証券コード： Eve Energy Co.Ltd(300014) 証券略称：＊ Eve Energy Co.Ltd(300014) 上場場所：深セン証券取引所＊ Eve Energy Co.Ltd(300014)
（登録住所：恵州市仲凱ハイテク区恵風七路38号）
2022年度に特定の対象者にA株を発行する事前案2002年6月
会社声明
一、当社と取締役会の全員は本予案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認し、本予案の内容の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
二、本事前案は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの要求に基づいて作成された。
三、今回特定の対象にA株の株式を発行し、創業板の上場が完成した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自ら責任を負う。今回、特定の対象にA株を発行したことによる投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
四、本事前案は会社の取締役会が今回特定の対象にA株株を発行することについての説明であり、それに反するいかなる声明も事実ではない。
五、投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
六、本予案の前記事項は審査機関が今回特定の対象にA株株式を発行することに関する事項の実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではなく、本予案の前記今回特定の対象にA株株式を発行することに関する事項の発効と完成は深セン証券取引所の審査通過を待たなければならず、中国証券監督会の同意を得て登録決定を下す。
特別なヒント
このセクションに記載されている語または略称は、本事前案の「解釈」で定義されている語または略称と同じ意味を持っています。
1、今回特定の対象にA株を発行する方案はすでに会社の第5回取締役会の第49回会議で採択され、関連する法律法規の規定に基づき、今回特定の対象に株を発行する方案はまだ会社の株主総会の審議と承認を経て、深セン証券取引所の審査と中国証券監督会の登録を経てから実施することができる。最終的に上記の審議の承認、審査の通過、登録の許可を得ることができるかどうかはまだ不確実性があり、投資家は関連リスクに注意しなければならない。
2、今回の発行対象は億緯控股、劉金成氏と駱錦紅氏である。発行対象は、今回特定の対象に発行された株式を現金で購入します。億緯控股は会社の持株株主で、劉金成、駱錦紅夫妻は会社の実際の支配者であるため、今回特定の対象に株式を発行して関連取引を構成した。
3、今回特定の対象にA株株を発行する定価基準日は会社の第5回取締役会第49回会議決議公告日である。初期発行価格は63.11元/株で、定価基準日の20取引日前の会社の株式取引平均の80%を下回らない（定価基準日の20取引日前の株式取引平均=定価基準日の20取引日前の株式取引総額/定価基準日の20取引日前の株式取引総量）。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株式などの除権、除利事項が発生する場合、今回特定の対象に発行された発行価格は相応の調整を行う。
4、今回特定の対象に発行された株式の数は今回の発行募集資金総額9000000万元を最終発行価格で除した計算によると、1株未満の数は切り捨て処理され、すなわち発行数は142608144株で、今回の発行前の会社の総株式の30%を超えていない。中国証券監督管理委員会の最終登録の発行数が前記数と一緻しない場合、今回特定の対象に発行された株式数は中国証券監督管理委員会の最終登録の発行数に準拠し、同時に資金総額を募集して相応の調整を行い、発行対象の予約金額は相応に調整する。もし会社の株が定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株などの除権、除利事項が発生すれば、今回のA株発行株の数は相応の調整を行い、発行対象の株の予約数は相応に調整する。発行対象のそれぞれの購入金額と数量も、今回の発行募集資金総額に占めるそれぞれの購入金額の割合に応じて調整されています。
5、今回特定の対象にA株を発行して資金を募集する総額は90000000万元で、発行費用を差し引いた後、募集資金の純額はすべて「乗用車リチウムイオン動力電池プロジェクト」、「HBF 16 GWh乗用車リチウムイオン動力電池プロジェクト」の投資と流動資金の補充に使われる。今回の発行募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進度の実際の状況に基づいて、自己資金または他の方法で調達した資金を先に上記のプロジェクトに投入し、募集資金が到着した後、関連する法律法規によって置き換えます。今回発行された実際の募集資金の純額が投資予定プロジェクトの実際の資金需要を下回った場合、投資予定プロジェクトを変更しない前提で、取締役会はプロジェクトの実際の需要に基づいて、上記プロジェクトの募集資金の投入金額、優先順位を適切に調整し、会社が自分で資金を調達して解決するには不十分である。
6、今回特定の対象にA株を発行する発行対象の億緯ホールディングス、劉金成氏と駱錦紅氏が署名した関連協定及び発行した約束に基づき、発行対象が購入した今回発行した株は発行終了日から36ヶ月以内に譲渡できず、法律、法規、規範的な文書は販売期限に対して別途規定がある場合、その規定に従う。発行対象は関連法律法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に基づいて、会社の要求によって今回の発行中に購入した株式について関連株式のロックを行う。発行対象が取得した今回発行された株式は、会社の株式譲渡、資本積立金の株式移転などの形式で派生して取得された株式も、上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。
