 取締役会2022年6月7日
