Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 取締役会
今回の取引の法定手続き履行の完全性、コンプライアンス、法律書類提出の有効性についての説明
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) （以下「会社」と略称する）はWANG YUAN（王元）、上海源盟企業管理コンサルティングパートナー企業（有限パートナー）、啓東源力企業管理コンサルティングパートナー企業（有限パートナー）、寧波九勝新新新薬学技術有限公司の発行株式及び現金を支払って保有する薬源薬物化学（上海）有限公司（以下「薬源薬物」と略称する）の100%の株式を購入する予定である。同時に、持株株主の上海安戌情報科学技術有限会社に株式を発行し、関連資金（以下「今回の取引」と略称する）を募集する予定だ。
「上場会社の重大資産再編管理弁法」などの関連法律法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社取締役会は今回の重大資産再編が法定プログラムの完全性、コンプライアンス、提出した法律文書の有効性について以下のように説明した。一、今回の取引が法定プログラムの完全性、コンプライアンスを履行することについての説明
1、会社と今回の取引の関係者が今回の取引について初歩的な協議を行う際、必要かつ十分な秘密保持措置をとり、関連する敏感な情報の知る範囲を限定した。
2、会社と今回の取引の関係者はすべて厳格な秘密保持措置を取って、厳格で有効な秘密保持製度を製定して、関連する敏感な情報の知識範囲を限定して、情報が製御可能な範囲内にあることを確保します。会社は今回の取引に関するインサイダー情報の関係者を登録し、インサイダー情報の関係者リストを上海証券取引所に報告した。
3、2022年2月19日、会社は「 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 株式の発行と現金購入資産の支払いを計画し、関連資金を募集する事項に関する停止公告」（公告番号：2022020）を発表し、上海証券取引所に申請したところ、会社の株式（証券略称： Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 、証券コード： Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) ）は2022年2月21日の開市から停止し、停止時間は10取引日を超えないと予想されている。
4、株式停止期間中、会社は関連法律、法規と規範的な文書の要求に基づいて今回の取引の事前案と要旨、その他の上海証券取引所と中国証券監督管理委員会が要求した関連文書を作成した。
5、2022年3月3日、会社は第3回取締役会第4回会議を開き、今回の取引事前案と関連議案を審議し、採択した。会社の独立取締役は取締役会の前に今回の取引に関する書類を真剣に審査し、今回の取引事項に対して事前承認を行い、会社の取締役会の審議に提出することに同意し、会議後に今回の取引事項に対して同意の独立意見を発表した。
6、2022年3月3日、会社は第3回監事会の第4回会議を開き、今回の取引案（事前案）と関連議案を審議し、採択した。
7、2022年3月3日、会社は薬源薬物、取引相手と条件付きで発効する「株式の発行及び現金購入資産の支払いに関する枠組み協議」を締結した。同日、会社は持株株主と条件付きで発効する「株式予約協議」を締結した。
8、2022年6月6日、会社は第3回取締役会第7回会議を開き、「会社の株式発行及び現金購入資産の支払い及び関連資金の募集及び関連取引案に関する議案」などの今回の取引に関連する議案を審議し、採択した。会社の独立取締役は取締役会の前に今回の取引に関する書類を真剣に審査し、今回の取引事項に対して事前承認を行い、会社の取締役会の審議に提出することに同意し、会議後に今回の取引事項に対して同意の独立意見を発表した。
9、2022年6月6日、会社は第3回監事会の第7回会議を開き、「会社の株式発行及び現金購入資産の支払い及び関連資金の募集及び関連取引案に関する議案」などの今回の取引に関連する議案を審議し、採択した。
102022年6月6日、会社は薬源薬物、取引相手と条件付きで発効する「株式発行及び現金購入資産協議」、業績承諾側と条件付きで発効する「業績承諾補償協議」に署名した。同日、会社は持株株主と条件付きで発効する「株式予約協議」を締結した。11、会社は関連法律、法規と規範性文書の要求に従って「 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 株式の発行と現金購入資産の支払いと関連資金の募集及び関連取引報告書（草案）」とその要約を作成した。
12、大皿要素と同業界のプレート要素の影響を取り除き、会社の株価は今回の取引関連事項の情報公告前の20取引日以内に累計20%を超えなかった。
以上、会社はすでに「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社情報開示管理弁法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、今回の取引関連事項について現段階で必要な法定プログラムを履行し、この法定プログラムは完全で、合法で、有効である。
二、法律書類の提出の有効性に関する説明
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号–上場会社重大資産再編（2022年改訂）」「上海証券取引所科学創板株式上場規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第6号–重大資産再編」に基づく「上場会社の重大な資産再編のいくつかの問題を規範化する規定」などの関連規定は、今回の取引で提出される予定の関連法律文書について、会社の取締役会と全取締役は以下の声明と保証を行った。会社の取締役会と全取締役は前述の提出書類の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯責任を負う。
以上、会社の取締役会は、会社が今回の取引について現在の段階までに必要な法定プログラムを履行したと考えており、このような法定プログラムは完備し、合法的、有効であり、関連法律、法規、規範的な文書及び会社定款の規定に符合し、会社は今回の取引において監督管理機構に提出した法律文書について合法的に有効である。
ここで説明します。
（以下本文なし）
