証券コード： Eve Energy Co.Ltd(300014) 証券略称： Eve Energy Co.Ltd(300014) 公告番号：2022080 Eve Energy Co.Ltd(300014)
特定の対象にA株の株式を発行することについて、即時収益を薄くすることについて、
補填措置及び関連主体の承諾をとる公告
会社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
重要なヒント：
本公告における今回の発行後の会社の主要な財務指標に関する状況は会社の利益予測を構成せず、会社が補填リターン措置を製定することは会社の将来の利益を保証することではない。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
＊ Eve Energy Co.Ltd(300014) （以下「会社」と略称する）「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国務院弁公庁の「2013110号）によると、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）と「中国証券監督委員会の先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時収益関連事項に関する指導意見」（中国証券監督会公告[201531号）などの法律、法規、規範的な文書に関する要求は、中小投資家の利益を保障し、株主に対する長期収益能力を強化するために、今回の発行が即時収益の拡大に与える影響について真剣、慎重、客観的な分析を行い、縮小された即時収益を埋める具体的な措置を製定した。具体的には次のとおりです。
一、今回特定の対象にA株株式を発行することが会社の主要な財務指標に与える影響
（I）推計仮説と前提条件
1、マクロ経済環境、産業政策、業界の発展傾向及び会社の経営状況に重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
2、今回特定の対象にA株を発行することが2022年11月末に実施されたと仮定します。この時間は今回の発行による当期利益の影響を計算するためだけに使用され、最終的に実際の発行完了時間を基準とします。
3、今回の発行予定公告日の会社の総株式1898788667株を試算の基礎とし、今回特定の対象にA株株を発行した影響だけを考慮し、後続の会社の製限的な株の買い戻しと抹消、利益分配、資本積立金の移転資本またはその他の要素による株の変化を考慮しない。
4、今回の特定対象への発行募集資金の総額が900000000000元であると仮定し、発行費用を考慮せず、今回の特定対象へのA株株式の最終発行株式数と実際に入金された募集資金の規模は監督管理部門の承認、発行予約状況及び発行費の使用などの状況に基づいて最終的に確定する。
5、会社の2021年度の親会社株主に帰属する純利益は29057929万元で、非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益は25471153万元である。会社の2022年の親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益は2021年と比較して3つの状況に分けて予測する：①2021年より横ばい；②2021年より25%増加；③2021年より50%増加。この仮説分析は会社の利益予測を構成しておらず、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
6、本試算は今回の発行募集資金が入金された後、会社の生産経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）などに対する影響を考慮していない。
上記の仮定は今回発行された株式の希薄化による即時リターンが会社の主要な財務指標に与える影響を推定するためだけであり、会社の将来の経営状況と傾向に対する判断を代表するものではなく、会社の利益予測を構成するものでもない。会社の実際の経営状況は国家政策、業界発展などの多種の要素の影響を受けて不確実性がある。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
（II）会社の主要な財務指標に対する影響
上記の仮定に基づいて、今回の発行が会社の主要な財務指標に与える影響の比較は以下の通りである。
プロジェクト2021年度/2021年末2022年度/2022年末
リリース前リリース後
総株式（株）18983 Union Optech Co.Ltd(300691) 8987886672041396811
①会社の2022年親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益は2021年より横ばい
親会社株主に帰属する純利益（万元）29057929290579292905792929057929
非経常損益を差し引いた親会社株254711532547115325471153東に帰属する純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）1.54 1.53 1.52
希釈1株当たり利益（元/株）1.54 1.53 1.52
非経常損益を控除した基本1株当たり利益1.35 1.34 1.33（元/株）
非経常損益を控除した希釈1株当たり利益1.35 1.34 1.33（元/株）
②会社の2022年の親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益は2021年より25%増加する。
親会社株主に帰属する純利益（万元）290579293632241136322411
非経常損益を差し引いた親会社株254711533183894231838942東に帰属する純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）1.54 1.91 1.90
希釈1株当たり利益（元/株）1.54 1.91 1.90
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益1.35 1.68 1.67（元/株）
