証券コード： Eve Energy Co.Ltd(300014) 証券略称： Eve Energy Co.Ltd(300014) 公告番号：2022084 Eve Energy Co.Ltd(300014)
特定のオブジェクトと条件付きで発効する株式購入契約に関する公告
会社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
Eve Energy Co.Ltd(300014) （以下「会社」、「発行人」と略称する）は第5回取締役会第49回会議を開き、「会社と持株株主、実際の支配者がに署名することに関する議案」を審議、採択し、会社がチベット億緯持株有限会社、劉金成氏と駱錦紅氏は、今回特定の対象に発行されたA株（以下「今回発行」「今回特定の対象に発行」と略称する）を現金で購入し、上記特定の対象と「条件付きで発効する株式購入契約」（以下「契約」「本契約」と略称する）に署名した。一、協議の主な内容
（I）契約主体と締結時間
甲： Eve Energy Co.Ltd(300014)
乙一：チベット億緯持株有限会社
乙二：劉金成
乙三：駱錦紅
（乙一、乙二と乙三以下を「乙」と呼び、乙以下または「購入者」と呼ぶ）甲、乙は単独で「一方」と呼び、「双方」と呼ぶ。甲、乙一、乙二、乙三合は「各方」と呼ぶ。
締結期間：2022年6月7日
（II）発行価格及び定価原則
双方は、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」「上場会社非公開開発行株式実施細則（2020修正）」の関連規定に基づいて、今回特定の対象に発行する定価根拠を確定することに同意した。上記の規定によると、今回発行された定価基準日は発行者第5回取締役会第49回会議決議公告日である。
発行者が今回発行した初期発行価格は63.11元/株で、定価基準日の前の20取引日の発行者の株式取引の平均価格の80%を下回らない（定価基準日の前の20取引日の株式取引の平均価格＝定価基準日の前の20取引日の株式取引の総額÷定価基準日の前の20取引日の株式取引の総量）。発行者の株式が定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金繰増株式などの除権、除利事項が発生すれば、今回発行された発行価格は相応の調整を行う。調整式は次のとおりです。
配当：P 1=P 0-D
株式を送るまたは資本積立金の振替資本金：P 1=P 0/（1+N）
2つの項目を同時に行います：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その中で、P 0は調整前の発行価格で、Dは1株当たりの配当金額で、Nは1株当たりの送株または資本積立金の転増株本数で、P 1は調整後の発行価格です。
双方は、関連法律、法規と規範性文書が特定の対象にA株を発行する発行定価基準日、発行価格に新しい規定があれば、発行者取締役会は株主総会の授権に基づいて新しい規定に基づいて調整し、新しい発行価格を確定することに同意した。
（III）購入方法、購入金額と数量
乙は人民元現金方式で甲が今回特定の対象に発行したA株の株式を購入し、購入資金は合法的なコンプライアンスの自己資金または自己資金である。
発行者が今回特定の対象に発行した株式の数は、今回の発行募集資金総額9000000万元を最終発行価格で除した計算によると、1株未満の数は切り捨て処理され、すなわち発行数は142608144株で、今回の発行前の発行者の総株式の30%を超えていない。購入者の具体的な購入状況は以下の通りです。
番号発行対象株式（株）予約金額（万元）
1チベット億緯控股有限475360483000.00会社
2劉金成316906920000000
3駱錦紅6338139840000000
合計1426081449000000
中国証券監督管理委員会の最終登録の発行数が前項の数と一緻しない場合、今回特定の対象に発行された株式数は中国証券監督管理委員会の最終登録の発行数を基準とし、同時に資金総額を募集して相応の調整を行い、乙の購入金額は相応に調整する。発行者の株式が定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金繰増株式などの除権、除利事項が発生すれば、今回のA株株式の発行数は相応の調整を行い、乙の株式購入数は相応に調整する。乙一、乙二、乙三のそれぞれの購入金額と数量も前項で確定したそれぞれの購入金額が今回の発行募集資金総額に占める割合によって調整する。
（IV）購入代金の支払い時間、支払い方式と株式受け渡し
購入者は、発行者が今回特定の対象に発行し、深セン証券取引所の審査通過と中国証券監督管理委員会の登録に同意することを約束し、甲と今回発行した推薦機構（主販売業者）から購入代金の納付通知を受けた日から3営業日以内に、現金方式で一度にすべての購入代金を推薦機構（主販売業者）が今回の発行に専用に開設した口座に振り込むことを約束した。資本検査が終わって関連費用を控除した後、甲が募集した資金特別記憶口座に振り込む。
