証券コード： Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) 証券略称： Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) 公告番号：2022044 Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
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特別なヒント：
1、今回の株主総会の開催期間に増加、否決、変更議案がない場合。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席の状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催時間
現場会議：2022年6月7日午後15時。
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月7日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。
深セン証券取引所のインターネット投票を通過する具体的な時間は2022年6月7日午前9時15分から2022年6月7日午後15時までの任意の時間です。
2、現場会議の開催場所：深セン市龍華区観瀾街道観光路1303号鴻信工業園9号工場3階会社会議室。
3、投票方式：現場投票とネット投票を結合した方式で開催する。
今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供した。
4、会議招集者： Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) （以下「会社」と略称する）取締役会。第3回取締役会第19回会議の審議を経て、会社は2022年の第1回臨時株主総会を開催することを決定した。
5、会議の司会者：理事長の斉勇さんが司会します。
6、今回の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合している。
（II）会議出席状況
1、株主の会議出席状況
（1）株主出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた株主17人、代表株式138571864株は、会社の総株式の414507%を占めている。そのうち：現場投票を通じた株主13人、代表株式136990965株は、会社の総株式の409778%を占めている。ネット投票を通じた株主4人は、代表株式1580899株で、会社の総株式の0.4729%を占めている。
（2）中小株主の出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた中小株主7人は、代表株式2153264株で、会社の総株式の0.6441%を占めている。その中で、現場投票を通じた中小株主3人は、代表株式572365株で、会社の総株式の0.1712%を占めています。ネット投票を通じた中小株主4人は、代表株式1580899株で、会社の総株式の0.4729%を占めている。
2、会社の取締役、監事、取締役会の秘書が今回の会議に出席し、高級管理者が会議に列席し、広東信達弁護士事務所の弁護士が今回の会議に対して証言した。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会議案は現場採決、ネット投票を組み合わせた採決方式で次の議案を審議し、可決した。
1.00「会社及びその要約に関する議案」
総議決状況：138570064株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999987%を占めた。1800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0013%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の999164%を占め、2151464株に同意した。1800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0836%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主（株主代表）の有効議決権株式総数の3分の2以上が通過した。
2.00「会社総議決状況：138570064株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999987%を占めた。
1800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0013%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の999164%を占め、2151464株に同意した。1800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0836%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主（株主代表）の有効議決権株式総数の3分の2以上が通過した。
3.00「株主総会の授権取締役会に会社の2022年株式オプション激励計画に関する事項を提出することに関する議案」
総議決状況：138570064株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999987%を占めた。1800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0013%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の999164%を占め、2151464株に同意した。1800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0836%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主（株主代表）の有効議決権株式総数の3分の2以上が通過した。
三、弁護士が出した法律意見
今回の株主総会は広東信達弁護士事務所の洪玉珍弁護士、呉婷婷弁護士が現場で目撃し、広東信達弁護士事務所の「 Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書」を発行した。この法律意見書の結論意見は以下の通り。
広東信達弁護士事務所の弁護士は、会社の今回の株主総会の召集と開催プログラムは「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、会議に出席する人員と召集人の資格は有効で、決議プログラム及び採決結菓は合法的で有効であると考えている。
四、予備検査書類
1、2022年第1回臨時株主総会の決議；
2、広東信達弁護士事務所が発行した「 Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) 取締役会
2002年6月8日
