証券コード： Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 証券略称： Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 公告番号：2022047 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月24日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
疫病予防とコントロールの仕事に協力し、会議に参加する株主の安全を保障し、人員の集まりを減らし、公衆衛生リスクと個人感染リスクを下げるため、会社は株主の皆様、株主代理人ができるだけネット投票の方式で今回の株主総会に参加することを提案した。現場に参加した株主と株主代理人は会議が始まる前に現場に協力して署名し、防疫の要求に基づいて、現場会議に参加した株主と株主代理人は株主総会の開催時間72時間以内に本人の核酸検出陰性報告を発行し、自発的に「場所コード」を識別し、スキャンし、体温検出などの疫病予防とコントロールの仕事を配置しなければならない。そうしないと会議に参加できない。会議の間、疫病対策をしっかり行い、全過程でマスクを着用し、会議の手配によって必要な距離を保ってください。防疫要求を実行していない株主と株主代理人は、疫病予防とコントロールの仕事の要求で会議の現場に入ることができない。
一、会議の基本状況（I）株主総会のタイプと回
2022年第4回臨時株主総会（II）株主総会招集者：取締役会（III）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（IV）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年6月24日13時30分
開催場所：上海市浦東新区張衡路1999弄3号棟会社会議室
（8548）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月24日より
2022年6月24日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（Ⅵ）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（8550）株主投票権の公募に関すること
関与しない。二、会議の審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ連番議案名
A株株主
非累積投票議案
1「会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集することについて及び
関連取引が関連法律法規の規定に合緻する議案』√
2.00「会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集することについて及び
関連取引案の議案』√
2.01今回の取引案の概要√
2.02発行株式の種類、額面、上場場所√
2.03発行対象及び購入方法√
2.04定価基準日と発行価格√
2.05発行数√
2.06過渡期損益と繰越利益の手配√
2.07株式購入資産の株式売却制限の手配√
2.08現金購入資産の支払い√
2.09発行株式の種類、額面値、上場場所√
2.10発行対象及び購入方法√
2.11定価基準日及び発行価格√
2.12株式ロック期間の手配√
2.13関連資金の金額と発行数を募集する√
2.14関連資金の用途を募集する√
2.15業績承諾√
2.16業績補償√
2.17超過業績奨励√
「Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 株式の発行及び現金による購入について
3資産を購入し、関連資金及び関連取引報告書（草案）を募集する＞及びその要約√の議案」
4「今回の取引が重大な資産再編を構成しないことに関する議案」√
5「今回の取引が関連取引を構成することに関する議案」√
6「今回の取引が上場再編を構成しないことに関する議案」√
7「今回の取引の適合について問題の規定>第4条に規定された議案』√
8「今回の取引について第10
一条、第43条に規定された議案』√
「今回の取引についてに合緻する。
9第11.2条と審査規則>第7条の議案』
「今回の取引に関する主体に根拠は存在しない10日-上場企業の重大な資産再編に関する株式の異常取引監督管理>第10√
3条上場会社の重大な資産再編状況に参加してはならない議案」
11「会社の株式取引に異常な変動がないことに関する議案」√
「署名付帯条件の発効に関する12議の議案》√
13「付帯条件が発効するに関する議案」√
「今回の取引が法定手続きを履行する完全性、コンプライアンス及び提出法律について
14書類の有効性の議案』√
「今回の取引に関する監査報告書、資産評価報告書、備考審査について
15報告の議案』√
16「今回の取引定価の根拠と公平合理性説明に関する議案」√
『今回の取引評価機構の独立性、評価仮説前提の合理性について、
17評価方法と評価目的の相関性及び定価の公正性を評価する議案」√
18「会社の今回の取引の拡大に関する即時リターンとカバーリターン措置に関する議案」√
「仲介機関を招聘して会社のために株式を発行し、現金を支払って資産を購入することについて」
19関連資金を募集してサービスを提供する議案』√
『株主総会の授権取締役会に今回の取引の全権を申請することについて
20の議案』√
1、各議案が披露された時間と披露メディアを説明する
上記の議案は2022年6月6日に開催された第3回取締役会第7回会議と第3回監事会第7回会議の審議を経て、株主総会の審議に提出することに同意した。
関連公告は2022年6月8日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）で発表された。及び「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」が披露した。会社は2022年の第4回臨時株主総会の開催前に、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）「2022年第4回臨時株主総会会議資料」を掲載する。2、特別決議議案：議案1-20
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：議案1-204、関連株主の採決回避に関する議案：議案1-20
採決を回避すべき関連株主名：上海安戌情報科学技術有限会社、上海臣骁企業管理コンサルティングセンター（有限パートナー）、上海臣マイ企業管理センター（有限パートナー）、寧波臣曦投資パートナー企業（有限パートナー）5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会投票注意事項
（I）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（II）同一議決権が現場、上海証券取引所ネットワーク投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第1回投票結菓を基準とする。
（III）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象
（I）株式登記日午後の上場時に中国登記決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 20226/17
（II）会社の取締役、監事と高級管理者。
（III）会社が雇った弁護士。
（IV）その他人員五、会議登録方法
1、個人株主は、本人身分証明書と株主口座カードを持って登録を行う。委託代理人はまた授権委託書を持っていなければならない（コピーでき、フォーマットは添付ファイルを参照）。
2、法人株主は、企業営業許可証のコピーと法定代表者の授権依頼書、出席者の身分証明書を持って登録手続きを行う。
3、異郷の株主は手紙やファックスで登録でき、上記第1、2条に規定された有効な証明書のコピーを提供する必要があります（登録時間と同じ場合、手紙は当市で受け取った消印に準じる）。
（II）会議登録時間2022年6月21日（午前9：00-11：0
