株式コード： Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) 株式略称：＊ Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) 番号：2022036福建省＊ Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）株式会社
第9回取締役会第23回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
福建省 Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）株式会社（以下「会社」と略称する）第9回取締役会第23回会議の通知は2022年5月26日に書面とファックスで送り、2022年6月7日に通信方式で開催される。会議は会社の社長の朱成慶氏が主宰し、会議は取締役7人、自ら取締役7人に出席しなければならない。今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「2022年度財務監査機構及び内部製御監査機構の再雇用に関する議案」を可決した（内容の詳細は巨潮情報網www.cn.info.com.cnを参照）。会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
当社に2021年度の監査サービスを提供する過程で、中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）は独立、客観、公正の執業準則に従い、順調に会社の財務と内部製御監査を完成した。監査活動の連続性を保証するために、会社は中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）を継続的に招聘し、当社の2022年度財務監査機構と内部製御監査機構を引き続き担当し、招聘期間は1年であり、株主総会の授権会社の取締役会に会社の2022年度監査活動の実際の状況に基づいてその報酬を決定するよう要請した。
独立取締役はすでに上記の事項について事前承認意見と独立意見を発表した。（II）会議は7票同意、0票反対、0票棄権の採決結菓で「会社の2021年度株主総会開催に関する議案」を可決した。
「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会は2022年6月29日に現場採決とネット投票を結合する方式で2021年度株主総会を開催する予定だ。
審議事項：
一提案の名称
1、会社の取締役会の2021年度の仕事報告；
2、会社監事会の2021年度仕事報告；
3、資産減損引当金の計上に関する議案；
4、会社の2021年度財務決算報告；
5、会社の2021年度利益分配と資本積立金の株式増進の事前案；6、会社の2021年年度報告の全文と要約に関する議案；
7、継続雇用会社の2022年度財務監査機構及び内部製御監査機構に関する議案。
二その他の内容
会社の独立取締役の2021年度の叙職報告を聞く。
三、予備検査書類
会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押す取締役会の決議を経た。ここに公告します！
福建省 Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）株式会社取締役会2022年6月7日
