証券コード： Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 証券略称： Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 公告番号：2022036 Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360)
2022年の製限株式激励計画の授与価格の調整に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) （以下「会社」と略称する）は2022年6月6日に第4回取締役会第27回会議と第4回監事会第18回会議を開き、「2022年製限株激励計画の授与価格の調整に関する議案」を審議、採択した。現在、関連事項を以下のように説明する：一、履行された決定プログラムと情報開示状況
（I）2022年5月13日、会社は第4回取締役会第26回会議を開き、会議は「Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 2022年製限株激励計画（草案）に関する議案」とその要旨を審議、採択した。「Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」及び「株主総会の授権取締役会に2022年製限株激励計画の処理を要請することに関する議案」などの議案。会社の独立取締役は本激励計画の関連議案について独立意見を発表した。
同日、会社は第4回監事会第17回会議を開き、「2022年製限株激励計画（草案）」とその要約に関する議案」、「Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」及び「Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 2022年製限株激励計画の激励対象リストの確認に関する議案」を審議、採択した。会社監査役会は、本インセンティブ計画の関連事項を確認し、関連する監査意見を発表した。
（II）2022年5月14日から2022年5月23日まで、会社は今回の激励計画の激励対象のリストを社内で公示した。公示期間が満了すると、会社の監事会は今回の激励対象リストに対する異議を一切受け取っておらず、フィードバック記録はない。具体的な内容の詳細は、2022年5月24日に同社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で掲載された「監事会は会社の2022年製限株激励計画について初めて激励対象リストを授与する審査意見及び公示状況の説明」。
（III）2022年5月30日、会社は2022年の第2回臨時株主総会を開き、「Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 2022年製限株激励計画（草案）に関する議案」とその要旨を審議し、採択した。「Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」及び「株主総会の授権取締役会に2022年製限株激励計画の処理を要請することに関する議案」。会社は2022年の製限株激励計画を実施して承認を得て、取締役会は授与日を確定することを許可されて、激励対象が条件に合緻する時激励対象に製限株を授与して、授与に必要なすべてのことを処理します。
（IV）2022年6月6日、会社は第4回取締役会第27回会議と第4回監事会第18回会議を開き、「2022年製限株激励計画の授与価格の調整に関する議案」、「2022年製限株激励計画の激励対象に製限株を初めて授与する議案」を審議、採択し、2022年6月6日を初授与日とすることに同意した。5.22元/株で250人の激励対象に900万株の第2類製限株を授与する。会社の独立取締役は関連議案に対して独立した意見を発表し、授与条件はすでに成菓し、激励対象の主体資格は合法的に有効で、確定した授与日は関連規定に合緻すると考えている。会社監事会は2022年の製限株激励計画に対して初めて激励対象リストを授与し、検証意見を発表した。
二、今回の製限株激励計画の調整状況
2022年5月13日に2021年度株主総会を開催し、「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択したことを考慮して、会社の2021年年度権益分配案は：2021年12月31日までに会社の総株式504387126株を基数として、10株当たり現金配当1.50元（税込）を分配し、合計現金配当人民元7565806890元（税込）を分配する。会社の2021年年度権益分配は2022年5月25日に実施された。
会社の「2022年製限株激励計画（草案）」（以下「激励計画」または「本激励計画」と略称する）の規定によると、本激励計画の公告日から激励対象までに授受された第2類製限株が帰属登記を完成する前に、配当、資本積立金の株式増進、株式配当、株式分割、株式縮小などの事項があり、第2類製限株の授与価格に対応して調整する。そのため、会社は関連規定に基づいて製限株の授与価格に対して相応の調整を行い、具体的には以下の通りである：（I）調整根拠
配当の調整方法は：P＝P 0-V
その中：P 0は調整前の授与価格である；Vは1株当たりの配当額である。Pは調整後の付与価格です。配当調整を経ても、Pは1より大きくなければなりません。
（II）調整結菓
第二類限定株（予約を含む）の授与価格P＝5.37-0.15=5.22元/株。
会社の2022年の第2回臨時株主総会の授権によって、今回の調整は授権範囲内の事項であり、会社の取締役会を通じて可決すればよく、再び株主総会の審議を提出する必要はない。
三、今回の調整が会社に与える影響
会社が今回「激励計画」に授与した価格の調整は会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えない。
四、独立取締役の意見
今回の2022年製限株式激励計画に対する授与価格の調整は「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）、「激励計画」の規定に符合し、今回の調整は2022年の第2回臨時株主総会の授権を取得し、必要なプログラムを履行し、会社や株主の利益を損なうことはない。
そのため、私たちは会社が2022年の製限株激励計画の授与価格を調整することに同意しました。五、監事会の意見
審査を経て、会社の監事会は、今回の授与価格の調整は「管理方法」、会社の「激励計画」の関連規定に符合し、会社の株主の利益を損なうことはないと考えている。
初めて授与された激励対象はすべて「管理方法」、「激励計画」などの関連文書に規定された激励対象条件に符合し、それは本激励計画の激励対象として合法的で有効である。今回の調整後、授与価格は5.37元/株から5.22元/株に調整された。上記の調整内容を除いて、今回実施された激励計画の内容は、2022年の第2回臨時株主総会で審議された激励計画と一緻している。
六、法律意見書の結論的な意見
上海錦天城弁護士事務所の弁護士は、
1、会社の今回の激励計画の調整と授与事項はすでに現段階で必要な承認と授権を取得し、「管理方法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「激励計画（草案）」の関連規定に符合している。
2、今回の激励計画の調整は「管理弁法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「激励計画（草案）」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
七、独立財務顧問の審査意見
上海栄正投資コンサルティング株式会社は独立財務顧問として、独立財務顧問報告書の発行日までに、会社の今回の製限的な株式激励計画が授与価格を調整する事項はすでに必要な承認と授権を得て、「会社法」、「証券法」、「管理方法」、「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」及び会社の「2022年製限株激励計画（草案）」などの関連規定は、上場会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。八、予備検査書類
（I）会社の第4回取締役会第27回会議決議；
（II）会社第4期監事会第18回会議決議；
（III）独立取締役の第4回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見；（IV）「上海錦天城弁護士事務所の＊＊ Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 2022年製限株式激励計画の調整及び関連事項の授与に関する法律意見書」；
（Ⅴ）「上海栄正投資コンサルティング株式会社は、 Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 2022年製限株式激励計画について、初めて関連事項を授与し、調整する独立財務顧問報告」。ここに公告します。
Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 取締役会2022年6月7日
