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広東信達弁護士事務所
について
2022年第1回臨時株主総会の
法律意見書
信達会字[2022]第167号より： Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837)
広東信達弁護士事務所（以下「信達」と略称する）は Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) （以下「貴社」と略称する）の委託を受け、弁護士を貴社の2022年第1回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に派遣し、必要な検証作業を行った。現在、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）及び貴社の「会社規約」などの規定に基づき、弁護士業公認の業務基準、道徳規範と勤勉に責任を菓たす精神に基づき、今回の株主総会の召集と開催プログラム、会議出席者と召集者の資格、採決手続きと採決結菓などの事項は以下の法律意見を発表する。
一、今回の株主総会の招集と開催について
2022年5月18日、貴社取締役会は巨潮情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）に「 Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」（以下「公告」という）を掲載した。2022年6月7日15時、貴社の今回の株主総会の現場会議は前述の公告に従って深セン市龍華区観瀾街道観光路1303号鴻信工業園9号工場3階の会社会議室で予定通り開催されました。今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、貴社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供します。株主が深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月7日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月7日9時から15時までの任意の時間です。
信達弁護士の審査を経て、今回の株主総会の招集と開催プログラムは「会社法」「株主総会規則」と「会社定款」などの関連規定に合緻している。
二、今回の株主総会に出席する人員資格について
1、今回の株主総会に出席する株主及び委託代理人
今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主が委託した代理人は13名で、貴社の株式136990965株を保有し、貴社の議決権株式総数の409778%を占めています。
信達弁護士の検証によると、上記の株主と委託代理人が今回の株主総会の現場会議に出席し、投票議決権を行使する資格は合法的で有効である。
深セン証券取引所が提供したデータによると、今回の株主総会で深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて有効な採決を行った株主は4名で、貴社の株式1580899株を保有し、貴社の議決権付き株式総数の0.4729%を占めている。
以上、ネット投票システムを通じて投票を行う株主資格は、ネット投票システム提供機関の深セン証券取引所が身元を検証した。
調べによると、今回の株主総会に参加した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主（以下「中小投資家」と略称する）と委託代理人（ネットワークおよび現場）の7名は、貴社の株式2153264株を保有し、貴社の株式総数の0.6441%を占めている。
2、今回の株主総会に出席した他の人
今回の株主総会の現場会議に出席した他の人は貴社の取締役、監事、高級管理者、信達弁護士です。
信達弁護士は、これらの人はすべて今回の株主総会に出席する資格があると考えている。
3、今回の株主総会の招集者
信達弁護士の検証により、今回の株主総会の招集は貴社取締役会となりました。
信達弁護士は、今回の株主総会の招集者の資格が合法的で有効だと考えている。
三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓について
信達弁護士の検証によると、今回の株主総会の現場会議は記名投票方式で現場採決を行い、「株主総会規則」と「会社定款」に規定されたプログラムに基づいて票を計算する監督を行い、議案は1-3が特別決議事項である。深セン証券取引所が貴社に提供した今回の会議のネット投票の資料によると、貴社は現場投票とネット投票の採決結菓を合併統計し、その場で採決結菓を発表し、以下の議案を審議、採択した。
1.会社の「2022年ストックオプション激励計画（草案）」とその要旨に関する議案
138570064株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999987%を占めた。1800株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0013%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は、2151464株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の999164%を占めた。1800株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0836%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めた。
2.会社の「2022年ストックオプション激励計画の審査管理方法」に関する議案
138570064株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999987%を占めた。1800株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0013%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は、2151464株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の999164%を占めた。1800株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0836%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めた。
3.株主総会の授権取締役会に会社の2022年株式オプション激励計画に関する事項を提出する議案について
138570064株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999987%を占めた。1800株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0013%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は、2151464株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の999164%を占めた。1800株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0836%を占めた。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0%を占めた。
今回の株主総会の記録は今回の株主総会に出席した取締役、監事、取締役会秘書、会議司会者が署名し、今回の株主総会に出席した株主と委託代理人は採決結菓に異議を唱えなかった。信達弁護士は、今回の株主総会の採決プログラムは関連法律法規及び貴社の「会社定款」の規定に符合し、採決結菓は合法的で有効であると考えています。
四、結論意見
以上のことから、信達弁護士は、貴社の今回の株主総会の召集と開催プログラムは「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、会議に出席する人員と召集人の資格は有効で、採決プログラム及び採決結菓は合法的で有効であると考えています。
信達はこの法律意見書が貴社の今回の株主総会の他の情報開示資料とともに公告することに同意した。（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「広東信達弁護士事務所の＊ Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書」（信達会字［2022］第167号）の署名ページ）広東信達弁護士事務所
責任者：署名弁護士：
林暁春洪玉珍
呉婷婷
2002年6月7日
