証券コード： Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 証券略称： Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 公告番号：2022054 Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
YaGuang Technology Group Company Limited
（湖南省沅江市ヨット工業園）
特定の対象に株式を発行する事前案
2002年6月
ステートメント
1、会社と取締役会の全員は本事前案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認した。
2、本事前案は「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第36号–創業板上場会社が特定対象に証券募集説明書と発行状況報告書を発行する（2020年改訂）」などの要求に基づいて作成された。
3、今回特定の対象に株式を発行した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自分で責任を負う。今回特定の対象者に株式を発行したことによる投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
4、本事前案は会社の取締役会が今回特定の対象に株式を発行することに対する説明であり、それと反対の声明はすべて事実ではない。
5、投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
6、本予案の前記事項は審査機関が今回特定の対象に株式を発行することに関する事項の実質的な判断、確認、審査または登録を代表するものではなく、本予案の前記今回特定の対象に株式を発行することに関する事項の発効と完成はまだ会社株主総会の審査を通過し、深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督会の同意を得て登録した後に実施することができる。
特別なヒント
1、今回特定の対象に株式を発行する関連事項はすでに会社の第4回取締役会第35回会議で審議された。関連法律法規の規定によると、今回特定の対象に株式を発行するには、国防科学工業局の軍需産業事項の審査、会社株主総会の審議を経て深セン証券取引所の審査を経て通過し、中国証券監督会の同意を得て登録した後に実施する必要がある。
2、今回特定の対象に株式を発行する発行対象は会社持株株主の湖南太陽鳥持株有限会社である。発行対象は、今回特定の対象に発行された株式を現金で購入します。太陽鳥ホールディングス係会社が株主を保持しているため、今回特定の対象に株式を発行して関連取引を構成している。
3、今回特定の対象に株式を発行する定価基準日は会社の第4回取締役会第35回会議決議公告日である。今回の発行価格は4.56元/株で、発行価格は定価基準日の前の20取引日の株式取引平均価格（定価基準日の前の20取引日の株式取引平均価格＝定価基準日の前の20取引日の株式取引総額/定価基準日の前の20取引日の株式取引総量）の80%を下回らない。もし会社の株が今回の発行定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株などの除権、除利事項が発生すれば、今回の発行価格は相応の調整を行う。
4、今回特定の対象に発行された株式数の合計は147587719株（本数を含む）を超えず、今回の発行前の上場会社の総株式の30%を超えない。もし会社の株式が今回の発行定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株式などの除権、除利事項が発生すれば、発行株式数の上限は相応の調整を行う。証券監督管理機構が特定の対象に株式を発行する数量に対して最新の規定、監督管理意見または審査要求があれば、会社は最新の規定、監督管理意見または審査要求に基づいて今回発行された株式の数量を調整し、最終的な発行数量は取締役会が株式東大会の授権と実際の状況に基づいて今回発行された主な販売業者と協議して確定する。
5、今回の特定の対象への発行が完了した後、発行対象が購入した株式は発行終了日から18ヶ月以内に上場取引をしてはならない。今回の発行対象が取得した会社が今回特定の対象に発行した株式は、会社の株式送付、資本積立金の株式移転などの形式で派生して取得した株式も、上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。今回の発行対象が取得した会社の株式は、限定販売期間が満了した後も、「会社法」「証券法」「上場規則」などの法律、法規、規範的な文書の関連規定を遵守しなければならない。
6、今回特定の対象に株式を発行して募集した資金総額は6730000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を控除した後、マイクロエレクトロニクス研究院の建設プロジェクトと流動資金の補充と銀行ローンの返済に使用する予定だ。今回の発行募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの進度の実際の状況に基づいて自己資金で先行投入し、募集資金が到着した後、関連法規に規定されたプログラムによって置き換えます。募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金を投入する予定の金額より少ない場合、不足部分は会社が自己資金で解決する。
7、今回の特定の対象への発行が完了する前の会社の未分配利益は、今回の発行が完了した新旧の株主が持株比率によって共有している。
8、今回の発行前、会社の持株株主は太陽鳥ホールディングスで、実際の支配人は李躍先氏で、今回の発行が完了した後、会社の持株株主と実際の支配人に変化をもたらすことはなく、会社の株式分布が上場条件を備えていないこともない。
