Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 独立取締役
第3回取締役会第7回会議で審議された関連事項についての
事前承認意見
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) （以下「会社」と略称する）はWANG YUAN（王元）、上海源盟企業管理コンサルティングパートナー企業（有限パートナー）、啓東源力企業管理コンサルティングパートナー企業（有限パートナー）、寧波九勝革新医薬科学技術有限会社の発行株式及び現金を支払ってその保有する薬源薬物化学（上海）有限会社の100%の株式を購入する予定である。同時に、持株株主の上海安戌情報科学技術有限会社に株式を発行し、関連資金（以下「今回の取引」と略称する）を募集する予定だ。中国証券監督管理委員会の「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」及び「 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 定款」などの関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、会社、全株主に責任を負う態度に基づいて、独立、客観、慎重の原則に基づいて、現在、会社の第3回取締役会第7回会議で審議される予定の関連事項について、以下の事前承認意見を発表します。
私たちは取締役会が審議する「会社の株式発行及び現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引案を募集する議案」などの今回の取引に関連する議案を真剣に審査した。
1、会社の今回の取引の方案、会社が締結しようとする関連取引協議は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社証券発行管理弁法」及びその他の関連法律、法規、規範性文書の規定に符合し、方案は合理的で、操作性を備え、会社及び株主全体の利益に符合する。中小株主の利益を損なっていない。
2、今回の取引は会社の持続的な利益能力を高め、市場のリスク抵抗能力を強化するのに役立ち、今回の取引は会社の資産の質をさらに高め、市場競争力を高め、会社の持続可能な発展に役立ち、会社と株主全体の利益に符合し、中小株主の利益を損なうことはない。
3、会社の今回の取引は関連取引を構成し、会社の取締役会は今回の取引に関する議案を審議する際に関連取引の審査許可プログラムを適用し、関連取締役は関連議案を審議する際に法に基づいて回避しなければならない。
私たちは前述の議案を会社の取締役会の審議に提出することに同意した。
ここで説明します。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「第3回取締役会第7回会議で審議された関連事項に関する独立取締役の事前承認意見」の署名ページ）独立取締役の署名：
高所
年月日
（このページには本文がなく、「第3回取締役会第7回会議で審議された関連事項に関する独立取締役の事前承認意見」の署名ページ）独立取締役の署名：
袁彬
年月日
（このページには本文がなく、「第3回取締役会第7回会議で審議された関連事項に関する独立取締役の事前承認意見」の署名ページ）独立取締役の署名：
張興賢
年月日
