独立取締役第5回取締役会第49回会議について
関連事項の事前承認意見
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び Eve Energy Co.Ltd(300014) （以下「会社」と略称する）「独立取締役業務製度」「会社規約」などの関連規定について、私たちは会社の独立取締役として、会社が提出した第5回取締役会第49回会議の関連資料を事前に審査し、関連背景の状況を事前に理解し、以下のように事前承認意見を発表した。一、会社が特定の対象にA株を発行する条件に合致する事前承認意見について
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの関連法律法規の規定に基づき、会社の実際状況と関連事項を結びつけて自己調査論証を行い、会社は現行の法律、法規と規範性文書における特定対象への株式発行に関する規定に符合し、特定対象への株式発行の条件を備えていると考えている。
二、会社の2022年度特定対象へのA株発行案に関する事前承認意見
「2022年度に会社が特定の対象にA株を発行する方案に関する議案」を審査し、会社の実際の状況と結びつけて、会社は今回特定の対象にA株（以下「今回特定の対象に株を発行する」、「今回特定の対象に株を発行する」または「今回の発行」と略称する）方案を発行すると考えている。「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」及び「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合し、今回の発行案は確実に実行可能で、資金を募集して国の関連政策及び会社の発展方向に投入し、会社の長期的な発展目標と株主利益に符合する。
三、会社が2022年度に特定の対象にA株を発行する事前承認意見について
「会社が2022年度に特定の対象にA株株を発行する事前案に関する議案」を審査し、和国会社法「中華人民共和国証券法」及び「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの法律法規と規範的な文書の規定と要求を結び、会社の長期的な発展目標に符合し、会社及び会社株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
四、会社が2022年度に特定の対象にA株株を発行する方案に関する論証分析報告書の事前認可意見
会社取締役会が作成した「 Eve Energy Co.Ltd(300014) 2022年度特定対象へのA株発行案の論証分析報告」は、会社が置かれている業界と発展段階、融資計画、財務状況、資金需要などの状況を考慮し、今回の発行証券とその品種選択の必要性を十分に論証し、今回の発行対象選択範囲、数量と基準の適切性、今回の発行の定価原則、根拠、方法とプログラムの合理性、今回の発行方式の実行可能性、今回の発行案の公平性、合理性、今回の発行が即時リターンの薄さに与える影響及び補填措置など。
今回の特定の対象への発行案は会社と全株主の利益に符合し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なわず、中国証券監督会、深セン証券取引所及び「会社定款」の関連規定に符合している。
五、会社が2022年度に特定の対象にA株株式を発行して資金を募集することについての実行可能性分析報告書の事前認可意見
「＊＊ Eve Energy Co.Ltd(300014) 2022年度特定対象にA株株式を発行して資金を募集する使用可能性分析報告」を審査した結果、今回の発行募集資金投資プロジェクトは国の関連産業政策、会社が置かれている業界の発展傾向及び会社の将来の発展計画に符合し、良好な市場見通しと経済効菓を持ち、会社の利益能力を向上させ、会社及び会社全体の株主の利益に符合することができると考えられている。六、会社が2022年度に特定対象にA株を発行する関連取引事項に関する事前認可意見
会社が今回特定の対象に株式を発行した発行対象はチベット億緯控股有限会社、劉金成さんと駱錦紅さん、チベット億緯控股有限会社係会社の持株株主、劉金成さんと駱錦紅さん係会社の実際の支配者で、いずれも会社の関連先であり、今回特定の対象に株式を発行して関連取引を構成することに参加している。今回発行された定価原則は関連法律法規の規定に符合し、関連取引の定価は公正で合理的で、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
七、会社と持株株主、実際の支配者が「条件付き発効株式購入協議」に署名することに関する事前承認意見
会社は今回発行された買収対象のチベット億緯控股有限会社、劉金成氏と駱錦紅氏が署名した「条件付き発効株式買収契約」は会社の将来の発展と戦略発展の需要に符合し、今回発行された定価原則は関連法律法規の規定に符合し、関連取引の定価は公正で合理的で、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
八、会社が2022年度に特定の対象にA株株式を発行することについての即時リターンを薄くし、補填措置をとり、関連主体の承諾を事前に認める意見
「会社が2022年度に特定の対象にA株株式を発行することについての即時収益、補填措置及び関連主体の承諾をとる議案」を審査した結果、当社は今回特定の対象にA株株式を発行することについての即時収益、補填措置及び関連主体の承諾が「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）と「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（中国証券監督会公告[201531号）などの関連規定は、会社の実際の経営状況と持続的な発展の要求に符合している。会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
