証券コード： Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 証券略称：仁智株式公告番号：2022048 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
第6回取締役会第29回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) （以下「会社」と略称する）は2022年6月7日に第6回取締役会第29回会議を開催し、本会議の通知は2022年6月7日に電話、電子メールなどで発行された。今回の審議事項が緊急であることを考慮して、全取締役の確認を経て、2022年6月7日に会社の第6回取締役会第29回会議を開催することで一緻した。今回の会議は理事長の温誌平氏が主宰し、取締役7名、実際に取締役7名が出席しなければならない。今回の会議は取締役の審議に出席し、記名投票方式で採決された。今回の会議の召集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に符合し、合法的で有効である。二、取締役会会議の審議状況（I）は「2022年第3回臨時株主総会の一部提案を取り消すことに関する議案」を審議、採択した。採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
会社の2022年製限株激励計画（草案）（以下「今回の激励計画」と略称する）の一部の内容を調整することを考慮して、改訂進展の不確実性を避けるために、会社の実際の状況と結びつけて、慎重に考慮して、取締役会は元提出会社の2022年第3回臨時株主総会で審議された「 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨、「 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022年製限株激励計画の審査管理弁法の実施」「株主総会の授権取締役会に会社の2022年製限株激励計画を処理することを提案することに関する議案」の3つの提案は、株式激励案の改訂と修正が完了した後、別途株主総会を開いて審議する。
具体的な内容については、同社が同日付で「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。上の「2022年第3回臨時株主総会の一部提案の取り消し及び株主総会の補充通知に関する公告」（公告番号：2022049）。三、予備検査書類
1 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 第6回取締役会第29回会議決議。
ここに公告します。
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 取締役会2022年6月8日