発行者は、購入者が支払った購入代金を受け取った後、証券関連の就職資格を持つ会計士事務所を招聘して検査を行い、検査報告書が発行された後、直ちに深セン証券登記決済機構に新規株式を購入者名の下に登記する手続きを申請し、相応の工商変更登記手続きを行わなければならない。
（Ⅴ）販売制限期間
今回購入した株は、今回の特定の対象者への発行が終了した日から36ヶ月以内に譲渡できません。法律、法規、規範的な書類は販売制限期間に対して別途規定がある場合、その規定による。
購入者は関連法律法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に従い、発行者の要求に従い、今回特定の対象に発行中に購入した株式について関連ロック承諾を発行し、関連株式のロックを行うべきである。
購入者が取得した今回発行された株式は、発行者が株式を送り、資本積立金が株式を増加させるなどの形式で派生して取得した株式も、上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。
もし中国証券監督管理委員会及び/又は深セン証券取引所が上記のロック期間の手配に対して異なる意見があれば、購入者はその時、中国証券監督管理委員会及び/又は深セン証券取引所の意見に従って上記のロック期間の手配を改訂し、実行する。
購入者が今回購入した株は、上記のロック期間が満了した後、譲渡と取引はその時の有効な法律法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に基づいて実行されます。
（Ⅵ）違約責任
本協議が成立した後、双方は厳格に遵守しなければならず、いずれかの一方が本協議の条項の約束、義務または責任、保証と約束を遵守または履行できなかった場合、他方に違約責任を負わなければならない。
双方は以下の状況の一つが発生した場合、乙の違約と見なすことに同意した。
（1）本契約が締結された後、乙は一方的に今回特定の対象に発行されたものに参加しないことを決定し、違約を構成する；（2）今回特定の対象に発行して中国証券監督管理委員会の同意を得て登録した後、乙が全額購入しなかった場合、違約となる。
（3）今回発行された関係部門が甲に今回特定の対象に発行された方案の調整を要求した場合、甲は関係部門の要求に基づいて発行方案を調整する権利があり、調整方案が発行数量の減少に関連する場合、乙一、乙二、乙三は各自己予約金額の同比率によって調整しなければならず、双方はこの予約金額の調整事項について別途補充協議を締結する必要はない。乙が前述の調整を拒否した場合、違約となる。
本契約に別途の約束または法律に別途の規定がある以外、本契約のいかなる一方は本契約の条項の下の義務を履行していないか、または義務を履行して本契約の関連約束に合緻していない。約束を守る側は違約側に引き続き履行したり、救済措置を取ったりする権利がある。
購入者が本契約の約束通りに全額の支払い義務を履行していない場合、毎日未納付の購入金の万分の5で発行者に違約金を支払う。10営業日延期または双方が別途約束した他の時間以内に全額納付していない場合は納付を放棄したと見なし、同時に購入者は納付すべき購入金の1%で発行者に違約金を支払うべきである。
今回特定の対象にA株の株式を発行し、購入することが甲の取締役会、株主総会の審議を経ず、または深セン証券取引所の審査を得ずに中国証券監督会との登録に同意した場合、または乙の原因で乙が今回特定の対象にA株の株式を購入することができないか、または全額購入することができない場合、双方は互いに違約責任を負わない。
いずれかの当事者が不可抗力による履行不能または一部の本契約を履行できない義務は違約とは見なされないが、条件の許可の下ですべての必要な救済措置をとり、不可抗力による損失を減らすべきである。不可抗力のある方は、できるだけ早く事件の状況を書面で相手に通知し、事件発生後15日以内に、本契約の義務を履行できないか、一部が履行できないか、延期しなければならない理由の報告を相手に提出しなければならない。不可抗力事件が30日以上続く場合、一方は書面通知の形式で本協議を終了する権利がある。
（Ⅶ）契約の発効
本契約は甲、乙の法定代表者または授権代表が署名し、公印を捺印し、乙が2、乙が3署名した日に成立し、以下の条件がすべて実現した日から発効する。
（1）今回の特定の対象への発行は発行者取締役会、株主総会の承認を得た。
（2）購入者は今回特定の対象に発行されたA株を購入し、購入者内部の権利機関の承認を得た（必要に応じて）。
（3）今回の特定対象への発行は深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督会が登録に同意した。
上記の条件がすべて満たされた後、最後の条件の満たされた日を本契約の発効日とする。上記のいずれかの条件が満たされていない場合、本契約は最初から有効ではありません。二、予備検査書類
1 Eve Energy Co.Ltd(300014) 第5回取締役会第49回会議決議
2 Eve Energy Co.Ltd(300014) 特定の対象にA株株を発行する条件付き有効な株式予約契約
ここに公告します。
Eve Energy Co.Ltd(300014) 取締役会2022年6月8日
