証券コード： Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 証券略称： Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 公告番号：2022074 Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
取締役会の交代選挙に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Yaguang Technology Group Company Limited(300123) （以下「会社」または「 Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 」と略称する）第4回取締役会の任期はすでに満了し、「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書および「会社規約」の関連規定に基づき、会社は関連する法律のプログラムに従って取締役会の交代選挙を行うことにした。
会社は2022年6月7日に第4回取締役会第35回会議を開き、「会社の取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」と「会社の取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択した。会社の第5回取締役会は6人の取締役で構成され、その中に独立取締役が2人います。会社の取締役会は李躍先さん、胡代栄さん、劉衛斌さん、石凌濤さんを第5回取締役会の非独立取締役候補に指名し（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）、熊超さん、徐鋭敏さんを第4回取締役会の独立取締役候補に指名した（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。
その中で、独立取締役候補の熊超氏はまだ独立取締役資格証明書を取得しておらず、最近の上場会社の独立取締役トレーニングクラスに参加し、深セン証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得することを約束している。独立取締役候補の徐鋭敏氏はすでに独立取締役資格証明書を取得した。独立取締役候補の在任資格と独立性は、深セン証券取引所の届出審査に異議がないことを提出した後、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の第4回取締役会の指名報酬と審査委員会はすでに上述の取締役候補者の就任資格に対して審査を行い、会社の第4回取締役会の独立取締役は同意の独立意見を発表し、取締役会の中で会社の社長または他の高級管理職の職務を兼任する人の数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えておらず、独立取締役の数は取締役会のメンバー総数の3分の1を下回っていない。関連する法律法規の要求に合緻する。「会社法」「会社定款」の関連規定によると、上述の取締役候補者はまだ会社の株主総会の審議に提出し、累積投票製を採用してそれぞれ非独立取締役と独立取締役を採決して選出する必要がある。新しい取締役会の取締役が就任する前に、会社の第4回取締役会の取締役は依然として法律、法規と「会社定款」などの関連規定に基づいて、取締役の義務と職責を忠実、勤勉に履行する。
会社の第4回取締役会の独立取締役陳謙氏は、会社の第5回取締役会の正式な選挙が発効した後、会社の独立取締役の職務と取締役会の下に各専門委員会の職務を担当しなくなる。会社の第4回取締役会の肖海斌さんは会社の第5回取締役会の正式な選挙が発効した後、会社の取締役の職務を担当せず、子会社の北京亜光電子科学技術有限会社に勤めています。会社の取締役会は陳謙さん、肖海斌さんが在任中に会社に貢献したことに心から感謝します。ここに公告します。
Yaguang Technology Group Company Limited(300123) 取締役会2022年6月7日
添付ファイル：
非独立取締役候補者履歴書
李躍先さん：中国国籍、海外永住権がなく、1963年生まれ、本科学歴、高級エンジニアの職名。湖南文源会社の技術者、工場長を歴任した。1991年7月から2008年12月まで持株株主とその前身の湖南鳳巣材料有限責任会社の理事長、社長を務めた。2003年6月から2008年12月まで会社の前身湖南太陽鳥ヨット製造有限会社の理事長、社長を務めた。現在、会社の理事長、湖南太陽鳥ホールディングス有限会社の理事長、成都亜光電子株式会社の理事長、成都浩瀚芯光マイクロ電子科学技術有限会社の執行役員、成都亜光マイウェイ科学技術有限会社の執行役員、珠海太陽鳥ヨット製造有限会社の取締役、珠海普蘭帝船舶工程有限会社の理事長、珠海鳳凰融資賃貸有限会社の理事長などの職務を担当している。
本公告の公開日までに、李躍先氏は会社の株式26605440株を直接保有し、会社の総株式の2.64%を占めている。持株株主の湖南太陽鳥持株有限会社79.97%の株式を保有することによって、間接的に会社の株式を保有し、会社の実際の支配者であり、李躍先氏とその一緻動人は合わせて会社の株式198794001株を保有している。会社の現副社長の皮長春さんは李躍先さんの妹の配偶者です。このほか、李躍先氏は他の会社の5%以上の株式を持つ株主、取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、最近3年間で中国証券監督管理委員会の行政処罰と証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けたことがなく、司法機関に立件されたり、中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりすることはありません。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者にも属さず、「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に符合する職務条件も存在しない。
