証券コード： Eve Energy Co.Ltd(300014) 証券略称： Eve Energy Co.Ltd(300014) 公告番号：2022091 Eve Energy Co.Ltd(300014)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Eve Energy Co.Ltd(300014) （以下「会社」という）2022年6月23日（木）14：30に2022年第3回臨時株主総会を開催することを決定し、会議に関する事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第3回臨時株主総会
2、会議招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：第5回取締役会第49回会議の審議通過を経て、会社は会社の2022年第3回臨時株主総会を開催することを決定し、招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻する。
4、会議時間：
（1）現地会議の開催時間：2022年6月23日（木）14：30から。
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所（以下「深セン証券取引所」と略称する）取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月23日9時15分から9時25分、9時30分から11時30分と13時00分から15時00分である。深セン証券取引所のインターネット投票を通過する具体的な時間は2022年6月23日9時15分から15時です。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。
（1）現場投票：本人の出席及び授権依頼書の記入を通じて他人の出席を許可することを含む。
（2）ネット投票：会社は深交所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期間内に深セン取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネットワーク投票を行うべきである。
（3）会社の株主は現場投票、深セン取引所取引システム投票、深セン取引所インターネット投票システム投票のいずれかを選択するしかなく、同じ議決権で重複投票が発生した場合は第1回有効投票結菓を基準とする。
深セン証券取引所が発表した「上場企業などの市場主体が新型コロナウイルス感染による肺炎の阻止戦に断固勝利することを全力で支持することに関する通知」によると、新型コロナウイルス感染による肺炎の予防・コントロールを強化し、人員の集中を効菓的に減らし、投資家の健康を保護するため、同社は多くの投資家ができるだけネット投票方式で今回の株主総会に参加することを奨励している。現場会議に参加する株主と株主代表は有効な防疫措置をとり、会場の体温測定などの関連防疫活動に協力し、疫病伝播リスクを下げるべきである。
6、株式登記日：2022年6月16日（木）。
7、会議の対象を出す（列）
（1）2022年6月16日（木）午後の終値時点で、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の全株主は、上記の当社の全株主が今回の株主総会に出席する権利を持ち、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません（「授権委任書」は添付ファイル2を参照）。
（2）会社の取締役、監事及び高級管理者；
（3）会社が雇った証人弁護士。
8、会議場所：会社本部会議室、恵州市仲凱ハイテク区恵風七路38号。
二、会議の審議事項
今回の株主総会の提案はすべて非累積投票提案であり、提案コードは具体的に以下の通りである。
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案√
非累積投–
チケット提案
1.00「会社が特定の対象にA株を発行する条件に合緻することについての議論√
事件』
「会社が2022年度に特定対象にA株を発行することについて√投票対象2.00案とする議案」を審議する子議案数：（10）
2.01発行株式の種類と額面価格√
2.02発行方式と発行時間√
2.03定価基準日、発行価格及び定価原則√
2.04発行対象及び購入方法√
2.05発行数√
2.06限定販売期間√
2.07上場場所√
2.08今回の発行前に未分配利益をロールバックする手配√
2.09募集資金の用途√
2.10今回発行された決議の有効期限√
3.00審議『会社が2022年度に特定の対象にA株を発行することについて√
案の議案
4.00審議「会社が2022年度に特定の対象にA株を発行する方法について√
案の論証分析報告の議案』
5.00審議『会社が2022年度に特定対象にA株株式を発行することについて√
資金を集めて実行可能性分析報告書を使用する議案』
6.00審議『会社が2022年度に特定の対象にA株を発行することについて√
及び関連取引事項の議案』
7.00審議「会社と持株株主、実際の支配者の署名について発効した株式購入協議>の議案』
8.00審議「会社が2022年度に特定の対象にA株を発行することについて√
薄い即時報酬、補填措置及び関連主体が約束した議案』
9.00審議「会社の今後3年間（2022年-2024年）の株主還元について√
計画された議案
10.00「会社の前回募集資金の使用状況に関する特別報告書の議案」を審議する√
11.00「会社の前回募集資金の使用状況の鑑識報告に関する議案」を審議する√
12.00「会社設立について特定の対象にA株株式を発行して資金を募集する√
専用口座の議案』
13.00審議『株主総会による会社持株株主の承認、実際の製御について√
人は約束の議案を出すのを免れる。
審議「株主総会の授権取締役会とその授権者の全権の提出について」
14.00会社が今回特定の対象にA株株を発行することに関する議論を行う√
事件』
15.00「子会社に対する保証の調整及び新規提供に関する議案」を審議する√
16.00審議「協議>の議案』
17.00審議『会社及び子会社について＊ Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133) 区管理委員会と締結する予定√
協議する議案
以上の提案はすでに会社の第5回取締役会第49回会議で審議され、具体的な内容は会社が同日創業板情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。
第1~14項の議案を審議する際、関連株主のチベット億緯控股有限会社、劉金成、駱錦紅は採決を避けるべきだ。
以上の議案は、株主総会が特別決議で可決し、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上で可決する必要があります。
三、会議の登録事項
1、登録方式：現場登録、手紙またはファックスで登録する。
2、登録時間：2022年6月21日から6月22日まで9：10-11：30、14：00-17：00。
3、登録場所：恵州市仲凱ハイテク区恵風七路38号会社取締役会事務室。
4、すべての株主は今回の株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はありません。
5、自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードと持株証明書を持って、委託代理人は本人身分証明書、授権依頼書、委託人株主口座カードと委託人身分証明書を持って、法人株主は株主口座カード、持株証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表人証明書または法定代表人授権依頼書と出席人身分証明書を持って登録手続きを行う。
6、異郷の株主は以上の関連証明書によって手紙やファックスで登録することができ、株主は登録確認のために「株主参加登録表」（添付ファイル3）をよく記入してください。手紙やファックスは6月22日17:00までに会社に送らなければならず、電話登録を受け付けていません。
7、注意事項：以上の証明書類は登録時に原本またはコピーを提示してもいいが、会議に出席して署名した場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示し、会議の30分前に会場に行って登録手続きをしなければならない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、今回の会議の会期は半日で、出席者の食事と宿泊費、交通費は自弁する。会議に参加する株主は30分前に入場してください。
2、連絡先：江敏
3、連絡先：（075257519282605878；
4、メールボックス：[email protected].
5、郵便番号：516006
六、書類を調べる1、会社の第5回取締役会第49回会議の決議。ここに公告します。
Eve Energy Co.Ltd(300014) 取締役会2022年6月8日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コードと投票略称：投票コードは「350014」、投票略称は「億緯投票」である。2、採決意見を記入する：
提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主が総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間
