前回募集資金の使用状況の鑑識報告書
容誠専字[2022200 Z 0263号
容誠会計士事務所（特殊普通パートナー）
中国・北京
ディレクトリ
連番内容ページ番号1前回募集資金使用状況鑑識報告1-2
2前回募集資金の使用状況特別報告1-12
前回募集資金の使用状況の鑑識報告書
容誠専字[2022200 Z 0263号 Eve Energy Co.Ltd(300014) 全株主：
私たちは後付の＊ Eve Energy Co.Ltd(300014) （以下＊ Eve Energy Co.Ltd(300014) 会社と略称する）取締役会が作成した2022年3月31日までの「前回の資金募集使用状況特別報告」を審査した。一、報告使用者と使用目的の製限
本鑑識報告書は、 Eve Energy Co.Ltd(300014) 会社が特定の対象にA株を発行することを申請する目的で使用するだけで、他の目的として使用することはできません。私たちは本鑑識報告書を Eve Energy Co.Ltd(300014) 会社が特定の対象にA株株式の発行を申請するために必要な書類として、他の申告資料と一緒に報告することに同意します。
二、取締役会の責任
中国証券監督管理委員会が発表した「前回の資金募集使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）に基づいて「前回の資金募集使用状況特別報告」を作成するのは Eve Energy Co.Ltd(300014) 会社取締役会の責任であり、この責任には内容が真実で、正確で、完全であることを保証することが含まれ、虚偽の記録、誤導性陳述、重大な漏れがない。
三、公認会計士の責任
私たちの責任は、 Eve Energy Co.Ltd(300014) 会社の取締役会が作成した上記の報告書に対して独立して鑑識結論を提出することです。四、仕事の概要
私たちは「中国公認会計士のその他の鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査または監査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。この準則は、鑑識対象情報に重大な誤報がないかどうかについて合理的な保証を得るために、鑑識作業を計画し、実施することを要求しています。鑑識過程では、会計記録の検査など、私たちが必要と考えているプログラムを実施しました。私たちの鑑識作業は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
五、鑑識結論
私たちは、後付の Eve Energy Co.Ltd(300014) 会社の「前回募集資金使用状況特別報告」がすべての重大な麺で「前回募集資金使用状況報告に関する規定」に基づいて作成され、 Eve Energy Co.Ltd(300014) 会社の2022年3月31日までの前回募集資金使用状況を公正に反映していると考えています。
以下に本文はなく、このページは Eve Energy Co.Ltd(300014) 容誠専門字[2022200 Z 0263号前回募集資金使用状況鑑証報告の署名捺印ページである。
容誠会計士事務所中国公認会計士：
（特殊普通パートナー）何双（プロジェクトパートナー）中国・北京中国公認会計士：
毛才玉
2022年6月7日
Eve Energy Co.Ltd(300014)
前回募集資金の使用状況特別報告
中国証券監督管理委員会が印刷、配布した「前回の資金募集使用状況報告に関する規定」（証監発行字〔2007500号）の規定に基づき、＊ Eve Energy Co.Ltd(300014) （以下「当社」または「会社」と略称する）の2022年3月31日までの前回の資金募集使用状況を以下のように報告する。
一、前回の資金募集状況
（I）実際の募集資金金額、資金到着時間
（1）2019年非公開株式発行
中国証券監督管理委員会が発行した「承認 Eve Energy Co.Ltd(300014) 非公開開発行株式に関する承認」（証監許可[2019106号）の承認を得て、会社は非公開で人民元普通株式（A株）114995400株を発行し、発行価格は21.74元/株で、募集資金の総額は2499999600元で、各発行費用3275435元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元246724952065元である。上記の募集資金は2019年4月26日に入金され、入金状況は会計士事務所（特殊普通パートナー）と同検字（2019）第310 ZA 0004号「検資報告」の検証を経ている。会社は資金募集に対して専門家のストレージ管理を採用した。
（2）2020年特定対象者への株式発行
中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Eve Energy Co.Ltd(300014) 特定対象への株式発行登録に関する承認」（[20201980号文）の同意登録を経て、会社は増発方式を採用して特定対象に人民元普通株（A株）48440224株を発行し、発行価格は51.61元/株で、募集資金総額は人民元249999996064元で、税抜きの発行費用人民元2314313192元を控除した後、実際の募集資金の純額は人民元247685682872元である。上記の募集資金は2020年10月21日に入金され、入金状況は容誠会計士事務所（特殊普通パートナー）容誠検字[2020201 Z 0027号「検資報告」によって検証された。会社は資金募集に対して専門家のストレージ管理を採用した。
（II）前回募集資金の特別口座への保管状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの文書の規定に基づいて、会社の実際の状況と結びつけて、会社の「募集資金特別記憶と使用管理製度」を製定した。募集資金に対して特別口座記憶製度を実行し、製度上で募集資金の規範的な使用を保証する。