中国証券監督管理委員会および/または深セン証券取引所が上記のロック期間のスケジュールについて異なる意見を持っている場合、発行対象は中国証券監督管理委員会および/または深セン証券取引所の意見に基づいて上記のロック期間のスケジュールを改訂し、実行します。
発行対象の今回購入した株式は、上記のロック期間が満了した後、譲渡と取引はその際の有効な法律法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に基づいて実行される。
7、「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの関連文書の要求に基づき、会社は配当政策をさらに改善し、「会社定款」で利益分配に関する関連条項を製定した。「今後3年間（2022年-2024年）の株主還元計画」を製定した。会社の配当政策と配当状況の具体的な内容は「第6節会社の利益分配政策と実行状況」を参照してください。
8、今回の発行は会社の持株株主と実際の支配者に対して株式を発行する。今回の特定の対象への発行が完了すると、会社の持株株主と実際の支配者は会社に対する製御権をさらに強化する。今回の特定の対象への株式発行は、会社の製御権に変化を与えることはありません。
9、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）、「初発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証監会公告[201531号）などの法律、法規、規範的な文書の関連要求は、中小投資家の利益を保障するために、会社は今回特定の対象にA株を発行することによる即時還元の薄くなる影響について分析し、薄くなる即時還元を埋める具体的な措置を製定した。関連状況の詳細は、本事前案「第7節今回の発行に関する取締役会声明と承諾事項」を参照してください。
会社は投資家に本事前案における会社の補填リターン措置を製定することが会社の将来の利益を保証することではないことに注目するように提示した。
10、今回の特定の対象者への発行前にロールアップされた未分配利益は、今回の発行が完了した新旧の株主が共有します。
11、今回特定の対象にA株を発行する決議の有効期間は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月である。
12、特に投資家に本事前案の「第4節取締役会の今回の発行が会社に与える影響に関する討論と分析」及び「第5節の今回の特定の対象への株式発行に関するリスク説明」の関連内容をよく読むよう注意し、投資リスクに注意するよう注意する。
ディレクトリ
会社の声明……1特別ヒント……2意味……7第1節今回の発行の基本状況……9
一、発行者の基本状況……9
二、今回特定のオブジェクトに発行された背景と目的……10
三、発行対象と会社との関係……14
四、今回特定の対象にA株株式を発行する方案の概要……15
五、今回の発行が関連取引を構成するかどうか……18
六、今回の発行によって会社の製御権が変化するかどうか……18
七、今回発行された承認プログラム……18第2節発行対象の基本状況及び条件付き有効な株式購入契約の要旨……20
一、発行オブジェクトの基本的な概要……20
二、条件付きで発効する株式購入契約の要旨……29第3節取締役会今回の資金募集の使用に関する実行可能性分析……34
一、今回の資金募集の概況……34
二、今回の資金募集投資プロジェクトの基本状況……34
三、プロジェクト実施の必要性と実行可能性……35
四、今回の発行が会社の経営管理、財務状況などに与える影響……43第4節取締役会は今回の発行が会社に与える影響について討論と分析した……44一、今回の発行後の会社の業務と資産、会社定款、株主構造、役員構造及び業務収入結
構造の変化状況……44
二、今回の発行後の会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……45三、今回の発行が完了した後、会社と持株株主とその関連者との間の業務関係、管理関係、関連交
同業競争などの変化状況に及びやすい……45四、今回の発行が完了した後、会社に資金、資産が持株株主とその関連者に占有されている状況があるかどうか、または
会社が持株株主とその関連者に保証を提供する場合……46
五、会社の負債構造が合理的であるかどうか、今回の発行によって大量の増加負債（負債を含むか、またはあるか）が存在するかどうか
状況、負債比率が低すぎて、財務コストが不合理な場合があるかどうか……46第5節今回は特定の対象に株式を発行することに関するリスク説明……47
一、資金募集投資プロジェクトリスク……47
二、経営リスク……48
三、政策リスク……49
四、その他のリスク……49第6節会社の利益分配政策と実行状況……51
一、会社の現行の利益分配政策……51
二、最近三年間の利益分配状況及び未分配利益の使用状況……53
三、会社の今後3年間の株主還元計画……55第7節今回の発行に関する取締役会の声明と承諾事項……60
一、取締役会は今回の発行を除いて今後12ヶ月以内に他の株式融資計画があるかどうかについての声明……60
二、今回の発行による短期報酬の関連事項……60
意味
本事前案では、文脈に別途規定がない限り、以下の略称は以下の意味を持っている：発行者、当社、公指＊ Eve Energy Co.Ltd(300014) 司、＊ Eve Energy Co.Ltd(300014)
今回の特定対象へのA Eve Energy Co.Ltd(300014) 2022年度の特定対象へのA株株式の発行、今回の特定対指チケット象への株式の発行、今回の発行
本事前案とは、2022年度に特定の対象にA株を発行する事前案である。
定価基準日とは、会社の第5回取締役会第49回会議決議公告日を指す。
億緯持株会社持株株主チベット億緯持株有限会社
億緯動力とは会社の持株子会社湖北億緯動力有限会社を指す。
金瓏新エネルギー広東金瓏新エネルギー自動車販売有限会社、持株株主製御会社
リチウム原電池とは、充電不可能に設計された、金属リチウムを負極とする電池を指し、リチウム/チオニル塩素電池、リチウム/二酸化マンガン電池、リチウム鉄電池などのリチウム使い捨て電池などを含む。
リチウムイオン電池とは、リチウムイオンの正負極間の嵌脱循環によって電気エネルギーを貯蔵し、放出する二次電池を指す。
