株式略称： Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 株式コード： Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 上場場所：上海証券取引所 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
株式の発行及び現金による資産の購入
関連資金及び関連取引報告書（草案）の要約を募集する。
プロジェクト取引相手
WANG YUAN（王元）
株式発行及び現金購入資産上海源盟企業管理コンサルティングパートナー企業（有限パートナー）啓東源力企業管理コンサルティングパートナー企業（有限パートナー）寧波九勝革新医薬科学技術有限会社
関連資金を募集上海安戌情報科学技術有限会社
独立財務顧問
2002年6月
取引の各当事者の声明
一、上場会社及び全取締役、監事、高級管理者声明
1、当社及び全取締役、監事、高級管理者は「 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 株式の発行及び現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引報告書（草案）を募集する」とその要約及び当社が発行したすべての関連申請書類の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがなく、その真実性、正確性と完全性は個別と連帯の法的責任を負う。
当社の取締役、監事、高級管理者は、上場会社とその招聘に関する仲介機関に今回の取引に必要なすべての情報を十分に開示し、今回の取引期間中に上場会社とその招聘に関する仲介機関に関連情報をタイムリーに提供することを約束した。本人は提供された情報と説明、確認の真実性、正確性と完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。提供された情報に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、上場会社または投資家に損失を与えた場合、法に基づいて個別と連帯の法的責任を負う。今回の取引で提供または開示された情報に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがある疑いがあるため、司法機関に立件されたり、中国証券監督管理委員会に立件されたりした場合、事件の調査結論が明らかになる前に、本人が上場会社の株式を持っている場合、上場会社で権益を持っている株式を譲渡しない。そして、立件審査通知を受けた2つの取引日以内に譲渡を一時停止する書面申請と株式口座を上場会社の取締役会に提出し、取締役会が本人に代わって証券取引所と登録決済会社にロックを申請する。本人が2つの取引日以内にロック申請を提出していない場合、取締役会が確認した後、証券取引所と登録決済会社に直接本人の身分情報と口座情報を報告し、ロックを申請することを許可する。取締役会が証券取引所と登録決済会社に本人の身元情報と口座情報を報告していない場合は、証券取引所と登録決済会社が関連株式を直接ロックすることを許可します。調査の結菓、違法な違反があることが分かった場合、本人は株式をロックして関連投資家の賠償手配に自発的に使用することを約束した。本人は提供された情報の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
2、当社の責任者と主管会計業務の責任者、会計機構の責任者は本報告書とその要約における財務会計資料の真実、完備を保証する。
3、中国証券監督会、上海証券取引所が今回の取引所に対して行ったいかなる決定や意見も、自社株の価値や投資家の収益に対する実質的な判断や保証を代表していない。本報告書に記載された今回の取引の発効と完成は、関連審査機関の承認または承認を得なければならない。
4、今回の取引が完成した後、当社の経営と収益の変化は当社が自ら責任を負う。今回の取引による投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
5、投資家は今回の取引を評価する際、本報告書の内容及び本報告書と同時に開示された関連書類のほか、本報告書が開示した各リスク要素を真剣に考慮しなければならない。投資家は本報告書に何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。二、取引相手の声明
今回の取引の全体の取引相手はすでに承諾書を出した。
1、本企業/本人はすでに上場会社、今回の取引に参加する関連仲介機関に今回の取引に必要なすべての情報を十分に開示し、今回の取引期間中に関連情報をタイムリーに提供することを約束した。本企業/本人は提供された情報の真実性、正確性と完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、書類上のすべての署名と印鑑は真実で、コピーはすべて原本と一緻している。本企業/本人が提供した情報に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、上場会社または投資家に損失を与えた場合、本企業/本人は法に基づいて個別と連帯の法律責任を負う。
2、今回の取引に参加する間、本企業/本人は関連法律、法規、規則、中国証券監督管理委員会と証券取引所の関連規定に基づいて、直ちに今回の取引に関する情報を開示し、そしてこの情報の真実性、正確性と完全性を保証し、この情報に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
3、今回の取引が提供または開示された情報に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがある疑いで、司法機関に立件され、捜査され、または中国証券監督管理委員会に立件され、調査された場合、事件の調査結論が明らかになるまで、本企業/本人は上市会社が権益を持つ株式を譲渡しないと約束した。そして、立件審査通知を受けた2つの取引日以内に譲渡を一時停止する書面申請と株式口座を上場会社の取締役会に提出し、取締役会が当社の企業/本人に代わって証券取引所と登録決済会社にロックを申請する。企業/本人が2つの取引日以内にロック申請を提出していない場合、取締役会に確認された後、証券取引所と登録決済会社に直接当社の身分情報と口座情報を報告し、ロックを申請することを許可する。取締役会が証券取引所と登録決済会社に当社の身分情報と口座情報を報告していない場合は、証券取引所と登録決済会社が関連株式を直接ロックすることを許可します。調査の結菓、違法な違反があることが明らかになった場合、本企業/本人は株式をロックして関連投資家の賠償手配に自発的に使用することを約束した。
三、仲介機構の声明