胡代栄さん：中国国籍、海外永住権なし、1960年生まれ、華中工学院（現華中科学技術大学）卒業、本科学歴、高級エンジニア、登録検船師。1982年8月に仕事に参加し、前後して交通部長江船舶設計院の一室船舶デザイナー、中華人民共和国珠海海事局船検処の高級検船師、アシスタント調査員、副処長、浙江宏冠船業有限会社の総エンジニア、山東百歩亭船業有限会社の総エンジニアを務めた。その中で、2007年10月から2008年9月まで、復旦大学EMBA訓練班で勉強しました。2012年2月から入社し、前後して珠海太陽鳥ヨット製造有限会社技術副社長、会社総エンジニア、技術副社長、マーケティング副社長兼総エンジニアを務めた。2016年4月から会社の副総取締役、珠海先歌ヨット製造株式会社の理事長、珠海鳳巣ヨット製造有限会社の理事長を相次いで務めた。本公告の公開日までに、胡代栄さんは会社の株式を直接または間接的に保有しておらず、会社の株式の5%以上を保有する株主、取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、最近3年間で中国証券監督管理委員会の行政処罰と証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けたことがなく、司法機関に立件されたり、中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりすることはありません。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者にも属さず、「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に符合する職務条件も存在しない。
劉衛斌さん：中国国籍、海外永住権なし、1966年生まれ、華中理工大学（現華中科学技術大学）卒業、修士学歴。1990年-2011年に華中科学技術大学船舶と海洋工学学院で教鞭を執り、艦船の水力性能、新船型研究開発、船舶設計、CFD運用研究及びモデル試験技術麺などの科学研究と教育に従事し、2000年に副教授に昇進し、華中科学技術大学教師、船海係副主任、曳水池主任、湖北省水力重点実験室副主任を歴任した。華中科学技術大学艦船研究センターの副主任兼研究室の主任。2011年8月に入社し、2011年から現在まで会社の副社長を務め、2012年から現在まで会社の取締役を務めています。
本公告の公開日まで、劉衛斌氏は会社の株式を直接または間接的に保有しておらず、会社の株式の5%以上を保有する株主、取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、最近3年間で中国証券監督管理委員会の行政処罰と証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けたことがなく、司法機関に立件されたり、中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりすることはありません。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者にも属さず、「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に符合する職務条件も存在しない。
石凌濤氏：中国国籍、海外永住権なし、1969年生まれ、浙江大学卒業、本科学歴、高級エンジニア。1989年成都亜光電子株式会社に入社し、室主任、副所長、部長、副社長、社長を歴任した。現在、成都亜光電子株式会社の取締役、社長、成都亜光電子システム有限会社の執行役員、成都華光取締役、成都灏徳科学技術有限会社の理事長、成都中航信虹科学技術株式会社の理事長、成都亜光マイウェイ科学技術有限会社の社長、成都鼎順聚力企業の管理パートナー企業（有限パートナー）の事務パートナーを執行している。
本公告の公開日までに、石凌濤氏は会社の株式を直接または間接的に保有しておらず、会社の株式の5%以上を保有する株主、取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、最近3年間で中国証券監督会の行政処罰と証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けたことがなく、司法機関に立件されたり、中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者にも属さず、「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に符合する職務条件も存在しない。
独立取締役候補者の履歴書
熊超さん：中国国籍、海外永住権なし、1962年生まれ、湖南大学卒業、修士大学院生学歴、高級会計士。湖南省農業庁財テク処の副課長、学会秘書長、湖南省中青年コスト研究会の第1回理事を歴任した。海南民福投資グループの総会計士；湖南物産グループ輸出入本社の副総会計士；湖南大学工商管理学院の助教授、修士課程の指導者。湖南大学産業と経済管理事務室の副主任；湖南大学資産経営会社の取締役兼社長。湖南大学後方勤務保障部の総経済師、管理職の5級。現在、他の職場に勤めている場合はありません。
本公告の公開日までに、熊超氏は直接または間接的に会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、最近3年間で中国証券監督管理委員会の行政処罰と証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けたことがなく、司法機関に立件されたり、中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりすることはありません。「深セン証券取引所上場会社自律監督指導第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者にも属さず、「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に符合する職務条件も存在しない。
徐鋭敏先生：中国国籍、海外永住権がなく、1958年生まれ、電子科学技術大学、博士学歴、高級エンジニアを卒業しました。国防学科重点実験室副主任、自然科学基金「電磁場とマイクロ波技術」プロジェクトの審査専門家、中国電子学会マイクロ波分会委員。現在、電子科学技術大学電子科学と工学学院マイクロ波工学係教授、会社独立取締役、 Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) 独立取締役、30011独立取締役、成都シスコ瑞マイクロ電子株式会社独立取締役を務めている。
本公告の公開日までに、徐鋭敏氏は会社の株式を直接または間接的に保有しておらず、会社の株式の5%以上を保有する株主、取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、最近3年間で中国証券監督会の行政処罰と証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けたことがなく、司法機関に立件されたり、中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者にも属さず、「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に符合する職務条件も存在しない。
