今後3年間（2022年-2024年）の株主還元計画
Eve Energy Co.Ltd(300014) （以下「会社」と略称する）の科学的、持続的、安定的な配当メカニズムの構築をさらに推進し、株主に積極的に還元し、投資家が安定的な投資収益予想を形成するよう導き、投資家の合法的権益を保護するため「中華人民共和国会社法」「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの関連法律、法規、規範性文書及び「＊ Eve Energy Co.Ltd(300014) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの会社管理製度の規定に基づき、特に「今後3年間（2022年-2024年）株主還元計画」（以下「本計画」と略称する）を製定する。具体的な内容は以下の通りです。
一、株主還元計画の製定考慮要素
会社は長期と持続可能な発展に着目し、会社の将来の発展計画、経営状況及び利益能力などの重要な要素を総合的に考慮し、投資家の持続、安定、科学的なリターン計画とメカニズムを構築し、利益分配に対して製度的な手配を行い、利益分配政策の連続性と安定性を保証する。
二、株主還元計画の製定原則
本計画は株主（特に中小株主）と独立取締役の意見を十分に考慮し、聴取し、株主に対する合理的な投資収益と会社の持続可能な発展需要を両立させる。会社の正常な生産経営の資金需要を満たす場合、積極的、持続的、安定的な利益分配方法を実施し、現金配当を優先的に考慮し、投資家に対する合理的な投資収益を重視する。
三、今後三年間の株主還元計画の具体的な内容
（I）利益分配形式
会社は現金、株式配当、または現金と株式配当を結合する方式で配当を分配し、現金形式を優先的に考慮している。
（II）会社の現金配当の具体的な条件
特殊な場合を除いて、会社は同時に以下の条件を満たす場合、現金配当を実施する必要があります。
1、会社がこの年度に実現した分配可能利益（つまり、会社は年前度の損失を補い、法によって積立金を抽出した後の残りの税引き後利益）を正の値とする。
2、監査機構は会社の当該年度財務報告に対して基準が保留されていない監査報告を発行した。特殊な状況とは、会社が重大な投資計画や重大な資金支出などの事項が発生した場合、現金配当を行わなくてもいいということです。
重大な資金支出とは、会社が今後12ヶ月に対外投資、資産買収または設備購入などの累計支出が会社の最新号の監査済み純資産の30%に達し、10000万元を超えることを指す。あるいは会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収、設備購入などの累計支出が会社の最近の監査総資産の30%に達したり、超えたりする予定です。
（III）現金配当の割合及び期間間隔
前記現金配当条件を満たす場合、現金方式で分配される利益は原則としてその年に実現された分配可能利益の20%以上であり、最近3年間会社が現金方式で累計分配した利益は最近3年間に実現された年平均分配可能利益の30%以上である。会社の利益状況と資金需要状況によって、会社の取締役会の提案と株主総会の承認を経て、中期現金配当を行うこともできます。
（IV）株式配当金を発行する条件
会社は経営状況が良好で、会社の株式規模と株式構造が合理的であることを保証する前提の下で、投資家に報いることと企業価値を分かち合う考慮に基づいて、会社の株式評価値が合理的な範囲内にある場合、会社は株式配当を発行することができ、会社の成長性、1株当たり純資産の薄化などの真実で合理的な要素を総合的に考慮することができる。（Ⅴ）差異化現金配当政策
会社の取締役会は会社が置かれている業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、会社定款が規定したプログラムに基づいて、差異化の現金配当政策を提出しなければならない。
1、会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
2、会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
3、会社の発展段階が長期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理することができる。今回の利益分配に占める現金配当の割合は、現金配当を現金配当と株式配当の和で除する。
四、利益分配案の審議プログラム
（I）会社は各会計年度が終わった後、取締役会から利益分配議案を提出する。会社は利益分配の具体的な方案を製定する時、取締役会は会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件と決定プログラムの要求などのことを真剣に研究し、論証しなければならず、独立取締役は利益分配案に対して明確に意見を発表し、直ちに開示しなければならない。利益分配案は取締役会の審議を経て可決され、株主総会の審議に提出された。
独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。株主総会は利益分配の具体的な方案に対して審議を行う前に、会社は多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い、中小株主の意見と要求を十分に聴取し、中小株主が関心を持っている問題にタイムリーに回答しなければならない。
会社は3年ごとに1週期として、週期内の株主配当リターン計画を製定し、3年配当の具体的な手配と形式、現金配当計画と期間間隔などの内容を明らかにした。会社は株主配当還元計画を確定する際、株主（特に中小株主）、独立取締役、監査役の意見を十分に考慮し、聴取しなければならない。
（II）現金配当条件を満たすが、現金利益分配の事前案を提出していない場合は、年度報告書で未配当の原因と配当に使われていない資金留保会社の用途を詳しく説明し、独立取締役が明確な意見を発表し、公開しなければならない。
（III）会社は定期報告書で現金配当政策の製定と実行状況を詳しく開示し、会社定款の規定または株主総会決議の要求に合緻するかどうかを説明し、配当基準と割合が明確で明確であるかどうか、関連する決定プログラムとメカニズムが完備しているかどうかを説明し、独立取締役が責任を菓たし、あるべき役割を菓たしているかどうか、中小株主が意見と要求を十分に表現する機会があるかどうかを説明しなければならない。中小株主の合法的権益が十分に維持されているかどうかなど。現金配当政策の調整や変更に関連する場合は、調整や変更の条件やプログラムがコンプライアンスや透明であるかどうかなども詳しく説明しなければならない。
五、本計画の製定週期と調整メカニズム
（I）会社は少なくとも3年ごとに本計画を見直し、会社が即時に発効する利益分配政策に基づいて本計画に対して相応の修正を行い、この時間帯の会社株主還元計画を確定し、会社の取締役会が具体的な経営データを結合し、会社の目標利益規模を十分に考慮する。
キャッシュフローの状況、発展所の段階及び当期の資金需要は、年度または中期配当案を製定し、取締役会の審議が通過した後、株主総会の審議に提出する。会社の株主、独立取締役、監査役会は、会社の取締役会が実行する株主配当還元計画を監督する。
（II）会社は上場後3年間の株主還元計画を製定し、取締役会が株主総会に議案を提出して採決を行い、独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を経て通過する必要がある。
（III）外部経営環境または自身の経営状況が大きく変化したために利益分配政策の調整が必要な場合は、株主権益保護を出発点として、株主総会提案において原因を詳しく論証し、説明する。調整後の利益分配政策は中国証券監督会と証券取引所の関連規定に違反してはならない。利益分配政策の調整に関する議案は、取締役会が調整または変更議案を提出し、独立取締役が独立意見を発表した後、株主総会に提出して採決を行い、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上を通過しなければならない。
六、本計画に規定されていないことは、関連する法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて実行する。本計画は会社の取締役会が説明し、会社の株主総会の審議が通過した日から発効する。 Eve Energy Co.Ltd(300014) 取締役会2022年6月7日
