証券コード： Eve Energy Co.Ltd(300014) 証券略称： Eve Energy Co.Ltd(300014) 公告番号：2022077 Eve Energy Co.Ltd(300014)
第5回取締役会第49回会議決議公告
会社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
＊ Eve Energy Co.Ltd(300014) （以下「会社」と略称する）は2022年6月7日、広東省恵州市仲凱ハイテク区恵風七路38号＊ Eve Energy Co.Ltd(300014) 0号会議室で通信採決の方式を採用して第5回取締役会第49回会議を開催した。今回の会議は理事長の劉金成氏が主宰し、会議に参加すべき取締役7名、実際に7名が参加した。今回の会議の開催は「会社定款」の規定に合緻する法定人数である。
本会議の会議通知と関連資料は2022年6月5日に取締役の皆様にメールで届き、取締役全員が本会議の審議事項を知り、意見を十分に表現します。会社の監査役会のメンバーと上級管理職が今回の会議に列席した。
会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の関連規定に符合する。採決を経て、以下の決議を形成した。
一、「会社が特定の対象にA株を発行する条件に合致することに関する議案」を審議、採択した。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの法律法規、規範性文書の関連規定に基づき、会社は創業板で特定の対象に国内上場人民幣普通株（A株）株式を発行する予定である。会社の取締役会は上記の法律法規、規範性文書と照らし合わせて、創業板上場会社が特定の対象に株式を発行する関連資格、条件に関する要求について、会社の実際の状況と関連事項について項目ごとに審査した後、会社は創業板上場会社が特定の対象にA株株式を発行する各条件に符合していると考えている。
関連取締役の劉金成氏は本議案の採決を回避した。
本議案の採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権、可決された。
会社の独立取締役はすでに本議案に同意する事前承認意見と独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日創業板情報公開サイトの巨潮情報網で公開した関連公告を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会に提出して特別決議で採決を審議する必要がある。
二、「会社が2022年度に特定対象にA株を発行する方案に関する議案」を一つ一つ審議し、会社は創業板が特定対象に国内上場人民元普通株（A株）株（以下「今回特定対象に株式を発行する」、「今回特定対象に発行する」または「今回発行する」と略称する）を発行することを申請する。今回特定対象に株式を発行する方案の具体的な内容は以下の通りである。
1、発行株の種類と額面
今回特定の対象に発行された株式は国内上場人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は人民元1.00元である。
関連取締役の劉金成氏は本議案の採決を回避した。
本議案の採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権、可決された。
2、発行方式と発行時間
今回の発行は特定の対象に発行する方式を採用し、会社は深セン証券取引所の審査を経て通過し、中国証券監督会の同意を得て登録決定を行った後の有効期限内に適切なタイミングで特定の対象にA株株を発行することを選択する。関連取締役の劉金成氏は本議案の採決を回避した。
本議案の採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権、可決された。
3、定価基準日、発行価格及び定価原則
今回特定の対象にA株を発行する定価基準日は、会社の第5回取締役会第49回会議決議公告日である。初期発行価格は63.11元/株で、定価基準日の20取引日前の会社の株式取引平均の80%を下回らない（定価基準日の20取引日前の株式取引平均=定価基準日の20取引日前の株式取引総額/定価基準日の20取引日前の株式取引総量）。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株式などの除権、除利事項が発生する場合、発行価格は相応の調整を行う。調整式は次のとおりです。
配当：P 1=P 0-D；
株式を送るまたは資本積立金の振替資本金：P 1=P 0/（1+N）；
2つの項目は同時に行われます：P 1=（P 0-D）/（1+N）。
その中で、P 0は調整前の発行価格で、Dは1株当たりの配当金額で、Nは1株当たりの送株または資本積立金の転増株本数で、P 1は調整後の発行価格です。
関連する法律、法規、規範的な文書が特定の対象にA株を発行する発行定価基準日、発行価格に新しい規定があれば、会社の取締役会は株主総会の授権に基づいて新しい規定に基づいて調整する。関連取締役の劉金成氏は本議案の採決を回避した。
本議案の採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権、可決された。
4、発行対象及び予約方式
今回発行された発行対象はチベット億緯控股有限会社、劉金成さんと駱錦紅さんです。発行対象は、今回特定の対象に発行された株式を現金で購入します。
関連取締役の劉金成氏は本議案の採決を回避した。
本議案の採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権、可決された。
5、発行数量
今回特定の対象に発行された株式の数は、今回の発行募集資金総額9000000万元を最終発行価格で除した計算によると、1株未満の数は切り捨て処理され、発行数は142608144株で、今回の発行前の会社の総株式の30%を超えていない。中国証券監督管理委員会の最終登録の発行数が前記数と一緻しない場合、今回特定の対象に発行された株式数は中国証券監督管理委員会の最終登録の発行数に準拠し、同時に資金総額を募集して相応の調整を行い、発行対象の予約金額は相応に調整する。もし会社の株が定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株などの配当、除権事項が発生すれば、今回の発行株の数は相応の調整を行い、発行対象の株の予約数は相応に調整する。発行対象のそれぞれの購入金額と数量も、今回の発行募集資金総額に占めるそれぞれの購入金額の割合に応じて調整されています。
今回の発行の具体的な予約状況は以下の通りです。
番号発行対象株式（株）予約金額（万元）
1チベット億緯持株有限会社47536048300000