九、会社の今後3年間（2022年-2024年）の株主還元計画に関する事前承認意見会社取締役会が作成した「今後3年間（2022年-2024年）の株主還元計画」について中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当（2022年改正）」及び「会社規約」などの関連規定に符合し、会社の科学的、持続的、安定的な配当決定と監督メカニズムの整備と健全化に役立ち、利益分配決定の透明性と操作性を増加させた。会社や会社の他の株主利益、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
十、会社の前回募集資金使用状況の特別報告及び前回募集資金使用状況の鑑識報告に関する事前認可意見
「 Eve Energy Co.Ltd(300014) 前回の資金募集使用状況特別報告」及び容誠会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「前回の資金募集使用状況鑑証報告」を審査した結果、会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及び会社の資金募集の保管と使用に関する関連規定を厳格に遵守し、すでに公開された募集資金の使用に関する情報は真実で、正確で、完全である。募集資金の保管や使用違反はありません。
十一、会社を設立して特定の対象にA株株式を発行して資金専用口座を募集することに関する事前認可意見
「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、当社が今回特定の対象に株式を発行した募集資金は会社取締役会が指定した特別口座に保管され、特別口座の特別貯蔵管理、特別資金の専用を実行し、今回の募集資金の合理的な使用を保証し、株主の利益を保護するのに役立つと考えている。
十二、株主総会に会社の持株株主を承認し、実際の支配者が契約を発行しないようにする事前承認意見について
同社が今回特定の対象にA株を発行した発行対象はチベット億緯控股有限公司、劉金成氏、駱錦紅氏である。今回の発行前、チベット億緯控股有限公司は607407917株を直接保有し、持株比率は31.99%で、会社の持株株主であった。劉金成、駱錦紅夫妻はそれぞれ会社の45659434株と19106588株を直接保有し、持株比率はそれぞれ2.40%と1.01%で、劉金成、駱錦紅夫妻は直接チベット億緯持株有限会社を通じて会社の株式総額の35.40%を間接的にコントロールし、会社の実際のコントロール者である。チベット億緯控股有限会社、劉金成と駱錦紅夫妻は、今回特定の対象に発行されたすべてのA株を現金で購入する予定で、今回の発行が完了した後、チベット億緯控股有限会社は直接会社654943965株を保有し、持株比率は32.08%で、依然として会社の持株株主である。劉金成、駱錦紅夫妻は直接、チベット億緯持株有限会社を通じて間接的に会社の株式をコントロールすることで、会社の株式総額の39.91%を占め、依然として会社の実際のコントロール者である。「上場会社買収管理弁法（2020修正）」の関連規定によると、チベット億緯控股有限会社、劉金成氏と駱錦紅氏が今回特定の対象に発行した株式を購入することで、契約買収義務が触発される。
会社がチベット億緯控股有限会社、劉金成さんと駱錦紅さんと署名した「条件付き発効株式予約協議」及びチベット億緯控股有限会社、劉金成さんと駱錦紅さんが発行した関連約束によると、チベット億緯控股有限会社、劉金成さんと駱錦紅さんが予約を約束した会社が今回発行したA株は今回の発行が終わった日から36ヶ月以内に譲渡できない。会社の株主総会の非関連株主の承認を受けた後、チベット億緯控股有限会社、劉金成氏と駱錦紅氏が今回の発行で会社から新株を発行する行為は、「上場会社買収管理弁法（2020修正）」の関連条項に規定された要約発行を免れることができる状況に合致している。中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所がオファー買収を免除する関連政策に対して異なる手配や変化がある場合は、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の最新政策の手配や変化に従って実行します。
私たちは、会社の取締役会が株主総会にチベット億緯控股有限会社、劉金成氏、駱錦紅氏をオファーから免除することを提案し、中国証券監督会、深セン証券取引所のオファー買収免除に関する最新の政策の手配や変化に応じて調整し、実行することに同意し、関連する法律法規の規定に合緻することに同意したと考えています。十三、株主総会の授権取締役会とその授権者に会社が今回特定の対象にA株株を発行することに関する事前承認意見を提出することについて
「株主総会の授権取締役会とその授権者に会社が今回特定の対象にA株株を発行することに関する議案を提出することについて」を審査したところ、株主総会の授権取締役会とその授権者に今回特定の対象に株を発行することに関する具体的なことと授権範囲の合法的なコンプライアンスを提出することは、関連することの迅速な推進を促進し、会社と全株主の利益に合緻することに有利であると考えられている。
以上のことから、今回特定の対象に発行された関連議案は、関連法律、法規、規則及びその他の規範的な文書と「会社定款」の規定に符合し、会社及びその株主の利益を損なうことはないと考えられています。私たちは今回特定の対象に発行されたすべての関連議案を会社の第5回取締役会第49回会議に提出して審議することに同意し、関連取締役は採決を避ける必要がある。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「＊ Eve Energy Co.Ltd(300014) 独立取締役の会社第5回取締役会第49回会議に関する事項に関する事前承認意見」の署名ページ）独立取締役の署名：
雷巧萍湯勇王躍林
2022年6月7日