今回取引された独立財務顧問民生証券株式会社、法律顧問北京徳恒弁護士事務所、監査機関容誠会計士事務所（特殊普通パートナー）、資産評価機構中水致遠資産評価有限会社は「 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 発行株式及び現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引報告書を募集する」とその要約は各仲介機関が発行した意見を引用することに同意した。そして、引用された内容に対して審査を行い、前述の内容を引用することによって虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが発生しないことを確認し、その真実性、正確性と完全性に対して相応の法律責任を負うことを確認した。
今回の取引の仲介機関は、今回の再編申請書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、関連仲介機関が勤勉に責任を菓たせなかった場合、連帯賠償責任を負うことを約束した。
ディレクトリ
取引の各当事者の声明……1、上場会社及び全取締役、監事、高級管理者声明……1二、取引相手の声明……2三、仲介機関の声明……3意味……6一、共通語の意味……6二、専用用語の意味……7第一節重大事項の提示……10一、今回の取引案の概況……10二、今回の取引評価と価格の状況……12三、今回の取引が関連取引、重大な資産再編及び再編上場などの規定を構成しているかどうか……12四、株式発行及び現金購入資産の具体案……14五、関連資金の具体案を募集する……16六、業績承諾と業績補償の手配……18七、超過業績奨励……19八、今回の取引が上場会社に与える影響……21九、今回の取引決定過程と承認状況……23十、今回の取引関係者が行った重要な約束……23十一、上場会社の持株株主とその一緻行動者の今回の再編に対する原則的な意見、および持株株主とその一緻行動者、取締役、監事、高級管理者は今回の再編が再開された日から今回の取引の実施が完了した期間までの株式減少計画……41十二、今回の再編は中小投資家の権益保護に対する手配……42十三、独立財務顧問の推薦機関資格……44十四、その他……47
第二節重大リスクの提示……48一、今回の取引に関連するリスク……48二、標的会社の経営リスク……49三、上場企業に関するリスク……50四、その他のリスク……51第3節今回の取引の概要……52一、今回の取引の背景、目的及び協同効菓……52二、今回の取引決定過程と承認状況……59三、今回の取引の具体案……60四、今回の取引評価と価格の状況……66五、今回の取引は重大な資産再編を構成しない……66六、今回の取引は関連取引を構成する……67七、今回の取引は再編上場を構成しない……67八、今回の取引が上場会社に与える影響……67九、今回の取引業績の承諾と補償の実現性……69
意味
本報告書の要約において、文義が明記されていない限り、以下の略称は以下の意味を持っている：一、汎用語彙の意味
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 、会社、 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) は、上海皓元化学科学技術有限公司、株式会社の全体変更によって設立された株式会社司、上場会社である。
皓元化学は上海皓元化学科学技術有限会社を指し、会社の前身
安戌情報、買収先は上海安戌情報科学技術有限会社を指し、会社の持株株主であり、本名は上海安戌医薬科学技術有限会社である。
蘇信基金は蘇民投君信（上海）の産業進級と科学技術革新株式投資パートナー企業（有限パートナー）を指し、会社の株主である
真金投資とは上海真金ハイテクサービス業創業投資センター（有限パートナー）を指し、会社の株主である。
上海臣骁は上海臣骁企業管理コンサルティングセンター（有限パートナー）を指し、会社の株主である。
上海臣邁は上海臣邁企業管理センター（有限パートナー）を指し、会社の株主である。
寧波臣曦とは寧波臣曦投資パートナー企業（有限パートナー）を指し、会社の株主である。
薬源薬物、標的会社、標的会社、標的薬源薬物化学（上海）有限会社の資産
薬源啓東は薬源生物科学技術（啓東）有限会社を指し、係標の会社の完全子会社である。
上海源盟とは上海源盟企業管理コンサルティングパートナー企業（有限パートナー）、係標の会社従業員持株プラットフォームを指す。
啓東源力とは啓東源力企業管理コンサルティングパートナー企業（有限パートナー）、係標の会社従業員持株プラットフォームを指す。
寧波九勝とは寧波九勝革新医薬科学技術有限会社のことで、標的会社の持株5%以上の株主
Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) フィンガー Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) 指 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) （北京）新薬技術株式会社
Shanghai Medicilon Inc(688202) 指 Shanghai Medicilon Inc(688202)
百誠医薬とは杭州百誠医薬科学技術株式会社を指す。
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 指 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
Porton Pharma Solutions Ltd(300363) 指 Porton Pharma Solutions Ltd(300363)
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co.Ltd(603456) 指 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co.Ltd(603456)
Boji Medical Technology Co.Ltd(300404) フィンガー Boji Medical Technology Co.Ltd(300404)
本プロジェクトは薬源生物科学技術（啓東）有限会社革新薬物製剤開発及びGMP製剤プラットフォームプロジェクト（二期）を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「再編管理弁法」とは、「上場会社の重大な資産再編管理弁法（2020年改訂）」、「科創板再編特別指「科創板上場会社の重大な資産再編特別規定」、「科創板株式上場指「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「登録管理弁法」とは、「科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」を指す。
『 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) とWANG YUAN（王元）、『資産購入協上海源盟企業管理コンサルティングパートナー企業（有限パートナー）、啓東源力企業議』、本協定は業管理コンサルティングパートナー企業（有限パートナー）、寧波九勝革新医薬科学技術を指す