2劉金成316906920000000
3駱錦紅6338139840000000
合計1426081449000000
関連取締役の劉金成氏は本議案の採決を回避した。
本議案の採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権、可決された。
6、販売期限
発行対象者が購入した今回発行された株式は発行終了日から36ヶ月以内に譲渡できず、法律、法規、規範的な文書は販売期限に対して別途規定がある場合、その規定に従う。発行対象は関連法律法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に基づいて、会社の要求によって今回の発行中に購入した株式について関連株式のロックを行う。発行対象が取得した今回発行された株式は、会社の株式譲渡、資本積立金の株式移転などの形式で派生して取得された株式も、上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。
中国証券監督管理委員会および/または深セン証券取引所が上記のロック期間のスケジュールについて異なる意見を持っている場合、発行対象は中国証券監督管理委員会および/または深セン証券取引所の意見に基づいて上記のロック期間のスケジュールを改訂し、実行します。
発行対象の今回購入した株式は、上記のロック期間が満了した後、譲渡と取引はその際の有効な法律法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に基づいて実行される。
関連取締役の劉金成氏は本議案の採決を回避した。
本議案の採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権、可決された。
7、上場場所
今回発行された株式は深セン証券取引所に上場する。
関連取締役の劉金成氏は本議案の採決を回避した。
本議案の採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権、可決された。
8、今回の発行前に未分配利益をロールバックする手配
今回の発行が完了すると、今回の発行前に会社がロールアップした未分配利益は、今回の発行が完了した新旧の株主が共有します。
関連取締役の劉金成氏は本議案の採決を回避した。
本議案の採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権、可決された。
9、資金の用途を募集する
今回特定の対象者に発行された募集資金の総額は90000000万元で、発行費用を控除した募集資金の純額は以下のプロジェクトに投資する予定です。
プロジェクト名投資金額使用募集資金金額
番号（万元）（万元）
動力貯蔵乗用車リチウムイオン動力電池プロジェクト4374561234000000
1リチウムイオン電気
プール生産能力HBF 16 GWh乗用車リチウムイオン動力4126830 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 0000設置プロジェクト電池プロジェクト
2補充流動資金30 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00000
合計1150139129000000
今回発行費用を控除した実際の募集資金の純額が投資プロジェクトの募集資金の投入予定額より少ない場合、会社の取締役会はプロジェクトの実際の需要に基づいて、今回の募集プロジェクトを変更しない前提で、上記のプロジェクトの募集資金の投入順序と金額を適切に調整することができ、不足部分は会社の自己資金で解決する。
今回の募集資金が到着する前に、実際の必要に応じて、会社は自己資金で上記のプロジェクトに必要な資金を支払う。今回の募集資金が到着したら、会社は募集資金で置き換えます。
関連取締役の劉金成氏は本議案の採決を回避した。
本議案の採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権、可決された。
10、今回発行された決議の有効期限
今回発行された決議の有効期間は、会社の株主総会が今回の特定の対象にA株を発行する議案を審議し、採択した日から12ヶ月です。
関連取締役の劉金成氏は本議案の採決を回避した。
本議案の採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権、可決された。
会社の独立取締役はすでに本議案に同意する事前承認意見と独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日創業板情報公開サイトの巨潮情報網で公開した関連公告を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会に提出して特別決議の審議採決を行う必要があり、深セン証券取引所の審査を経て中国証券監督会の同意を得て登録する書類を通過し、深セン証券取引所の審査を経て中国証券監督会の同意を得て登録する案を基準としなければならない。
三、「会社が2022年度に特定の対象にA株を発行する事前案に関する議案」を審議、採択した。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの法律法規、規範性文書の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「 Eve Energy Co.Ltd(300014) 2022年度特定対象にA株を発行する事前案」を作成した。具体的な内容の詳細は、同社が同日、創業板情報公開サイトの巨潮情報網で公開した関連公告を参照してください。
関連取締役の劉金成氏は本議案の採決を回避した。
本議案の採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権、可決された。
会社の独立取締役はすでに本議案に同意する事前承認意見と独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日創業板情報公開サイトの巨潮情報網で公開した関連公告を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会に提出して特別決議で採決を審議する必要がある。
四、「会社が2022年度に特定の対象にA株を発行する方案に関する論証分析報告書の議案」を審議、採択した。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの法律法規、規範性文書の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「 Eve Energy Co.Ltd(300014) 2022年度向け特
