福建省 Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）株式会社 Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663)
2021年度株主総会資料
2002年6月7日
2021年度株主総会の心得
全株主の合法的権益を維持し、福建省 Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）株式会社（以下「会社」と略称する）の2021年度株主総会の正常な秩序と議事効率を確保するために、今回の会議の順調な進行を保証し、中国証券監督会が発表した「上場会社株主総会規則」、「会社定款」と会社の「株主総会議事規則」の規定に基づいて、特に本須知を製定した。
一、今回の会議に出席する株主または株主代表は時間通りに出席して会議に署名し、参加しなければならない。株主全体の合法的権益と議事効率を守ることを原則とし、法定職責を真剣に履行し、自覚的に大会規律を遵守し、他の株主権益を侵害してはならず、会議の正常な秩序を確保する。
二、今回の株主総会の現場会議に参加するのは、株式登記日によって登記する株主に限られている。株主が代表に参加を依頼した場合、参加者は株主代表に限られます。株主総会開催期間中は、株主または株主代表の発言や質問のみを受け付けます。
三、司会者が会議の株主数と所有株式を発表する前に、会議の現場登録はすぐに終了し、登録が終了した後に入場した登録株主または株主代表は、会議に列席することができますが、今回の会議の発言権と議決権はありません。
四、今回株主総会に参加する株主、株主代表及び取締役、監事、高級管理者に席札によって席を手配してください。会議が始まったら、勝手に会場に出入りしないでください。会議中、携帯電話を振動または静音モードにしてください。今回の会議では、録音、録画は禁止されています。
五、会議の効率を高めるために、今回の株主総会は株主や株主代表の発言時間を30分以内に手配した。ここで、次の操作を行います。
1.株主または株主代表一人一人の発言は、5分以内に簡潔で要約しなければならない。2.株主または株主代表の質問と発言は今回の会議議案の範囲を超えてはならず、会社の商業秘密や株主、会社の共通利益を損なう内容には触れない。3.株主または株主代表が発言を要求する場合、会議報告者の報告や他の株主または株主代表の発言を中断してはならない。
4.採決を行う際、株主または株主代表は株主総会発言を行わない。株主は上記の規定に違反し、株主総会の司会者は拒否と製止を加える権利がある。六、会議の司会者は関係者が株主や株主代表の質問に的確に答え、各質問に答える時間は5分を超えてはならないことを指定することができる。
七、会議の投票採決は現場記名投票の方式を採用する。株主または株主代表は投票で採決する際、各議案に対して「同意」「反対」または「棄権」の意見しか表明できず、未記入、誤記入、字が判読できない採決票は投票者が採決権利を放棄したと見なし、その採決結菓は「棄権」と見なすべきである。署名されていないチケットは無効チケットとして処理されます。
八、会議の開票プログラムは以下の通りである：会議現場では2人の株主または株主代表を開票人と開票人として推薦し、会議に出席する監査役は1人の監査役代表と証人弁護士の共同開票、開票を推薦する。投票者は投票票の有効性を審査した後、投票票の統計を監督する。採決の結菓は会議の司会者がその場で発表した。
九、会社の取締役会は徳衡上海弁護士事務所の執業弁護士を招聘して今回の株主総会に出席し、全過程で立証し、法律的な意見を出した。
十、株主または株主代表が他に理解する必要がある場合は、会議後に会社の取締役会秘書（投資家関係管理部）に連絡してください。
同時に、今回の株主総会は政府の関係部門の疫病予防とコントロールの要求を厳格に遵守し、会社の疫病予防とコントロールの関連政策を厳格に遵守し、各参加者は疫病予防とコントロールの規定に符合するマスクを着用し、体温測定を受けてください。会議期間中は現場スタッフの手配に合わせて、安全な距離を保ち、秩序正しく会場に出入りします。
議事日程の手配
一、会議の基本状況を開催する
（I）会議の回：2021年度株主総会
（II）招集者：会社取締役会
（III）開催日時：
現場会議時間：2022年6月29日午後15時
ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月29日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分と午後13時-15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票される具体的な時間は2022年6月29日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
（IV）開催方式：現場採決とネット投票を結合する
（Ⅴ）株式登記日：2022年6月23日
（Ⅵ）出席対象者
1.株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；株式登記日の午後に市場を閉じたとき、中国証券登記決済有限会社深セン支社に登録されている会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
2.会社の取締役、監査役、高級管理職。
3.会社が雇った弁護士。
4.関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならない他の人。
（i）開催場所：福建省永安市燕江東路819号会社5階会議室。
二、会議の議事日程