9、会社の株主の合法的権益を十分に保障し、株主に安定した持続的な投資収益を提供するため、会社の取締役会は中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」（証券監督管理委員会[201237号）「上場会社の監督管理指導第3号–上場会社の現金配当」（証券監督管理委員会公告[2022]3号）などの文書の規定に基づいて、「 Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 今後3年間（20222024年）株主配当還元計画」を製定し、この計画はすでに会社の第4回取締役会第35回会議で審議された。会社の利益分配政策と現金配当状況については、本事前案の「第6節利益分配政策と実行状況」を参照してください。
10、今回特定の対象に株式を発行することについて、即時リターン分析とカバーリターン措置の具体的な内容については、本事前案の「第7節今回の発行に関する取締役会声明と承諾事項」を参照してください。
本事前案における会社の今回の発行後の1株当たり利益に対する仮定分析は会社の業績に対する承諾や保証を構成しておらず、会社が補填リターン措置を製定することは会社の将来の利益に対して保証を行うことと等しくなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。投資家に投資リスクに注意してください。
11、関連規定によると、今回特定の対象に株式を発行する案は国防科学工業局の軍需産業事項の審査、会社の株主総会の審議を経て深セン証券取引所の審査を経て通過し、中国証券監督会の同意を得て登録した後に実施できるため、不確実性のリスクがある。
ディレクトリ
宣言……1特別ヒント……2ディレクトリ……4意味……7第1節今回は特定の対象に株式を発行する方案の概要……8
一、会社の基本状況……8
二、今回特定のオブジェクトに発行された背景と目的……8
三、発行対象と会社との関係……10
四、今回の特定対象への発行案の概要……11
五、今回の発行が関連取引を構成するかどうか……13
六、今回の発行によって会社の製御権が変化するかどうか……13
七、今回の発行案はすでに関係主管部門の承認を得た状況とまだ承認を申請しなければならないプログラム……14
八、今回の発行は会社の株式分布が上場条件を備えていないことを招くことはない……14第2節発行対象の基本的な状況……15
一、太陽鳥ホールディングスの基本状況……15
二、株式及び製御関係図……15
三、主な業務状況……15
四、最近の一年間の簡単な財務データ……15五、最近五年間に行政処罰、刑事処罰を受けたかどうか、または経済紛争に関連する重大な民事訴訟または
仲裁状況……16
六、今回の発行完了後の同業競争と関連取引状況……21
七、本予案の開示前24ヶ月以内の会社との間の重大な取引状況……21
八、今回の買収の資金源……21第3節条件付きで発効した株式購入契約の内容要旨……22
一、契約主体……22
二、発行価格及び定価原則……22
三、株式の買収……22
四、購入方法、購入代金の納付……23
六、今回の株式購入の限定期間……23
七、協議の発効、終了……23
八、違約責任……24第4節取締役会今回の募集資金の使用に関する実行可能性分析……25
一、今回の募集資金の使用計画……25
二、今回の資金募集の必要性と実行可能性……25
三、今回の発行が会社の経営管理、財務状況に与える影響……28
四、資金募集投資プロジェクトの実行可能性分析結論……29第5節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……30一、今回の発行後の会社の業務と資産統合、会社定款の調整、株主構造、役員構造、業務
構造の変動状況……30
二、今回の発行後の会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……30三、今回の発行後の会社と持株株主とその関連者との業務関係、管理関係、関連取引及び同
業競争の変化状況……31四、今回の発行後、会社の資金、資産は持株株主とその関連者に占有され、または上場会社は持株株主と
その関係者が保証を提供する場合……31
五、今回の発行が会社の負債状況に与える影響……32
六、今回の株式発行に関するリスク説明……32第6節利益分配政策と実行状況……37
一、会社の現行の利益分配政策……37
二、発行者の最近3年間の利益分配状況……39
三、会社のこの三年間の未分配利益の使用状況……39
四、会社の今後3年間の株主還元計画……39第7節今回の発行に関する取締役会声明と承諾事項……44
一、今回の発行以外の今後12ヶ月に他の株式融資計画があるかどうかについての声明……44
二、今回の発行による希薄化した即時収益状況と措置と関連主体の承諾……44三、会社の持株株主、実際の支配者は会社の補填リターン措置に対して確実に履行できる関連約束を得ることができる。48四、会社の取締役、高級管理者が会社の補填リターン措置に対して確実に履行できる関連約束……48
第8節他に披露する必要がある事項……50
意味
本事前案において、文義が別に指摘されない限り、以下の言葉は以下の意味を持っている：会社、当社、上場会社、亜指 Fujian Green Pine Co.Ltd(300132) 光科学技術
持株株主、太陽鳥ホールディングス湖南太陽鳥ホールディングス有限会社
実際の支配人とは李躍先さんのことです。
成都亜光、亜光電子は成都亜光電子株式会社を指し、当社の持株子会社
今回の発行、今回の特定対象への指図 Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 特定対象発行元への行、今回の特定対象への株式発行式で湖南太陽鳥ホールディングス株式会社への株式発行行為
本事前案とは、 Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 特定の対象に株式を発行する事前案である。
定価基準日とは、会社の第4回取締役会第35回会議決議公告日を指す。
Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 発行対象湖南太陽株式予約契約、予約契約鳥ホールディングス株式会社と今回特定の対象に株式を発行することについて署名した「 Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 条件付き有効株式予約契約」
取締役会は Fujian Green Pine Co.Ltd(300132) 取締役会を指す。
監査役会とは、 Fujian Green Pine Co.Ltd(300132) 監査役会
株主総会