2022年3月31日現在、会社が募集した資金貯蔵状況は以下の通りである。
（1）2019年非公開株式発行
単位：万元
China Construction Bank Corporation(601939) 荊門通匯支行420501666641000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 512432.41
Bank Of China Limited(601988) 荊門支店5586804645198.28
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 武漢支店1554344986200634.17
合計1244486
（2）2020年特定対象者への株式発行
単位：万元
China Construction Bank Corporation(601939) 恵州開発区支店4405017186440 Cosmos Group Co.Ltd(002133) 62590.19
Bank Of China Limited(601988) 恵州仲凱科学技術園支店74067380331928392.55
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 恵州支店営業部6324131461334742
China Construction Bank Corporation(601939) 荊門通匯支行4205016666410 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 67.09
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 荊門掇刀支行17565104 Tianshan Aluminum Group Co.Ltd(002532) 51024.34
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 武漢支店159584042 Shenyang Huitian Thermal Power Co.Ltd(000692) 037.07
合計1073866
注意：本報告の一部の合計数が各加数と直接加算された和が端数で異なる場合は、四捨五入になります。二、前回募集資金の実際の使用状況
（I）前回募集資金の使用状況
（1）2019年非公開株式発行
2022年3月31日現在、会社が資金を募集する投資プロジェクトは累計ですでに募集資金2414238万元（置換前期の事前投入部分を含む）を使用し、累計で募集資金専門家の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行った収益538303万元、利息収入176267万元に計上し、累計で支払った手数料4.10万元、節約募集資金を0.31万元差し引いた。募集資金専門家の2022年3月31日の残高は1244486万元だった。2019年の非公開発行募集資金の使用状況は、本報告書の添付ファイル1-1を参照してください。
（2）2020年特定対象者への株式発行
2022年3月31日現在、会社が募集した資金投資プロジェクトは累計11214775万元（置換前期の事前投入部分を含む）を使用し、一時的に流動資金3171000万元を補充し、累計で募集資金専門家の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行った収益235731万元、利息収入124141万元を計上し、累計で支払った手数料1.00万元を控除し、募集資金専門家の2022年3月31日の残高は1073866万元だった。2020年に特定の対象に株式を発行して資金を募集する使用状況は、本報告書の添付ファイル1-2を参照してください。
（II）前回募集資金の実際の投資項目の変更状況説明
2020年11月10日と2020年11月26日、会社はそれぞれ第5回取締役会第16回会議と2020年第5回臨時株主総会を開き、「一部の募集資金の用途を変更する議案」を審議、採択した。同意会社は2019年の非公開発行募集資金投資プロジェクト「荊門億緯創エネルギー貯蔵動力リチウムイオン電池プロジェクト」を募集資金90000万元を調達し、全自動化円柱三元リチウムイオン電池生産ラインを構築するために使用し、そのうち30000万元を完全子会社荊門億緯創エネルギーリチウム電池有限会社（以下「荊門創エネルギー」と略称する）が「荊門円柱製品ライン新築生産ライン二期プロジェクト」を実施する。60000万元は会社の「高性能リチウムイオン動力電池産業化プロジェクト」の実施に使われている。
2021年5月23日と2021年6月9日、会社はそれぞれ第5回取締役会第30回会議と2021年第3回臨時株主総会を開き、「一部の募集資金の用途を変更する議案」を審議、採択し、会社が「高性能リチウムイオン動力発電所産業化プロジェクト」の実施に用いる募集資金の用途を変更することに同意した。荊門創能によって実施される「高性能リチウムイオン円柱電池産業化プロジェクト」に投入され、実施場所は広東省恵州市から湖北省荊門市に変更された。
2022年4月27日と2022年5月16日、会社はそれぞれ第5回取締役会第47回会議と2021年度株主総会を開き、「一部の募集資金用途の変更に関する議案」を審議、採択し、会社が「TWS応用向け豆式リチウムイオン電池プロジェクト」「タイヤ圧テストとIoT応用向け高温リチウムマンガン電池プロジェクト」の募集資金用途を変更することに同意した。傘下会社の恵州億緯動力電池有限会社（以下「恵州億緯動力」と略称する）が実施した「乗用車動力電池プロジェクト（三期）」に投入され、実施場所は恵州仲凱ハイテク区潼湖鎮にある。
（III）前