（I）会議の司会者は現場会議の開始を発表する
（II）取締役会秘書が「2021年度株主総会の心得」を読み上げる
（III）会議の司会者は現場に通報して株主資格の審査結菓を報告し、会議に出席する株主代表の株式数
（IV）会議の司会者は現場会議に出席した株主または株主代理人、取締役、監事、会議に出席した高級管理者、取締役会に招聘された弁護士、招待された他の人を紹介する。
（Ⅴ）会議の司会者は開票人、開票人の推挙結菓を発表する。
（Ⅵ）議案を審議し、株主、株主代表に質問し、司会者の指定者に答えてもらう。
1.会社取締役会2021年度業務報告
2.会社監事会2021年度業務報告
3.資産減損引当金の計上に関する議案
4.会社の2021年度財務決算報告
5.会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式増進予案
6.会社の2021年年次報告の全文と要約に関する議案
7.継続雇用会社の2022年度財務監査機構及び内部製御監査機構に関する議案
（8550）会社の独立取締役の2021年度職務報告書を聞く
（8551）株主及び株主代表の投票による上記議案の採決
（Ⅸ）議決結菓のインベントリと統計
（Ⅹ）会議の司会者が採決結菓を発表する
（十一）証人弁護士は大会プログラムの合法性、有効性に対して証人を行う。
（十二）会議に出席した取締役、監事、取締役会秘書は関連文書に署名した。
（十三）会議の司会者が会議の閉幕を宣言する
議案1
福建省 Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）株式会社
取締役会2021年度業務報告
株主の皆様：
次に、福建省 Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）株式会社取締役会の2021年度の仕事状況を以下のように報告します。審議してください。
2021年度の仕事状況
一、2021年会社の発展状況
2021年、会社の持株株主が変更され、福建省 Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）本社が会社の株式を譲渡し、名義変更を完了し、会社の持株株主は中林（永安）持株有限会社に変更され、最終的に支配人は国務院国有資産監督管理委員会に変更された。今回の製御権変更は会社の主な業務方向と中長期的な発展戦略を変えず、会社は「林板一体化」の発展位置づけを堅持し、間接持株株主の中国林業グループ有限会社の産業優勢、資金優勢、情報優勢などと協力し、生態文明の建設に溶け込み、国の「二重炭素」戦略目標とプロセスに続き、経営管理の効菓を絶えず向上させる。
2021年、会社は管理システムの建設を持続的に強化し、規範的な運営レベルを向上させ、取引の退市リスク警告とその他のリスク警告を順調に撤回し、会社の良性発展のために基礎を築いた。
2021年、疫病の繰り返しの影響と複雑な市場環境に直麺して、会社は穏健な経営に立脚して、品質向上と効菓向上を推進して、製品構造を最適化して調整して、会社の総合経済運行の安定した発展を実現しました。年間収入5億6000万元を実現し、上場会社の親会社に帰属する所有者の純利益546257万元を実現し、それぞれ同口径（福建森源家具有限会社の分離影響を除く）で62.98%と563.43%上昇した。総資産は13億6600万元に達し、純資産は6億8800万元に達した。1株当たり利益は0.16元で、1株当たり純資産は2.02元で、それぞれ前年同期比45.45%と8.58%上昇した。
二、会社の取締役会の職責履行状況
（Ⅰ）取締役会の開催状況
2021年度、会社の取締役会は計12回の会議を開き、会議の開催は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に符合している。会議の開催状況は具体的に以下の通りである。
番号会議の回次開催日会議議案の採決状況
第9回取締役2021年
1会第6回会2月24日1、「会社社長の招聘に関する議案」の審議可決議
第9回取締役2021年1、「資産売却及び関連取引に関する議案」
2会第7回会3月3日2、「会社の2021年第1回臨時株主総会の開催に関する審議採択議案」
1、「会社取締役会2020年度仕事報告」
2、「会社2020年度財務決算報告」
3、「会社の2020年度利益分配と資本積立金の増加
株価予案』
第9回取締役4、「会社の2020年年次報告全文及び要約に関する議
3会第8回会2021年案の審議可決4月29日5、「会社の2020年度内部製御自己評価報告」
6、「会社2020年度社会責任報告」
7、「会社独立取締役2020年度叙職報告」
8、『会社の2020年度募集資金の保管と実際の使用状況
状況の特別報告書』
9、「2020年度監査報告における強調事項セグメントに関する説
明』
10、「会社の今後3年間（20212023年）の株主還元計画に限る＞
の議案
11、「資金募集投資プロジェクトの結項について、終了し、残ります。
残りの募集資金が流動資金を永久に補充する議案』
12、「会社の2021年第1四半期報告の全文と本文について」
の議案
第9期取締役2021年1、「会社の株式取引に対する除却リスクの取消し申請に関する警告」
4会第9回会5月10日及びその他のリスク警告の議案』の審議可決議
第9回取締役2021年1、「資産売却及び関連取引に関する議案」
5会第10回会6月4日2、「会社の2021年第2回臨時株主総会の開催に関する審議採択議案」
第9回取締役2021年
6会第11回6月7日1、「会社の2020年度株主総会開催に関する議案」審議採択会議
第9回取締役2021年1、「会社職能部門及び部下子会社の設置調整について」
7会第12回7月16日の議案』審議採択会議