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益1.35 1.68 1.67（元/株）③2022年の親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益は2021年より50%増加した。
親会社株主に帰属する純利益（万元）290579294358689443586894
非経常損益を差し引いた親会社株254711533820673038206730東に帰属する純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）1.54 2.30 2.28
希釈1株当たり利益（元/株）1.54 2.30 2.28
非経常損益を控除した基本1株当たり利益1.35 2.01 2.00（元/株）
非経常損益を控除した希釈1株当たり収益1.35 2.01 2.00（元/株）注：1株当たり収益指標は「公開発行証券の会社情報開示編報規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示」の関連規定に基づいて計算される。
上記の試算によると、今回の発行を完了すると、会社の株式規模と純資産規模はそれに応じて増加するが、資金募集による利益の発生には一定の時間がかかり、短期的には1株当たりの収益などの指標が薄くなるリスクがある。二、今回特定の対象にA株株式を発行することによる即時還元の特別リスクの提示
今回の発行が完了すると、会社の株式規模と純資産は増加する見込みで、資金の使用と利益の発生には一定の時間がかかる。会社の経営効率が短期的に向上しなければ、株式が増加した場合、短期的には基本1株当たり利益と希釈1株当たり利益、非経常損益を控除した基本1株当たり利益と希釈1株当たり利益はある程度低下する。
ここでは、投資家に今回特定の対象にA株株を発行することで、即時収益が薄くなる可能性があるリスクに注目するよう注意します。会社は定期報告書で、即時収益措置の完成状況と関連する承諾主体の承諾事項の履行状況を継続的に開示する。
会社は今回の発行が即時収益に与える薄くなる影響を試算する過程で、2022年に非経常損益を控除する前後に親会社株主に帰属する純利益に対する仮定分析は会社の利益予測ではなく、即時収益が薄くなるリスクに対応するために製定された補填収益の具体的な措置は会社の将来の利益に保証するものではなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではない。投資家がこれに基づいて投資決定を行っていかなる損失をもたらした場合、会社はいかなる責任も負わない。多くの投資家に注意してもらう。
三、今回特定の対象にA株株式を発行する必要性と合理性
今回の発行の必要性と合理性は「 Eve Energy Co.Ltd(300014) 2022年度に特定の対象にA株を発行する事前案」の「第3節取締役会の今回の募集資金の使用に関する実行可能性分析」の部分を参照してください。
四、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務との関係、及び会社が今回の資金募集投資プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
（I）今回の資金募集プロジェクトと既存業務の関係
会社は創立以来ずっとリチウム電池の研究開発、生産と販売に専念しており、会社は「最も創造力のあるリチウム電池の先導企業を作り、人類の持続可能な発展に際立った貢献をする」ことをビジョンとして、市場を導きとして、世界の先進的な技術と自動化の生産方式で、社会に高信頼性のリチウム電池を提供することに力を入れている。現在、会社は業界内で少数の同時に消費電池と動力貯蔵リチウムイオン電池の核心技術を掌握しているリチウム電池メーカーであり、長年の沈殿を経て、会社のリチウム電池技術は成熟し、ブランドの影響力は著しい。
今回特定の対象者から株式を発行して資金を募集し、「乗用車リチウムイオン動力電池プロジェクト」、「HBF 16 GWh乗用車リチウムイオン動力電池プロジェクト」と流動資金を投資し、会社の既存の主要業務と緊密に連絡し、もし成功的に実施すれば、会社が動力貯蔵リチウムイオン電池の生産能力の向上を実現し、会社の動力貯蔵リチウムイオン電池分野での生産能力不足の問題を緩和する。段階的にお客様の持続的な旺盛な増量製品の需要を満たし、下流の急速な成長潜在力を持つ市場を把握し、会社の収入規模の持続的な成長を推進し、市場地位を絶えず強化している。
（II）会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
1、人員麺
会社の主要な高級管理者と核心技術者はすべてリチウム電池業界で長年の就職経験があり、しかもチームはずっと安定を維持し、豊富なリチウム電池の研究開発、生産と管理経験を蓄積し、リチウム電池業界の発展傾向と産業の進級などの方麺に対する専門的な判断能力も備えている。同時に、会社は各種類の人材の育成と人材チームの建設を非常に重視し、不定期に大学と社会から研究開発、生産、管理などの各種類の人材を導入した。2021年12月31日現在、会社の博士学歴従業員は55人、修士学歴従業員は957人、本科学歴従業員は3228人で、人材構造は合理的で、募集プロジェクトの有効な実施に堅固な人材基礎を提供した。
2、技術麺
設立以来、会社は科学技術革新を企業の核心競争力とすることを堅持し、製品の研究開発への投入と自身の研究開発総合実力の向上を高度に重視し、業界の発展傾向に対して、新製品の研究開発と技術備蓄の仕事を積極的に行っている。会社はすでに2千人以上の研究開発チームを育成し、高レベル研究院を建設し、複数の実験室と中間テストラインを建設し、成菓の転化力を強化し、下流の需要に迅速に応え、市場競争と企業発展の需要に適応する企業技術開発システムを形成した。2021年末現在、会社は3420件の国家特許を申請し、その中ですでに授権された特許1838件を獲得し、前後して4件の中国特許優秀賞、3件の広東省特許優秀賞、2件の広東省科学技術一等賞と1件の中国軽工業連合会科学
