証券コード： Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) 証券略称：中迪投資公告番号：202277 Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609)
会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回
今回の株主総会は2022年の第2回臨時株主総会である。
2、会議の招集者
今回の株主総会は当社の取締役会に招集された。
3、今回の株主総会開催の合法性、コンプライアンス
会社は2022年6月6日に第10回取締役会第9回臨時会議を開き、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。今回の株主総会会議は法律法規及び「会社定款」の関連規定に合緻することを開催した。
4、会議の開催日時
（1）遠隔通信会議の開催時間は2022年6月22日午後14時です。
（2）ネット投票時間は2022年6月22日で、その中：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月22日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票を通過する具体的な時間は、2022年6月22日9時15分から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式
今回の会議の開催方式は遠隔通信のためにネット投票を結合する。
（1）遠隔通信会議：現在の北京の疫病管理状況を考慮して、会社の株主、株主代理人とその他の参加者の健康安全を保護するために、今回の臨時株主総会は遠隔通信方式で開催され、現場会議を設けず、株主は自らまたは権利を授けて他人に遠隔通信会議に参加するように委託することができる。
（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネットを通じて投票する。
票システムは株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネットワーク投票時間内に通
深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて議決権を行使する。
6、出席対象
（1）株式登録日は2022年6月15日です。
2022年6月15日午後15時に市場を閉じた後、中国証券登記決済有限責任会社
深セン支社が登録している当社の株主全員は、本通知公告の方式に基づいて今回出席する権利がある。
株主総会は、書面で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、その株主代理人は
必ず当社の株主です。
（2）当社の取締役、監査役、高級管理職。
（3）当社が招聘した弁護士。
二、会議の審議事項
（Ⅰ）提案内容
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案√
非累積投票提案
1.00「呉さんを会社の第10回取締役会の取締役に選出する議案について」を審議する。√
2.00「李先剛氏を会社の第10回取締役会の取締役に選出する議案について」を審議する。√
3.00「劉陽女史を会社の第10回監事会の監事に選出する議案について」を審議する。
4.00「張輝女史を会社の第10回監事会の監事に選出する議案」を審議する。
5.00「会社持株株主の無利子財務援助を受ける関連取引事項に関する議案」を審議する。
前述の議案はすでに会社の第10回取締役会の第9回臨時会議、第10回監事会の第2回臨時会議である。
会議の審議が通る。詳細は、会社が「証券時報」や巨潮情報網に掲載した関連を参照してください。
公告。第5項議案が関連取引に関連しているため、この取引と利害関係のある関連株主広東潤鴻
富創科学技術センター（有限パートナー）は株主総会でこの議案の採決を回避する。
三、遠隔通信会議の登録方式
1、登録方式：会議資格に符合する株主は本人身分証明書、証券口座カード、有効持株証明書または法人単位証明書などの証明書で登録手続きを行う；
（1）個人株株主は株主口座カード、有効持株証憑と本人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである；受託代理人は本人の身分証明書、授権委託書及び委託人の証券口座カード、有効な持株証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
（2）法人株株主は営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者身分証明書、法定代表者の身分証明書のコピー、単位授権依頼書、証券口座カード、有効持株証憑及び出席者身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある；
2、登録時間：2022年6月16日午前9：30-午後16：30。
3、株主は遠隔通信方式を選択して会議に参加する場合、上記の証明書を持って2022年6月16日午前9時30分から午後16時30分までに、今回の株主総会通知公告によって提供された連絡先に基づいて会社と連絡を取り、関連資料を提供し、株主参加情報の登録を完了することができる。事前に参加登録を行っていない株主は、ネットワーク投票を通じて株主の権利を行使することができます。
会議に参加する株主、株主代理人の身分が審査された後、会社はテンセント会議の会議番号などの情報を提供し、遠隔通信会議に関する情報を得た株主は他の人にこのような情報を共有しないでください。
株主、株主代理人は、スマートフォン、タブレット端末、コンピュータを通じて「テンセント会議」のモバイル端末やPC端末に参加することができます。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
（I）インターネット投票のプログラム
1、投票コード：360609；投票略称：中迪投票
2、採決意見を記入する
今回の株主総会議案はすべて非累積投票議案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
（II）深交所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月22日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
（III）深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月22日9時15分で、終了時間は2022年6月22日午後15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
五、その他の事項
1、今回の会議の会期は半日です。
2、連絡先：13641323242。
3、連絡先：衡暁英、劉国長
六、予備検査書類
1、会社の第10回取締役会第9回臨時会議の決議；
2、会社の第10回監事会の第2回臨時会議の決議。
ここに公告します。
Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) 取締役会
2022年6月6日
添付ファイル：授権依頼書
委任状
私の職場（個人）を代表して北京中迪投に参加することを全権委任します。
資本株式会社は2022年6月22日に開催された2022年第2回臨時株主総会で、受託
人は会議の審議事項に対して採決権を持っており、私の職場（個人）は会議の審議事項に対して以下の表を投票指示した。
提案コメント
コード提案名をチェックする欄は棄権反対で投票できることに同意した。
100総議案√
非累積投票提案
1.00「呉さんを会社の第10回取締役会の取締役に選出する議案について」を審議する。√
2.00「李先剛氏を会社の第10回取締役会の取締役に選出する議案について」を審議する。√
3.00「劉陽女史を会社の第10回監事会の監事に選出する議案について」を審議する。√
4.00「張輝女史を会社の第10回監事会の監事に選出する議案」を審議する。√
5.00「会社持株株主の無利子財務援助を受ける関連取引事項に関する議案」を審議する。√
備考：上記の審議事項は、依頼者が「同意」、「反対」または「棄権」の枠内で「√」を引いて投票指
に示す。依頼人が投票指示をしなければ、依頼人は自分の意思で採決することができる。
依頼者署名（捺印）：身分証明書番号（またはキャンプ
業免許登録番号）：
委託者の保有株式数：上場会社の株式を保有する性質：
委任者株主アカウント：
受託者名：身分証明書番号：
依頼日：
